EPISODUL XV. Firma familiei prim-ministrului Ponta s-a intersectat cu “rețeaua euthanasiatorilor de SRL-uri”, care a preluat și „evaporat” datoriile de milioane ale PSD de după campania electorală din 2009. PLUS: Și grei din mass media au apelat la rețeaua care te scapă de “firmele în ananghie”.

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE

AICI: Adoptă o investigație cenzurată. Am nevoie de suportul tău

Datoriile PSD și trei firme care își țineau contabilitatea la firma fondată de mama lui Victor Ponta și patronată de sora premierului, au ajuns să fie cedate către o rețea care ajută patronii împovărați să se curețe de firmele care le dau bătăi de cap. Unii dintre aceștia au fost reținuți și acum sunt trimiși în judecată, alții apar drept personaje onorabile și la ei au apelat o mulțime de personaje apropiate de lumea mass media și din mediul public. DĂ CLICK PE SCHEMĂ PENTRU MĂRIRE: Mama prim ministrului Victor Ponta a fondat  o firmă de contabilitate, EXFIN 2000 SRL, din care, în ultimii ani, datorită vârstei, a ieșit, cedând 50% din părțile sociale fiicei sale, Alexandra Herțanu și restul unei alte persoane. Cu toate acestea, în toamna lui 2012 Cornelia Naum încă mai ajuta la bunul mers al lucrurilor în firma în care lucrează mai mulți membri ai familiei, printre care și prima soție a premierului, Roxana Ponta. Prin firma de contabilitate, mama și sora premierului au prestat servicii pentru o mulțime de firme. Printre acestea și la șapte firme care activau în domeniul creației vestimentare. Aceste firme le enumăr mai jos: APRIL CONTEX SRL și SENTA MOD SRL , în care co-asociat era Tanța Voinea și SCARLETT CLOTHING INTERNATIONAL SRL,  SCARLETT MODE SRL, GOTIC 2006 SRL, AMAZING FASHION SRL și TARA FASHION SRL, în care co-asociat a fost Cojocaru Daniela Roxana Subliniez și că asociata din firma SENTA MOD SRL și asociata din firma SCARLETT CLOTHING INTERNATIONAL SRL au locuit în același apartament la începutul anilor 2000, deci există o legătură între ele.  Dați click pentru mărire, pe captura foto de mai jos cu date din Monitorul Oficial care atestă legătura dintre patroanele celor șapte firme: Două dintre cele 7 firme dintre cele enumerate mai sus ca cliente ale firmei de contabilitate a familiei Ponta , au fost înstrăinate într-un mod dubios către două filiere care se ocupă cu “despovărarea patronilor” de firmele cu probleme. Astfel, firma SENTA MOD SRL, clientă a firmei de contabilitate EXFIN 2000 SRL (inclusiv în prima parte a lui 2010), a fost cedată de Tanța Voinea în aprilie 2010 către Cercel Daniel Nicolae, un tânăr care a cumpărat sute de SRL-uri din diverse părți ale țării, cu diverse domenii de activitate, firme cu datorii pe care a început să le bage ulterior în insolvență.

sent

Cercel Daniel Nicolae, împreună cu membrii grupării sale , după ce au fost arestați preventiv, sunt  judecați  în libertate pentru că prin schema ce viza neplata datoriilor au prejudiciat statul. Dați click pentru mărire, pe captura foto de mai jos cu date din Monitorul Oficial despre acest transfer: Cercel Nicolae este personajul care apare în ultimii ani în analele ANAF ca figurând în topul românilor cu cele mai multe cereri de insolvență, peste 60, lucru normal, ținând cont că acesta a cumpărat pe bandă rulantă din 2009 încoace sute de firme cu probleme. La serviciile lui a apelat inclusiv finul lui Dorin Cocoș, Mihnea Lucov, împreună cu Carmen Lucov. Cei doi fac parte din grupul de “mâini drepte” din afacerile lui Alexandru Bittner, Mihnea Lucov intersectându-și destinul de businessmann și cu familia Cocoș.   După același tipic ca prima firmă la care mama lui Ponta ținea contabilitatea (SENTA MOD SRL) și firma SCARLETT CLOTHING INTERNATIONAL SRL, clientă a firmei de contabilitate EXFIN 2000 SRL, a fost cedată în 26.11.2010 de Cojocaru Daniela Roxana către asocierea de firme: REINVENT STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS SRL și REINVENT BUSINESS STRATEGIES SRL, avându-i ca asociați pe Barbu Claudiu Laurențiu și Barbu Iuliana. Precizez că firmele din familia REINVENT au un mod de operare asemănător cu al rețelei lui Cercel Daniel Nicolae (doar că preluarea firmelor se face pe persoană juridică):

carmen lucov,cercel daniel nicolae, mama victor ponta, cornelia naum, exfin 2000, alexandra hertanu

Independent de cele două firme (ale căror asociate sunt apropiate între ele) sus menționate cedate filierelor de preluare de SRL-uri pe bandă rulantă, firma de contabilitate a familiei Ponta a mai ținut contabilitate și la o firmă cualt domeniu de activitate,  MEDIA LIGHT IMAGE SRL, avându-l ca asociat unic pe Anghel  Ștefan Cristian. Anghel Ștefan, a mai fost asociat  în paralel și la o altă firmă, X-Style Concept SRL, care a fost preluată de aceleași REINVENT STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS SRL și REINVENT BUSINESS STRATEGIES SRL în 19.04.2010. Barbu Laurențiu Claudiu și Barbu Iuliana, din spatele grupului de firme REINVENT, (care au preluat firmele a două persoane pentru care familia Ponta presta servicii contabile) sunt aceleași fețe care au preluat și tranzacționat și datoriile PSD de după campania electorală. Sursa foto: www.reinventconsulting.ro Astfel, cele două firme, REINVENT STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS SRL și REINVENT BUSINESS STRATEGIES SRL, împreună cu o a treia, cu nume asemănător: REINVENT SOLUTIONS SRL, sunt cele care au cumpărat și TIPART GROUP SRL în 14.12.2009-martie 2010. TIPART GROUP SRL este firma care avea de recuperat de la PSD  o datorie de 1,8 milioane RON, apărută la lumină după campania pentru prezidențiale din 2009. Ulterior creanța PSD a fost transferată către un offshore din Cipru, până în 2015. Dați click pentru mărire pe captura foto de mai jos de la Arhiva de Garanții Mobiliare, care arată transferul datoriilor PSD către un offshore cipriot:   Cine e personajul care are ca debitor cel mai mare partid politic al României? Important de precizat este că TIPART GROUP, înainte de a ajunge în portofoliul  grupului REINVENT a fost în proprietatea lui Petrică Paraschiv, apropiat al PSD și numit în guvernarea PSD-PDL  (ori PDL-PSD) din 2009, director general adjunct la ANL. Petrică Paraschiv, cel l-a care PSD a ajuns îndatorat, este un personaj cu multipli parteneri de afaceri bine conectați, dintre care enumăr: 1. –Angheloiu Gabriela (directoarea Direcției Juridic Contencios din Ministerul Sănătății, cu care s-a asociat în firma Cabinet de Consultanta Juridica Angheloiu& Radulescu SRL) 2. –Savu Dragos Cristian, (partenet în cadrul TIPART PRINTING, când asociat era Petrică Paraschiv), a fost asociat cu Argint Remus Leonard  în firma ALLACOM CHIC SRL. Argint Remus Leonard e complicele irakianului Mohamad Al Dulaimi, fiind cercetat alături de acesta într-un dosar de imigrație ilegală prin care au fost introduși în România membri ai Al-Qaida. 3. –Stăncescu Marius Cătălin (Paraschiv a cumpărat părțile sociale din firma KOM PRINT&AD SRL, din care Stăncescu își făcea exitul). Stăncescu este avocatul care a fost arestat după ce  i-a cerut afaceristului italian Antonello Celestini o mită de 1,8 milioane de euro, din care 1 milion pentru Sorin Blejnar, dând de înțeles că are trecere pe lângă Blejnar,  ca o viitoare fabrică clandestină de țigarete a acestuia la Videle, să nu fie călcată de fisc timp de 1 an. 4. –Cu Dinu Ionel Adrian, Negoescu Lucian, Gheorghe Liviu și Dumitrescu Marius Aurelian (în firma TEL SIM SRL). Primii doi (Dinu și Negoescu au fost condamnați cu suspendare pentru evaziune fiscală), iar Gheorghe Liviu a fost numit în martie 2011 administratorul și președintele CA al ANCOR PUBLISHING SRL (în locul Cosminei Noaghea) , din acționariatul căreia face parte și PUBLIMEDIA INTERNATIONAL  SA. De asemenea partenerul de afaceri al lui Petrică Paraschiv, a fost numit la 1 iunie 2009 și director general al MEDIA PRO MANAGEMENT.  De asemenea Liviu Gheorghe a fost și administrarorul și președintele CA al Mediafax Grup.  Dinu Ionel Adrian a fost și administrator la TIPART VISION SRL. 5. –Clejeneanu Dan Cristian, cu care a fost partener în 2003 în firma Cochet Style SRL. Clejeneanu Dan Cristian apare în 2011 și ca adminstrator al firmei ROMCONSULTING RESTSERV SRL deținută de Remus Truică și Vladimir Cohn și din care și-au făcut exitul Pepe Berciu și Biriș Ion Andrei (ginerele lui Virgil Măgureanu), distribuitorii Jack Daniel’s în România. 6. –În 2012 Paraschiv a cumpărat părțile sociale deținute de Postolache Ginel în firma Algione Prestation Food SRL. Postolache Ginel  este un fost ofițer de poliție judiciară al DNA, despre care singura mențiune în spațiul public e cea în care în dosarul MORAVIȚA 2,  a fost cercetat că și-a trădat colegii care făceau anchetă în vămi, avertizând un vameș cercetat pentru contrabandă. A fost scos de sub urmărire din lipsă de probe și s-a pensionat. Gabriela Postolache, soția ex-ofițerului DNA, este referent la ANI. Vezi aici declarația ei de avere: postolache ginel sotia gabriela Despre relația lui Petrică Paraschiv cu ofițerul DNA Ginel Postolache, nimeni nu poate vorbi mai bine decât el însuși, așa cum a făcut-o într-un interviu acordat revistei VIP: „Intr-o zi, a venit un prieten la mine, Ginel Postolache, si m-a intrebat daca nu vreau sa deschidem un club. Fara sa stau prea mult pe ginduri, i-am spus ca da“, povesteste Petrica. Zis si facut. S-a ocupat de tot, de la amenjare pina la designul interior. „Recunosc ca, in ceea ce priveste designul, m-a ajutat si o prietena. Mie imi plac foarte mult dungile, si de aici vine Zebbra. Petrică Paraschiv are experiență în restaurante, deoarece a înființat și Casa Latină în 2008. 7.- Barbu Laurențiu Claudiu și Barbu Iuliana sunt alți parteneri ai lui Petrică Paraschiv, adică cei care au preluat TIPART GROUP SRL. Dacă gândim companiile ca pe niște mecanisme care produc ceva (bunuri, servicii) și aduc profit, atunci bietul cumpărător Barbu Laurențiu Claudiu (trecută în 24.03.2010 de pe numele lui pe al grupui de firme REINVENT)  a făcut o afacere proastă în 14.12.2009, când a preluat  firma TIPART GROUP SRL, care la rândul ei a făcut o afacere proastă cedând creanța de 1,8 milioane RON către un offshore cipriot, în condițiile în care TIPART GROUP era atât de plină de datorii. Astfel, pe 10.11.2010 se deschide procedura de insolvență, iar în 10.12.2010 se propune intrarea în faliment a TIPART GROUP. Proaspătul cumpărător Barbu Laurențiu Claudiu în 25.02.2010, înainte de a trece firma TIPART GROUP SRL plină de datorii de pe numele său pe numele firmelor sale REINVEST, a cedat creanța de 1,8 milioane euro pe care TIPART o avea de recuperat de la PSD, către un offshore cipriot cu numele OCEAN ZONE ENERGY LTD. Abordând logic problema, firma TIPART, care acum e în faliment, a făcut o mutare fatală pentru destinul său (dacă chiar și-ar fi dorit supraviețuirea). La fel și proprietarul în acte de la acel moment al firmei, Barbu Laurențiu Claudiu. Ocean Zone Energy, cumpărătorul creanței PSD, are o adresă predestinată offshore-urilor politice Barbu Laurențiu Claudiu nu e cel câștigat, fiindcă nu și-a cesionat lui creanța de 1,8 milioane RON, ci indiciile arată că cel mai probabil s-au îndreptat tot în zona apropiată lui Petrică Paraschiv. Indiciile care duc înspre acea concluzie sunt că în 2009, când a fost pus de PSD director adjunct la ANL, Paraschiv, ca toți businessmanii autohtoni cocoțați în funcții publice, s-a curățat rapid de mai multe dețineri sau funcții administrative pe care le avea în firme. Printre firmele din acționariatul cărora a ieșit oficial s-a aflat și TIPART GROUP SRL, locul său fiind luat de offshore-ul S.C. KATOPOLIS HOLDINGS LTD, persoana juridica cipriota, cu sediul in Cipru, Krinon nr. 16, P.C. 3110, Limassol, al cărui administrator e Lungu Valentin, al cărui nume îl găsim ca administrator și al altor afaceri deținute inițial de Petrică Paraschiv, atât în aprilie 2009 (l-a înlocuit ca administrator pe Paraschiv în MOBWOOD VISION SRL), dar și în 2003 (când a preluat de la acesta firma IMAGE TEAM MEDIA SRL). Adresa din Cipru unde au fost trimise “la învechit” datoriile PSD de 1,8 milioane RON către TIPART, populată și de alte offshore-uri care sunt active în România. Active politic: 1. Astfel, conform e-achiziții, aflăm că în Craiova, în 28.11.2008, municipalitatea a acordat un contract de achiziție autobuze second hand în valoare de 4.961.200 RON firmei AMERISCO ENTERPRISES LTD CIPRU, , Str.Krinon nr.16 PC 3110, Localitatea:  Limassol, Cod postal:  030591, Cyprus, Tel.  021/3133328, Fax:  021/3133217. Numele firmei AMERISCO ENTERPRISES LTD, având același sediu ca offshore-ul care a preluat TIPART și ca offshore-ul care a preluat de la TIPART creanța PSD,  apare și în dosarul mitei de 1,8 milioane euro, prin conturile AMERISCO avocatul Stăncescu Marius Cătălin, (partenerul de afaceri al lui Petrică Paraschiv), primind 50.000 euro din șpaga discutată. 2. În 16-29.06.2010, în Buletinul CCIB, apare firma • DREAMING BIONATURAL HOLDINGS LTD16 Krinon str., 3110 L/SOL, P.O. Box 57048, 3311 Limassol,  având ca obiect de activitate: Saltele pentru paturi 3. BERG GAZ DISTRIBUTIE SRL, a fost  fondată de ANUMERSUS CO LIMITED, cu sediul in Cipru, Krinon 16, PC3110, Limassol. Firma a fost administrată de Costin Berevoianu, ex-consilier al lui Sorin Oprescu, în prezent președinte al RADET. Firma BERG GAZ, a fost implicată în explozia din Sighetu Marmației (unde i se atribuise contractul de distribuție a gazului metan), când 17 oameni au fost răniți. 4. Firma GRUP DEZVOLTARE REȚELE SA, la înființarea în 07.10.2009, are printre acționari mai multe offshore-uri, unul fiind , cu 0,75% CATOBASE TRADING LIMITED, cu sediul în Limassol, 16 Krinon P.C. 3110, Cipru, înregistrată în Registrul societăților sub nr. HE 215416, directorul general al GRUP DEZVOLTARE REȚELE SA fiind același Costin Berevoianu, apropiat al lui Sorin Oprescu. Din pagina de prezentare a firmei GRUP DEZVOLTARE REȚELE SA aflăm următoarele: Începand cu luna noiembrie 2003, societatea noastra a participat la licitatiile pentru concesionarea serviciilor de distributie a gazelor naturale organizate la sediul Ministerului Economiei si Comertului ocazie cu care s-au adjudecat serviciile de distributie din Orasul Siret – Judetul Suceava, Comuna Orlesti – Judetul Valcea, Comuna Branesti – Judetul Ilfov prin semnarea de catre M.E.C. a contractelor de concesiune pentru o perioada de 49 ani. Tot in anul 2003, Societatea obtine dreptul de distributie si furnizare a gazelor naurale catre consumatorii finali in localitatea Rosiorii de Vede, Judetul Teleorman semnand un contract de concesiune pe 45 ani cu Primaria localitatii.   CATOBASE TRADING LIMITED, cu sediul în Limassol, 16 Krinon P.C. 3110, Cipru, apare și în firma GAZ SUD SA, cu o pondere de  0,7518% din capitalul social,  companie de distribuție a gazului natural care a fost  condusă de același Costin Berevoianu. 5. –MANTARINOV TRADING LTD, persoana juridica cipriota cu sediul in Cyprus, Krinon 16, P.C. 3110, preia toate părțile sociale de la Tohăneanu Cătălin Viorel și partenerii săi, în cadrul firmei Quickpack Spedition International SRL. Tohăneanu Cătălin Viorel și alt partener al său, Mihalache Răzvan, sunt patronii Top Birotica. Ambii au apelat la serviciile grupului REINVENT (deținute de Barbu Claudiu Laurențiu), pentru a scăpa de o firmă mai veche, TOP MAIL SRL. Însă cel mai important este că Mihalache Răzvan, alături de Vlad Soare apare în FC NAȚIONAL 2000 S.A. în 2006, ca unul din membrii noii garnituri de acționari care a înlocuit vechiul acționariat, din care până în 2005 a făcut parte și Victor Ponta.

mama ponta, fc national

Din exemplele de mai sus, reiese că majoritatea firmelor offshore cu sediul în Limassol, Krinon 16, au avut nevoie să-și adjudece contracte de la statul român, condus de politicieni, fie că e vorba de distribuția pe câteva zeci de ani a gazului natural (3 firme legate de numele unui apropiat al lui Sorin Oprescu, dar și de Mircea Andrei, senator PDL în legislatura trecută), fie de achiziția de autobuze pentru Craiova (1 firmă, în mandatul lui Antonie Solomon, PDL), fie de a face niște jocuri financiare ce au legătură cu politica (cum e cazul Ocean Zone Energy LTD, care a preluat creanța de 1,8 milioane a PSD).   Nume importante din cercurile mass-media  au apelat la rețeaua de preluare de SRL-uri REINVENT, cea prin care a trecut și TIPART GROUP și datoriile PSD În continuare voi arăta cum atât persoana fizică Cercel Daniel Nicolae, cât și grupul de firme REINVENT, care au preluat firmele la care EXFIN 2000 SRL, a familie Ponta ținea contabilitatea, fac parte dintr-o rețea comună care îi scapă pe patroni de firmele cu bucluc și arăt cum personaje sus puse, care au legătură inclusiv cu lumea media, care a apelat la serviciile lor. 1. La filiera REINVENT de preluare de SRL-uri pe bandă rulantă a apelat și X-Style Concept  SRL, avându-l ca asociat unic pe Anghel  Ștefan Cristian (client, prin MEDIA LIGHT IMAGE SRL, al firmei de contabilitate a familiei Ponta), care a fost preluată de aceleași REINVENT STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS SRL și REINVENT BUSINESS STRATEGIES SRL în 19.04.2010. Pe lângă soția sa, parteneri cu Anghel Ștefan Cristian în X-Style Concept  SRL, preluată defirmele REINVENT sunt Mădălina Dulamă (Negulescu) și soțul acesteia, Sorin Negulescu.  Mădălina Dulamă a fost redactor șef al Realitatea TV în perioada 2010-2011, iar din vara lui 2013 face parte din consiliul editorial (editor of the day), soțul său ocupându-se la acel moment de producție la Realitatea. În total firma X STYLE CONCEPT SRL (cu obiect de activitate: Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune) a avut o cifră de afacei în intervalul 2002-2008 de 1,2 milioane RON și un profit de 165.000 RON în același interval, firma funcționând în majoritatea anilor cu 1 angajat, doar în 2008 având 2.

mama ponta, fc national, madalina dulama, realitatea tv, madalina negulescu, negulescu sorin realitatea tv, realitatea tv

2. Mocanu Mihnea George Radu și Gheonea Marius Dorin, au transferat în 25.05.2010 firma DOIZERO SRL către grupul REINVENT, firma fiind suspendată instantaneu pentru trei ani, cei doi fiind descărcați de gestiune. Cei doi mai apar și în firma UZINA DE NET INTERACTIVE SRL , alături de Nicoară Ilie Orlando, managerul general al MEDIAFAX GROUP.

mama ponta, cornelia naum, alexandra hertanu, reinvent, barbu laurentiu claudiu

 

reinvent, barbu laurentiu claudiu

3. Firma NEXT VERSION SRL, avându-i ca asociați pe Bucur Mihnea Vasile, Ilie Mihai Gabriel, Ciutureanu Adrian, Văileanu Radu Aurel, Andreescu Iulian, Sîrbu Iulian, Mihalcea George Cezar, Cernat Alexandru Victor Emilian, cedează în 25.05.2010 firma grupului REINVENT, concomitent cu schimbarea sediului social în Splaiul Independenței nr 273 (sediul REINVENT), biroul 38, schimbarea administratorului și descărcarea sa de gestiune și suspendarea activității firmei pentru 3 ani. În firma SOFTERRA ACTIVE SRL îi găsim pe Ilie Mihai Gabriel, Ciutureanu Adrian, Văileanu Radu Aurel, Andreescu Iulian, Sîrbu Iulian, Ciutureanu Adrian și Mihalcea Cezar, alături de Mocanu Mihnea George Radu și Gheonea Marius Dorin. Ultimii doi sunt partenerii de afaceri ai lui Orlando Nicoară.

reinvent, barbu laurentiu claudiu, cornelia naum, mama victor ponta

4. Una din firmele lui Stăncescu Marius Cătălin, avocatul arestat în scandalul mitei de 1,8 milioane de euro, și totodată partener de afaceri cu Petrică Paraschiv  (vânzare-cumpărare firma KOM PRINT&AD SRL) a apelat și ea la serviciile grupului REINVENT în 17.11.2010. Astfel, firma SC MOORE STEPHENS RIFF AUDIT SRL, și-a cedat 25% din părțile sociale către REINVENT FINANCE CONSULTING SRL, schimbarea sediului social în Splaiul Independenței nr 273 (sediul REINVENT) și schimbarea numelui în REINVENT AUDIT SRL. În 03.02.2011 a urmat o nouă etapă în preluare, participația REINVENT FINANCE CONSULTING SRL urcând până la 49%. 5. Una din firmele lui Alexandru Mironov și Negrutzi Bogdan Radu, GLOBAL CABLE NETWORK SRL, a apelat la serviciile grupului REINVENT, care au preluat 9,1% din acțiuni în prima fază, în 16.08.2010 și instant au suspendat activitatea firmei, după ce i-au schimbat sediul social în Splaiul Independenței nr 273 (sediul REINVENT). Pe Alexandru Mironov îl cunoaștem cu toții, iar Negrutzi Bogdan Radu apare ca administrator în firmele DELTA ASIGURĂRI SA, alături de Gheorghe Șupeală și Sorin Freciu, iar în firma GLOBAL VIDEO MEDIA SRL, ca asociat alături de Liviu Luca, firmă în al cărui consiliu de administrație au fost introduși și celebrii sindicaliști Marius Petcu, Matei Brătianu și Dumitru Costin (printre alții).

exfin 2000, reinvent, barbu claudiu, cornelia naum

 

exfin 2000, reinvent, cornelia naum, barbu claudiu

6. În 28.04.2010, Brăzdău Ovidiu, Brăzdău Teodor și Georgeta Gheoca, în calitate de asociați ai BRAND DEVELOPMENT SRL, își cedează firma către grupul REINVENT, care îi descarcă automat de gestiune, schimbă sediul social și suspendă activitatea pentru 3 ani, schimbând denumirea firmei în REINVEST INDOOR BRAND SERVICES SRL. Pe Brăzdău Ovidiu și Georgeta Gheoca îi găsim și în firma PSIHOLOGIA AZI MAGAZIN SRL, alături de ceilalți asociați: Sorin Vulpe și SC CAȚAVENCU SA, reprezentată de Dragoș Stanca. Sorin Vulpe este, conform profilului său de linkedin managing director la REALITATEA CATAVENCU și Dragoș Stanca a fost director general al PUBLIMEDIA și general manager al diviziei print și online a REALITATEA.

 

Dovada că Cercel Daniel Nicolae și grupul de firme REINVEST al lui Barbu Laurențiu Claudiu sunt interconectate CAZUL 1. În 22.03.2010 firma ARES CONNECT SRL aparținând lui Anghelescu Virgiliu Nicolae, este preluată în totalitate de grupul REINVENT, care îi schimbă sediul social în Splaiul Independenței nr 273 (sediul REINVENT), îi schimbă numele în REINVEST CONNECTARE CONCEPT SRL și îi suspendă activitatea pe trei ani, administratorul Anghelescu fiind descărcat total de gestiune.

Pe același Anghelescu Virgil Nicolae îl găsim în 30.03.2009 într-o tranzacție prin care ceda o altă firmă ANGEL’S FASHION SRL, către Stan Laurențiu Dumitru și Cercel Daniel Nicolae, adică cel mai prolific membri ai grupării arestate și inculpate pentru evaziune fiscală, care opera după un model asemănător cu grupul REINVENT, în privința etapelor de preluare a firmelor.

Acesta nu e singurul client care a apelat în paralel atât la rețeaua lui Cercel Daniel Nicolae cât și la grupul REINVENT ca să se scape de firmele de care vroia să se curețe. CAZUL 2. În 18.12.2008 Petruș Cristian Laurențiu și Urzică Petre cedează firma RINFORTEX SRL, către aceiași Stan Laurențiu Dumitru și Cercel Daniel Nicolae, concomitent cu schimbarea numelui firmei în TRAVIALI PREMIUM SRL, cu schimbarea administratorului și a sediului social.

În 03.02.2010, un alt membru al familiei Petruș, Petruș Alin Sergiu, apelează pentru a scăpa de firma ABRAMOB SRL la serviciile grupării REINVENT, care preiau firma în totalitate, îi schimbă sediul social, descarcă administratorul de gestiune și îi suspendă activitatea pe 3 ani.

CAZUL 3. Pe 26.01.2009,Guță Sandu, asociatul firmei ABC PROMOTINS&PUBLICITATE SRL, cedează către aceiași Stan Laurențiu Dumitru și Cercel Daniel Nicolae, care schimbă sediul social, administratorul și numele firmei în AVENGURE SMART CONSULTING SRL.

reinvent consulting

Același Guță Sandu, cu altă firmă, TERIS MATRAS SRL, apelează la grupul REINVEST, către care cedează firma în 21.05.2010. Barbu Laurențiu Claudiu schimbă numele firmei în REINVEST RISCOR TEMAT RASCOM SRL, administratorul și suspendă imediat activitatea pe trei ani.

CAZUL 4. Pe 12.06.2009, firma UNIVERSAL DALSI SRL, aparținând lui Oprea Gheorghe Emilian și Nedelciu Anca Miralena, e trecută pe numele lui Suciu Mihai și Cercel Daniel Nicolae.

 

Precizez că Suciu Mihai este în prezent judecat împreună cu Cercel Daniel Nicolae, ambii fiind membrii aceleiași rețele de evazioniști. Suciu Mihai apare ca achizitor al firmei CS LINE MANAGEMENT SRL, aparținând fraților Cristian Boureanu și Sorin Constantin Boureanu. Pe 18.03.2010 Oprea Gheorghe Emilian, Nedelciu Anca Miralena împreună cu alți trei membri ai familiei Nedelciu și cu Dicu Ciprian Corneliu, cedează firma STREET SUPPLIERS SRL către grupul REINVEST, concomitent cu schimbarea sediului social în Splaiul Independenței nr 273 (sediul REINVENT) la biroul 38, cu descărcarea de gestiune a administratorilor și înlocuirea lor, cu schimbarea denumirii în REINVEST SUPPLIERS SUPORT CONCEPT SRL și suspendarea pentru trei ani a activității firmei. CAZUL 5. Pe 25.05.2009, Stănescu Mariana Antoaneta cedează firma FLORANS MARIO AMBIENTAL SRL către Suciu Mihai și Cercel Daniel Nicolae.

Pe 10.03.2010, aceeași Stănescu Mariana Anrtoaneta cedează firma KALYPSO BRILLIANT PROSPER SRL către grupul REINVEST, care schimbă sediul social în Splaiul Independenței nr 273 la biroul 38, descarcă de gestiune vechiul administrator, schimbă numele firmei în REINVEST BERNARD STYLO CONCEPT și suspendă activitatea firmei pe o perioadă de trei ani.

CAZUL 6. Pe 07.05.2009, Macavei Mirela Cristina cedează firma SANCOSTA SRL către Mihai Suciu și Cercel Daniel Nicolae, care schimbă sediul, administratorul și redenumesc societatea: DUAL CARDS STACO TEXTIL SRL. În 24.01.2011, aceeași Macavei Mirela Cristina și cu Macavei Constantin, cedează 9% din firma ANGLORA SRL către grupul REINVENT, care revocă administratorul.

 

Evazionistul Daniel Cercel Nicolae și grupul REINVEST, legați de aceeași adresă Firma AT COMUPTERS SRL, patronată de Radu Tudor și Gruiță Bogdan Andrei e trecută pe numele lui Suciu Mihai și Cercel Daniel Nicolae. Cei doi schimbă instant (după modelul REINVENT), numele societății în DUAL CONVEX PLACE SRL și revocă administratorul. În cadrul aceleiași modificări a actului constitutiv se precizează și că sediul social se schimbă în Splaiul Independenței nr 273 la biroul 45, adică sediul grupului de firme REINVENT, cu care gruparea Cercel n-ar trebui să aibă nimic a face, el fiind cântărit de procurori drept evazionist, iar Barbu Laurențiu Claudiu operează achizițiile de firme pe bandă rulantă la lumină (inclusiv cu site), într-un bloc cochet de pe malul Dâmboviței, amplasat fix lângă Primăria Capitalei.

Precizez că atât Radu Tudor, cât și Gruiță Bogdan Andrei, au apelat în paralel și la serviciile grupului REINVENT, în 08.09.2010, cedând către REINVENT STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS SRL și REINVENT BUSINESS STRATEGIES SRL,  50% din firma STAR COMPUTERS SRL, în paralel cu înlocuirea lor din funcțiile de administratori, întocmai ca în cazul firmelor persoanelor cărora le ținea contabilitatea EXFIN 2000 SRL, a familiei Ponta. Gruiă Bogdan Andrei a făcut afaceri și cu Coldea George Tudor, preluând de la acesta firma IMPACT STRATEGIC SOLUTIONS. Coldea este partener de afaceri cu Marcel Eugen Banciu și cu Stoia Călin Mihai în ADDED VALUE SERVICES SRL. Călin Mihai Stoia apare în dosarul de corupție al lui Sorin Apostu, iar Marcel Eugen Banciu este patronul farmaciilor DONA, lanț de farmacii în interiorul căruia s-a descoperit în 2012 că funcționa o rețea cercetată de procurori pentru implicarea în acte de devalizare a bugetului de stat cu decontarea de rețete fictive completate de medici de familie complici cu datele unor persoane care n-au fost la control medical. Unii dintre aceștia (Cercel Daniel Nicolae) au fost reținuți și acum sunt trimiși în judecată, ceilalți (Barbu Laurențiu Claudiu și Barbu Iuliana, prin intermiediul grupului de firme REINVENT și REINVEST) cu care rețeau lui Cercel are legături directe și indirecte, sunt până la proba contrarie personaje onorabile, în costum, cu site pe care postează poze cu Adrian Vasilescu de la BNR și își au sediul într-un bloculeț îmbrăcat în sticlă, amplasat fix lângă Primăria Capitalei, pe Splai, adică pe țărmurile dâmbovițene. Cele două firme din rețeaua REINVENT, care au cumpărat SRL-urile cliente ale familiei Ponta, au achiziționat pe bandă rulantă peste 80 de fiirme, și au suspendat pe bandă rulantă o mare parte dintre acestea, rebotezându-le cu nume care fie au necesitat fie un mare efort de creativitate, fie au fost puse la plesneală. Cert este că pașii utilizați de grupul REINVENT în preluarea firmelor seamănă izbitor de mult cu cei utilizați de Cercel Daniel Nicolae. Concluzia: cele trei firme ale căror patroni își țineau contabilitatea la firma fondată de mama lui Victor Ponta și deținută de sora premierului, au ajuns, probabil printr-o coincidentă, să fie cedate către o rețea care ajută patronii împovărați să se curețe de firmele care le dau bătăi de cap, rețea care s-a ocupat și de evaporarea datoriilor PSD. Acum, tot coincidență, Guvernarea PSD pregătește o lesne a insolvenței care le va face fericite pe personajele poveștii de mai sus. de Daniel Befu

În curs de updatare cu alte personaje cliente ale grupului de firme REINVENT

 

Daca ești un simpatizant al site-ului “Investigatii cenzurate”, ma poti sprijini donand 5 euro:

Daca ești îndragostit(ă) de site-ul “Investigatii cenzurate”, mă poti sprijini donand 10 euro:

Daca vrei sa adopți o investigație de pe site-ul “Investigatii cenzurate”, donează 50 euro:

Daca vrei să fii un tată adoptiv sau o mamă adoptivă a site-ului “Investigatii cenzurate”, ma poti sprijini donand 100 euro:

Dacă esti student, începător în câmpul muncii, pensionar sau profesor, medic, preot, actor, polițist comunitar, șofer, măcelar (nu de oameni), muncitor, căpșunar, îngrijitor de bătrâni peste granițe sau membru în diaspora stabilită peste granițe de mult timp și consideri că e bine ca oamenii să aibă șansa să citească anchetele de pe site-ului “Investigatii cenzurate”, te invit să mă sprijini donând cat poti:

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

 

 

ap15

EPISODUL XIV. Victor Ponta, fondator, asociat și administrator al unei firme care a avut contracte cu BANCOREX, RAPPS, FPS, RENEL…Conexiunile cu mama și sora premierului

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE

Prim-ministrul României, Victor Ponta, în anii ’90 a fost, conform datelor de la Registrul Comerțului, fondator, o perioadă asociat și administrator al firmei SIECO SRL din București, companie abonată la contracte pe bani publici.

Conform istoricului firmei de la Registrul Comerțului, firma SIECO SRL a fost fondată în 14.02.1992 de următorii fondatori persoane fizice: BALAN ADRIAN FLORIN  (TEHNICIAN) asociat 25%,  IONITA ALEXANDRINA asociat 25%,  LEASU IOAN (INGINER) asociat 25%,  PONTA VICTOR VIOREL (STUDENT) asociat 25%, iar administratori: BALAN ADRIAN și  LEASU IOAN.

În data 20.04.1993, firma notifică la RECOM retragerea acționarului LEAȘU IOAN și schimbarea cotelor deținute de ceilalți acționari (VICTOR PONTA ajungând la 33%), precum și o “Adaugare administrator”, citez: “numire PONTA VICTOR VIOREL administrator, Cetățenia română; Nascut(a) in BUCURESTI la data 20.09.1972; Puteri CF.STATUT”.

Pe 25.11.1993 se schimbă iar acționariatul, retrăgându-se IONITA ALEXANDRINA, astfel încât PONTA VICTOR VIOREL ajunge la o cotă de 50% din firma SIECO SRL.

În data de 31.05.1995 se modifică iar structura acționariatului, astfel: “Iese din societate urmatorul asociat/actionar: PONTA VICTOR VIOREL asociat (retragere), Cetatenia:română; Studii: STUDENT Nascut(a) in BUCURESTI la data 20.09.1972; Cota participare la beneficii / pierderi 50.0000000000 %”.

Deși începând cu 1995 Victor Ponta nu mai este prezent în societate în calitate de acționar, acesta rămâne însă administrator al SC SIECO SRL, până în 2002, conform informațiilor parvenite de la Registrul Comerțului:

Astfel, conform mențiunii din 19.06.2001, la rubrica Administratori/ Reprezentanti/ Cenzori, apare  PONTA VICTOR VIOREL administrator ; Data numirii in functie 07.02.1992. (n.r. este o neconcordanță, care se repetă și în alte mențiuni la RECOM, data oficială a numirii lui Ponta ca administrator fiind 20.04.1993)

După menționarea lui Victor Ponta ca administrator al SIECO SRL, e precizată Activitatea PRINCIPALÃ: “2830 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală”, iar la secțiunea “Activitãți SECUNDARE”, sunt menționate:

1552 – Fabricarea înghețatei

1589 – Fabricarea altor produse alimentare

1591 – Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

1593 – Fabricarea vinului din struguri

1594 – Fabricarea cidrului și a vinului din fructe (cu excepïia vinurilor din struguri proaspeïi)

1595 – Fabricarea altor băuturi obïinute prin fermentare

1598 – Producïia de ape minerale îmbuteliate la surse

1599 – Fabricarea băuturilor nealcoolice

4031 – Producerea aburului și apei calde

Ulterior, în data de 26.04.2002, aflăm că are loc: retragere din functie PONTA VICTOR VIOREL administrator, Nascut(a) in BUCURESTI la data 20.09.1972; Data numirii in functie 07.02.1992; Motiv/lege : conf. Legii nr.31/1990

Pentru a consulta informațiile obținute de la RECOM despre firma fondată și administrată de Victor Ponta, dați click aici: SIECO – 1

Dacă analizăm biografia oficială a lui Victor Ponta, constatăm că acesta a ocupat concomitent mai multe funcții în statul român, în paralel cu cea de administrator al unei companii private. Nu sunt familiarizat cu prevederile legislației de la începutul anilor 2000 referitor la acest subiect și e posibil ca actualul prim ministru să fi avut dreptul legal să fie concomitent și procuror și administraror de firmă  între 1998 și 2002 (n.r. conform profilului său de pe cdep.ro,  între 1998 și 2002, Ponta a fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, secția Anticorupție, Urmărire Penală și Criminalistică. Între 2000 și 2001 a ocupat funcția de coordonator al Biroului de Combatere a Spălării Banilor), sau șef al corpului de control al premierului Năstase (numit pe 4 aprilie 2001) și administrator de firmă abonat[ la bani publici (până în aprilie 2002).

UPDATE (ora 02.26AM) Cu ajutorul cititorilor (mulțumesc Elenina), am aflat că Legea in vigoare in perioada 1998-2002 in ceea ce priveste statutul magistratilor este

Legea nr. 92/1992, Art. 112. – Magistraţilor le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, participarea la conducerea unor societăţi comerciale sau civile. De asemenea, le este interzisă participarea la administrarea unor asemenea societăţi, articol care ulterior a suferit mici transformări: – Judecătorilor şi procurorilor le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, precum şi participarea la conducerea unor societăţi comerciale sau civile ori a regiilor autonome. De asemenea, le este interzisă participarea la administrarea unor asemenea societăţii sau regii autonome.

Firma fondată de premier, abonată de succes la instituții de renume ale statului, anterior ieșirii lui Ponta din firmă

Intrând pe site-ul firmei SIECO SRL (www.sieco.ro), descoperim portofoliul de lucrări cu care firma se mândrește. Printre ele apar și numele câtorva instituții care au funcționat (sub respectivele denumiri) atunci când Victor Ponta era fie acționar, fie administrator al SIECO. Astfel, enumerăm doar Fondul Proprietatii de Stat Focșani, Fondul Proprietatii de Stat Stavropoleos, Fondul Proprietatii de Stat Vulcan, Fondul Proprietatii de Stat Industriilor, Fondul Proprietatii de Stat Grivitei, BANCOREX Drobeta Turnu Severin, R.E.N.E.L. Turnu Severin etc.

Bancorex a fost radiată de la Serviciul Comerțului la data de 1 octombrie 1999 (Victor Ponta era încă administrator al SIECO SRL la momentul lichidării Bancorex). Nu știm data la care firma fondată de actualul premier a prestat pentru Bancorex, atunci când el era doar administrator, sau și acționar. Doar domnia sa poate răspunde la această întrebare. Eu am încercat în nenumărate rânduri (martor mi-e domnul Zaharescu, acum trimis la muncă departe…) să obțin un punct de vedere al premierului la multiplele aspecte semnalate de mine în seria de anchete publicate pe www.investigatiicenzurate.wordpress.com, însă Victor Ponta mi-a răspuns cu subiect și predicat, atunci când l-am întrebat ultima oară când e dispus să îmi răspundă la întrebări: “Dumitale niciodată”. Precizez, ca element important, că trebuie verificat în mandatul cărui președinte al Bancorex s-a derulat contractul firmei SIECO cu banca de stat. E important de văzut dacă în timpul mandatului de președinte al Bancorex al lui Dan Pascariu (numit șef al CA al Tarom de Guvernul Ponta), în timpul mandatului lui Vlad Soare, unul din vechea gardă de acționari ai FC Național (pe când Victor Ponta face parte din garda tânără de acționari ai FC Național), sau în timpul mandatului de consilier al președintelui Bancorex al lui Mircea Ursache 1997-1999 (pus vicepreședinte al ASF de Guvernul Ponta). Nu vreau să arunc vreo bănuială nici asupra lui Dan Pascariu, nici a lui Mircea Ursache, nici a lui Vlad Soare. Doar că Victor Ponta, care a ales (cu succes până acum) ca strategie de combatere a investigațiilor mele tăcerea, trebuie să iasă public cu lămuriri pentru excludera oricăror bănuieli la adresa celor trei domni.

Fondul Proprietății de Stat, actualul AVAS, a funcționat sub denumirea de FPS din 1992 până în 2001, când i s-a schimbat numele în Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului (APAPS), din 2004 fiind rebotezat Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Victor Ponta a fost acționar ori administrator în firma SIECO în intervalul 1992-2002, deci contractele cu FPS s-au derulat în perioada în care domnia sa era în firmă. Anii ni-i poate preciza doar domnia sa.

Regia Autonomă de Electricitate (RENEL) este o fostă companie de stat, înființată în anul  1990, în locul “Departamentului Energiei Electrice și Termice” (DEET) – fost “Ministerul Energiei Electrice” (MEE) din perioada ceaușistă. Societatea deținea toate activitățile în domeniul curentului electric în România: producție, transport, distribuție. În anul 1998 RENEL a fost desființat prin spargere în mai multe companii. Și în cazul contractelor cu RENEL, Victor Ponta ocupa în firmă fie postul de administrator, fie avea calitatea de asociat.

Întreaga panoplie de lucrări din portofoliul SIECO SRL o puteți vizualiza dând click pentru mărire pe ilustrațiile de mai jos, care sunt capturi ale site-ului firmei:

Dintre lucrările din portofoliul SIECO SRL, mi-a atras atenția în mod special contractul la VILA LAC DOI din portofoliul RAPPS. De ce spun asta? Iată ce spune Vladimir Tismăneanu într-un editorial publicat pe Hotnews în ianuarie 2014: “Vila “Lac 2″ a fost complet remobilata si reamenajata pentru a fi resedinta de weekend a presedintelui Nastase, a primei doamne a tarii, Dana Nastase, si a oaspetilor lor”. Adică șeful lui Ponta a renovat vila statului (pe care și-o dorea pentru el). Mai știm, din portofoliul SIECO și că firma fondată de Ponta a făcut lucrări la VILA LAC DOI. Întrebarea e când? E posibil și ca VILA LAC DOI să fi fost renovată de mai multe ori, sau ca  firma fondată de Ponta să nu fi fost contractată de statul român atunci când Năstase a renovat-o, ci în cu totul alt moment.

Știm doar că unul din apropiații lui Ponta și totodată coleg cu acesta în Guvernul Năstase, Eugen Bejinariu, a ocupat în perioada 2001 – 2003 funcția de Director General – Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat și în 2003 – 2004 pe cea de Ministru Coordonator al Secretariatului General al Guvernului, funcție din care controla RAPPS.

De asemenea, ulterior venirii alianței DA la Guvernare, cu Călin Popescu Tăriceanu în frunte, RAPPS a fost controlat de oamenii de încredere ai lui Dorin Cocoș. Așa cum am arătat în investigațiile anterioare, până în septembrie 2006 legăturile cuplurilor Ponta-Sârbu și Udrea-Cocoș au fost extrem de strânse, însă îi regăsim și ulterior împreună la evenimente mondene, până în 2009, iar firma cumnatului lui Ponta, Iulian Herțanu, a câștigat un contract de 11 milioane cu statul român în tandem cu firma partenerilor și prietenilor vechi ai lui Dorin Cocoș, (Dan Besciu și Sorin Vulpescu), Euroconstruct Trading 98, în ianuarie 2012. Aceste aspecte le poate lămuri din nou, tot Victor Ponta.

Buna cunoaștere a lui Ponta a patrimoniului RAPPS s-a văzut imediat după venirea sa la guvernare, când locatarul VILEI LAC TREI, Președintele României Traian Băsescu, l-a numit “dottore” fix înainte ca Nature să publice plagiatul său, iar ca replică, Ponta a făcut public planul de “retirement” al lui Băsescu la VILA DANTE, tot din portofoliul RAPPS.

Buna cunoaștere a RAPPS s-a văzut și când guvernul condus de Victor Ponta a permis rămânerea aceleiași conduceri care se consideră stat în stat și care nu răspunde nici unei solicitări de presă care ar putea strica jocurile regiei, decât dacă e forțată printr-o decizie a tribunalului (vezi speța cu SAR).

S-a văzut și când guvernul condus de Ponta a permis acel simulacru de transparentizare a listei cu mușterii a RAPPS, permițând în schimb organizarea unei licitații de înstrăinare a activelor la prețuri sub valoarea reală, care îi avantajează tot pe cei cu influență străveche în RAPPS.

Alte lucrări care mi-au atras atenția sunt cele efectuate de SIECO  la PETROM. De ce spun asta? Pentru că și firma cumnatului lui Victor Ponta, Grossmann Engineering Group, a supt de la țâța generoasă a PETROM. Asta înseamnă că două firme în care apar membri ai familiei Ponta se adapă din banii PETROMULUI. Întrebarea la care poate răspunde premierul este dacă lucrările din portofoliul SIECO referitoare la PETROM s-au făcut când premierul în funcție era acționar al SIECO, când acesta era doar administrator al SIECO sau după plecarea sa în 2002? Dacă premierul nu v-a răspunde, așa cum mi-a promis-o în față, atunci când a vrut să arunce lista de întrebări pe care i-am înmânat-o, vă invit pe voi, angajați ai PETROM, să analizați portofoliul de lucrări efectuate de SIECO la acele obiective ale PETROM și să vă amintiți când au fost renovate sau dotate cu climatizare, instalație nouă de încălzire, etc. Și vă rog să scrieți anul efecturării lucrărilor în mesaje publice postate de voi pe site-ul www.investigatiicenzurate.wordpress.com.

Această investigație conține multe întrebări fără răspuns, pentru că răspunsurile șed tocmai la prim ministrul României. Vă rog, dragi cititori, să contribuiți la anchetă cu informații și despre alte lucrări efectuate de firma SIECO SRL la obiective ale statului, precum spitalele indicate pe site, dar și la altele necunoscute mie, dat fiind că SIECO, în finalul enumerării de lucrări din portofoliul său, încheie astfel:

“și multe, multe altele……………..”

Legătura firmei mamei lui Victor Ponta cu firma SIECO SRL

În data de 31.05.2001, firma SIECO anunță la RECOM că și-a schimbat sediul social la o nouă adresă: Modificare sediu social:  sect. 5 Str. CAPORAL BURLACU ION, Nr.69, cod postal 70000, Act sediu: Contract de vânzare cumpărare Nr. 403 din data 09.03.1999

Conform Monitorului Oficial și a datelor de la RECOM, mama premierului, NAUM CORNELIA NICULINA  și sora premierului, HERȚANU FLORINA ALEXANDRA  au fost asociate în firma EXFIN 2000 SRL. În urma hotărârii din 13.05.2008 a Adunării Generale a Asociaților, mama lui Victor Ponta și-a cedat părțile sociale către o terță persoană, rămânând oficial în firmă doar Alexandra, sora prim-ministrului, cu 49%. Cu acel prilej s-a decis și deshiderea unui “punct de lucru pentru activitatea de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, având nr. 6920 în Codul CAEN, la etajul clădirii din Str. Cap.Burlacu Ion nr. 69, sector 5, București, conform contractului de închiriere nr. 2/04.10.2005 și a actului adițional nr. 1/01.10.2006 la contractul de închiriere”. Această adresă corespunde sediului SIECO SRL.

Nu ne oprim asupra elementului bizar referitor la închirierea unui sediu cu doi ani și jumătate înainte de deschiderea unui punct de lucru, de către firma de contabilitate a familiei Ponta, ci asupra faptului că firma de contabilitate fondată de mama premierului și deținută de mama și sora premierului, după care de o terță persoană și de sora premierului, a deschis un sediu secundar de lucru în clădirea firmei SIECO SRL, acolo unde acționar și administrator a fost Victor Ponta.

În prezent firma EXFIN 2000 își desfășoară activitatea în aceeași clădire cu SIECO. În toamna lui 2012, când am vizitat sediul firmei EXFIN 2000, la birou le-am găsit pe mama premierului, care deși din 2008 nu mai este acționar în firmă, dă o mână de ajutor și pe ex-soția premierului Roxana Ponta, care e angajată a firmei, împreună cu alte rude ale familiei.

Punctez și că EXFIN 2000 SRL are în portofoliul său de clienți și firma SIECO SRL, la care firma de contabilitate stă în chirie (Citește aici investigația mea de pe RL în care prezint punctul de vedere al Corneliei Naum, mama lui Victor Ponta).

Concluzie, cu puține episoade înainte de finalul activității mele pe acest blog de atitudine împotriva cenzurii din presa românească

Nu este nimic rău în faptul că actualul premier al României are un background în economia de piață (chiar dacă o bună parte din contracte au fost cu statul). Cum nu este deloc nelalocul lui un jurnalist care cercetează trecutul celui care, de facto, ocupă a doua funcție de putere într-un stat. Istoria (fără ascunzișuri) a unei persoane aflate în funcție de putere e necesară pentru a identifica în trecut, semne potențiale ale comportamentului prezent și viitor al unui om de stat. Nelalocul lor mi se par trusturile de presă care de aproape doi ani de zile, de când Ponta e prim ministru, nu au ieșit cu nici o dezvăluire despre premier, exceptându-l pe Traian Băsescu, care a citit Nature înainte de a fi apărut la chioșcurile din America, după care s-a exprimat plastic: dottore.

Eu nu sunt caimacul jurnalismului (nu-s nici cel mai dalb, nici cel mai blând) și această investigație nu este una grea (Întrebați orice jurnalist de investigație cu experiență și vă va spune că dacă se dorea săparea în trecutul lui Ponta, informațiile despre SIECO se aflau numaidecât). Însă după evenimentele care s-au consumat în jurul acestor investigații care mi-au fost cenzurate, concluzionez că problema a fost alta: Ceea ce nu e pe agenda puternicilor zilei nu e nici pe agenda “presei mari” (da, cea credibilă, cu vedete, cu figuri morale, patriarhale, condeie de geniu). Și chiar și atunci când o investigație de tipul celei scrisă de mine în august 2012 despre contractele de zeci ce milioane de euro cu statul a firmei cumnatului lui Ponta, a răzbit într-un ziar, celelalte ziare și televiziuni s-au făcut că n-o văd, cu două infime excepții. Îmi amintesc obiceiul unui fost șef de ziar cu care am lucrat (ziar care nu a preluat investigația cu afacerile cu statul ale familiei Ponta), șef din valul nou (de viitor), care în fiecare dimineață alinia toate ziarele unul lângă altul și le analiza deschiderea de ziar, principalele titluri, layout-ul…

România e oglinda noastră

Articol realizat cu sprijinul RISE

ÎȚI RECOMAND SĂ CITEȘTI ȘI CELE DOUĂ INVESTGAȚII DE MAI JOS:

CENZURAT. DOCUMENTE. Partenerii de afaceri ai lui Victor Ponta din “FC Național”. Conexiunile lor cu conducerea ASF, cu SOV, Nicolae Popa, Dorin Cocoș, Florin Georgescu, Gabriel Oprea, Daniel Chițoiu, Rușanu, Dăianu și dezvoltatorii cartierului unde locuiește prim ministrul

și

Ce mi-a cerut un președinte de partid politic. Presa trebuie să fie liberă. Nu pot accepta propunerea ta de a te sprijini, în spatele cortinei, cu investigațiile mele în lupta ta politică. Scuze

 

 

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

mar19

EPISODUL XI. Personajul de legătură între Dana Năstase, Elena Udrea și Corina Voiculescu. Fabuloasa poveste a unui “offshore omenesc” pe nume Petre Ion – “un hub în carne și oase” al afacerilor transpartinice. A fost băgat la înaintare în afaceri de zeci de milioane de euro, dar locuiește modest, ca majoritatea românilor, într-un apartament comunist, la etajul 10, în Drumul Taberei

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE

AICI: Adoptă o investigație cenzurată. Am nevoie de suportul tău

sursa foto: business insider

Personaje fascinante în România sunt multe. Însă Petre Ion ocupă un loc aparte. A fost pomenit în investigații, dar cel mai adesea numele său răsărea accidental în diverse anchete de presă, eventual cu o trimitere către gruparea din care face parte, jurnaliștii neacordându-i atenția cuvenită, ocupați să-i prindă pe peștii mari. Așa a început și ancheta mea, de la legăturile firmei de contabilitate a mamei lui Victor Ponta, cu apropiații  lui Morariu, care m-au trimis către Sulfina Barbu, Silvian Ionescu și Andreea Paul Vass de la PDL. Însă unul din partenerii soacrei Andreei Paul Vass era tocmai Petre Ion. Atunci am încercat să aflu mai multe despre el. Curând am fost copleșit de noianul de apariții în firme ale acestui Petre Ion. Am încercat să portretizez prezența în economie a acestui personaj, fără să am pretenția că am epuizat subiectul.

Petre Ion e un personaj care oficial, pe hârtie, ar trebui să fie multimilionar în euro, dacă ar fi să-l judecăm după participațiunile în diverse firme care au supt resursele statului în ultimii 15 ani. Numele său îl găsim atât ca reprezentant legal al unor firme elvețiene și britanice cu activități în România, dar și ca deținător de părți sociale în diverse SRL-uri. Multe, atât de multe încât un cetățean normal ar avea bătăi de cap doar să le țină minte numele. Cu toate acestea duce un stil de viață smerit, dacă e să ne luăm după locuința sa, un apartament amplasat la ultimul etaj al unui bloc comunist, din aglomeratul cartier Drumul Taberei. E un paradox explicabil dacă ne uităm la personajele alături de care apare în firme, sau în firmele cărora e prezent. În realitate, cel mai adesea îl găsim în postura de fondator, vânzător sau cumpărător al unor business-uri (sau părți din business-uri) unele legate de numele lui Dorin Cocoș și Alexandru Bittner, precum și al grupului de interese lărgit, din care Cocoș și Bittner fac parte.

Petre Ion se poate lăuda că din panoplia sa de parteneri de afaceri au făcut parte de-a lungul timpului o pleiadă de VIP-uri politice și din TOP 300. Petre Ion e prezent în numeroase afaceri în care statul a fost păgubit de active imense, contracte care au generat scandaluri de presă.

Petre Ion și Elena Udrea-Dorin Cocoș

Petre Ion a fost partener în mai multe societăți comerciale cu familia Udrea-Cocoş (până recent, soțul Elenei Udrea). Petre Ion a fost asociat și cu ex-socrul Elenei Udrea, Victor Cocoș.

În firma Elan Group SRL, Petre Ion apare până în 2005 (când se decide dizolvarea societății) în acționariat alături de Elena Udrea, Dorin Cocoș și Ulrich Olimpia, administrator al firmei fiind tatăl lui Dorin Cocoș. Inițial, firma Elan Group fusese înființată de Elena Udrea și Ana Maria Topoliceanu, în 2002, pe vremea când Elena Udrea nu era măritată și cele două locuiau împreună în același apartament din București. Ulterior, Ana Maria Topoliceanu și-a cedat un procent din părțile sociale către Petre Ion și un altul către Dorin Cocoș, ieșind din firmă. Ulterior Ana Maria Topoliceanu a fost numită șefa Companiei Naționale de Investiții în mandatul Elenei Udrea la MDRT din Guvernarea Boc.

Esențial de subliniat este că firma Elan Group SRL a angajat pentru dizolvare, societatea Prestige Expert S.C.P.A.J.L. SRL, al cărei administrator era Caracaș Carmen.

Coincidență, aproximativ în aceeași perioadă (un an distanță), un expert contabil cu același nume, Caracaș Carmen (nu am mai identificat alt expert cu acest nume), este cea care a realizat expertiza pentru DNA în “Dosarul Flota” al Președintelui României Traian Băsescu, concluziile acesteia fiind favorabile președinetului.

sursa foto: realitatea.net

Mai interesant este că o altă firmă în care apar Dorin Cocoș, sora lui Dorin Cocoș și Petre Ion, apelează la serviciile aceluiași lichidator pentru dizolvare. Deci concluzia este că atât Președintele României, cât și Dorin Cocoș (și Petre Ion) au lucrat cu același expert. (vezi captura foto de mai jos).

Soțul expertei contabile Carmen Caracaș, care s-a ocupat de firmele Elenei Udrea, lui Dorin Cocoș și Petre Ion, a ocupat în Guvernul Boc I poziția de membru în CNI a ANI. Mai jos puteți citi declarația sa de avere:

av_caracas_mugur_jak_15_06_2009

Petre Ion și Dorin Cocoș

Firmele legate de gruparea Cocoș în care apare Petre Ion sunt multe. De pildă, Petre Ion apare și în celebra firmă Trei Cocoși Interational SRL (Soseaua Nordului, nr 7-9), alături de Anca Dinu (sora lui Dorin Cocoș) și Ulrich Olimpia. În Trei Cocoși, printre alții, a fost acționar de-a lungul timpului și vicepremierul fără portofoliu Gabriel Oprea (general UNPR).

De asemenea, Petre Ion apare și în acționariatul firmei CENTRUL DE EVALUARE MEDICALA SI TESTARE A FORTEI DE MUNCA – S.A., alături de Dorin Cocoș, Ulrich Olimpia și Mioara Radu (n.r. Mioara Radu e alt personaj prezent adesea în firmele controlate de Dorin Cocoș, un fel de Petre Ion feminin).

Petre Ion apare și în firma Alexis Impex ’93 SRL, împreună cu tatăl lui Dorin Cocoș, Victor Cocoș.

Petre Ion și Victor Ponta

Amuzant e că în aceeași perioadă (2005-2006), în care Dorin Cocoș și Dosarul Flota foloseau același expert contabil, tânărul avocat Victor Ponta, actualmente prim ministru al României, presa servicii avocațiale pentru Dorin Cocoș. Avocatul Ponta e cel care a redactat și actul constitutiv actualizat prin care intra doi noi asociați în acționariatul Telemedica SA, firmă în care acționari erau printre alții Dorin Cocoș și Petre Ion.

Dă un search în Monitorul Oficial atașat mai jos, pentru a te convinge singur:

Ponta telemedica

sursa foto: revista vip (sper să n-o scoată de pe site-ul lor după ce eu public acest articol)

Petre Ion și Dana Năstase

În 1999, soția lui Alexandru Bittner, Sherry, a fost asociată cu Dana Năstase într-un SRL: “Silverado Com SRL”. Afacerea a fost ulterior vândută, în 2000, către… Petre Ion și Gheorghe (aghiotant al lui Alexandru Bittner).

Petre Ion și fiica lui Dan Voiculescu

În septembrie 2003, același interval temporal în care Petre Ion derula afaceri în asociere cu familia Udrea-Cocoș, acesta intra într-o afacere, “Romsturio SRL”, în care printre asociați se numărase până la acel moment și Corina Mirela Voiculescu (n.r. Corina este una din fiicele lui Dan Voiculescu, mai puțin aflată în lumina reflectoarelor decât sora ei Camelia. Întocmai ca în cazul firmei Danei Năstase, în clipa în care Corina Voiculescu (împreună cu alți acționari) își făcea exitul alături de ceilalți parteneri, pășeau în firmă ca noi asociați Rușan Gheorghe (familia Rușan exploatează luciurile de apă Oltina și Dunăreni în Dobrogea), Gheorghe Negrea și Petre Ion (toți trei au fost reprezentați în cadrul tranzacției de același avocat).

De precizat e că printre asociații Cameliei Voiculescu în afacerea cu “sturioni”, s-au aflat Bogdan Gabriel Neidoni și Alexandru Cristian Neidoni.

Bogdan Gabriel Neidoni e un personaj care o vreme a ocupat funcția politică de Director și mai apoi de Director Adjunct al Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine în guvernul Emil Boc, în perioada când Nokia a decis să renunțe la investiția din România. Ulterior a fost pus director la compania de stat Teletrans S.A.. Neidoni Gabriel Bogdan, (despre care ZF titra în 2011 că e un “no name” pe harta comunității de business, întrebându-se cum a fost pus într-o funcție de înaltă responsabilitatea precum cea de promovare a investițiilor străine) e cel care i-a vândut la începutul anilor 2000 Corinei Voiculescu 5% din afacerea cu sturioni.

Alexandru Cristian Neidoni a fost numit Consul Onorific al României în Principatul Lichtenstein în toamna lui 2013 (de Guvernul Ponta II, în mandatul lui Titus Corlățean la MAE. Linkul este http://bern.mae.ro/node/1083 ). Nu există multe date despre Consulul Alexandru Cristian Neidoni, cu excepția faptului că a reprezentat-o pe Corina Voiculescu în 2003, în tranzacția prin care firma “Romsturio SRL” a ajuns la Gheorghe Rușan, Gheorghe Negrea și Petre Ion.

Mai jos puteți consulta lista consulilor diferitelor țări în Lichtensein:

30_Oktober_2013_Liste_Kons__Corps__englisch__Internetversion

Petre Ion și Dan Radu Rușanu I

Petre Ion este prezent și în SRL-ul “Domino Impex 94” (alături de Ulrich Alin-Gabriel, Ulrich Olimpia, Bartolomeu Finiș, Carmen Mihaela Finiș și Negrea Gheorghe), firmă care la începutul anilor 2000 a cumpărat de la BTT pe nimic (23 dolari/mp, de 40 de ori sub prețul pieței), aproape 7000 mp din Parcul Herăstru, una din cele mai valoroase locații imobiliare ale României. Tranzacția prin care “Domino Impex 94 SRL” și-a însușit terenul statului, e consecința unei semnături a Ministrului Tineretului și Sportului de la acea vreme, Crin Antonescu, care a parafat trecerea “hălcii din Parcul Herăstrău” în patrimoniul BTT. La scurt timp după ce Antonescu “a semnat”, a răsărit “Domino Impex ‘94”, care a cumpărat terenul. Culmea, instanța a stabilit ulterior că ministerul păstorit de Antonescu nu era minister de resort pentru BTT, ceea ce a dus la anularea contractului de vânzare-cumpărare cu “Domino Impex ’94 SRL”.

sursa foto: antena 3

Fiindcă felia din Parcul Herăstrău era “prea valoroasă”, aceasta a fost cumpărată încă o dată de “Domino Impex ‘94”, de data asta după ce s-au luat toate măsurile la nivelul instituțiilor statului, ca terenul să poate fi cedat “pentru vecie” către firma aflată în sfera de influență a grupului Petrache-Bittner-Cocoș. Astfel, mai întâi BTT a fost trecut în subordinea RAPPS, condus în acel moment de Eugen Bejinariu (actualmente onorabil deputat PSD și membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și până în februarie 2013 membru în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI).

Important de precizat este că unul din apropiații lui Crin Antonescu, a fost numit cenzor al norocoasei firme “Domino Impex ‘94 SRL”, beneficiara semnăturii ministrului Antonescu. Astfel, “Domino” a angajat drept cenzor firma “SC Dana Management SRL”, la care acționari erau Dan Radu Rușanu și fiica sa.

La 13 ani după momentul în care “semnătura” lui Crin Antonescu favoriza îmbogățirea “Domino” a apropiaților grupării Bittner-Petrache-Cocoș, cenzorul firmei “Domino”, Dan Radu Rușanu a fost propulsat de USL la șefia influentei Autorități de Supraveghere Financiară (ASF), care supervizează o piață ce gestionează active estimate la 10-15 miliarde de euro. În momentul în care Rușanu a demisionat din Parlament ca să-și ia în stăpânire fotoliul de șef al ASF, Președintele Senatului l-a jelit, declarând că se desparte cu regret de “un vechi prieten”.

În ultima lună, după ce am publicat investigația cenzurată care arată cum Rușanu-Chițoiu sunt legați de Ponta și de apropiații lui Dorin Cocoș, Antonescu a ieșit public, plângându-se de o apropiere nefirească a vicepremierului cu viziuni liberale Chițoiu, de premierul cu viziune stângistă Ponta. Dacă e cert că relațiile Antonescu-Chițoiu s-au răcit, în privința relațiilor Antonescu-Rușanu relația e mai complicată, dată fiind legătura ambilor cu afacerea Herăstrău, așa cum am arătat mai sus.

Pe terenul cu pricina și-a avut sediul și celebra firmă Trei Cocoși Interational SRL (Soseaua Nordului, nr 7-9),a lui Dorin Cocoș și a surorii sale.

Petre Ion și “păpușa” lui SOV

Petre Ion a derulat afaceri și cu un offshore reprezentat de personajul Nipomici Ghenadie. Numele cetățeanului moldovean apare în dosarul penal deschis pentru “favorizarea infractorului“ pe numele controversatului Sorin Ovidiu Vântu, atunci când SOV a transferat fonduri fugarului Nicolae Popa în Indonezia.

Astfel, în firma LIGHT SYSTEM – S.A., Mamaia, apar în 2006 trei acționari firme și doi acționari persoane fizice:

-MASTERTRADE GROUP LTD, cu sediul social in Londra, Marea Britanie, reprezentată prin Petre Ion,
-” COFIGEN – S.A., cu sediul social in Geneva, Elvetia, reprezentată prin Petre Ion

-RADOWAY LIMITED, persoană juridică cipriotă, cu sediul in  Nicosia, Cipru, reprezentată prin dl Nipomici Ghenadie, cetătean al Republicii Moldova

– Apostol Radu-Daniel

– Tudora Mioara

Petre Ion și Dan Radu Rușanu II

Până în octombrie 2006 firma LIGHT SYSTEM – S.A., mai sus menționată, a avut ca auditor financiar Societatea Comercial” DANA MANAGEMENT – S.R.L, a  familiei Rușanu.

Concluzia. Familia Rușanu a prestat și pentru oamenii de paie ai lui SOV, Bittner și Cocoș, întocmai ca în cazul celeilalte firme din acționariatul căreia a făcut parte și Petre Ion, Domino Impex 94 SRL, menționată anterior, SRL care a preluat pe nimic o halcă din Parcul Herăstrău, cu ajutorul (voluntar sau involuntar, nu știm) al lui Crin Antonescu.

Petre Ion și partenera lui SOV-Liviu Luca

În baza împuternicirii primite de la Alexandru Bittner, Petre Ion a înstrăinat “Piscicola Tour Periteasca” către Ana Bodea, un personaj al cărui nume la prima vedere nu spune nimic. Însă Ana Bodea este cea care a vândut către Petromservice (avându-i la acea vreme în spate pe Liviu Luca și Vântu) mina de la Budureasa (un zăcământ de brucit extrem de valoros, pomenit de SOV în timpul unuia din procesele sale, în care l-a acuzat pe Traian Băsescu că l-a băgat la închisoare special ca să îl deposedeze de valoroasa mină). Ana Bodea este și deținătoarea a mai multor concesiuni și licențe primite de la ANRM, despre care am scris în RL (citește aici investigația mea despre mina de la Budureasa).

Petre Ion și Mihai Cuptor

Petre Ion, Mihai Cuptor și Alexandru Bittner printre alții, apar ca asociați în firma SECURENT SA, care a trăit din contracte cu statul. Printre obiectivele aflate în pază menționez doar orașul în oraș, Sidex Galați. Mihai Cuptor a fost secretar executiv și finanțator al partidului Alianța Pentru România, condus de Teodor Meleșcanu (actualmente director SIE).

Petre Ion și senatorul Gabi Mutu

Petre Ion l-a avut partener de afaceri inclusiv pe senatorul PDL-PSD Gabriel Mutu, “alesul neamului” fiind la rându-i implicat în afaceri imobiliare cu foste spații imobiliare de la stat. Gabriel Mutu a făcut inițial parte din grupul de apropiați ai Elenei Udrea, acesta prosperând din afaceri ale personajelor din gruparea din care face parte și ex-soțul ei, Dorin Cocoș.

Locul în care se intersectează gruparea Cocoș-Bittner-Petrache cu Schwarzenberg

E o adresă cât se poate de exactă. Bd Ion Ionescu de la Brad, nr 53. Vânzătorul a fost Gabriel Mutu și cumpărători gruparea apropiaților lui Cocoș și Bittner, care au folosit clădirea de la adresa respectivă ca sediu pentru mai multe firme avându-i acționari pe: Lucov Steluța, Petre Ion, Nell Cobar Emil, Jianu Radu-Viorel, Ruianu Mircea, Lucov Bogdan Ștefan, Ulrich Alin Ganriel și Petre Ion, desigur.

Interesant că la această adresă (o clădire cu multe camere, pe care au funcționat mai multe firme ale grupării: Hotel Veneția S.A.,Lipsca 2000 S.A., NBN COM SRL, Hotel Venetia CO S.A., Top Invest SRL, Supermob International SRL, Starmob International SRL, Citymob Grup SRL, Midas Construct S.A., Minion House S.A. ) a funcționat și Neocity Group, condus de Elan Schwarzenberg, care a avut funcția de președinte.

Despre apropierea lui Schwarzenberg de gruparea de interese din care face parte ex-soțul Elenei Udrea s-a speculat în trecut, însă până acum singurul indiciu era dat de investigația mea din 2006 din Gândul, când arătat implicarea lui Cristian Poteraș (apropiat al Elenei Udrea), alături de Fabian Schwarzenberg (fratele lui Elan) într-o serie de împroprietăriri ilegale și tranzacții dubioase cu terenuri din Sectorul 6, prejudiciul estimat în dosarul instrumentat de procurorii DNA fiind de 60 milioane de euro.

Precizez că sediul firmei “Silverado Com SRL”, ulterior preluării ei de la Dana Năstase și Sherry Bittner de către Petre Ion și Gheorghe Negrea a fost mutat la adresa “Drumul la Roșu, Nr 1”, ce coincide cu a altei firme (L.C.A. SERVICE – S.R.L.),  prezentă în acționariatul Hotel Veneția S.A., firmă care a împărțit același sediu cu firma Neocity Group condusă de Elan Schwarzenberg.

Amuzant e că una din firmele pentru care avocatul Victor Ponta a prestat în noiembrie 2006 servicii avocațiale, Centrul de testare al forței de muncă S.A. București, avea în acționariat și o persoană juridică denumită Alfa Mac Grup SRL, cu sediul pe Bvd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 53. (n.r. din acționariatul Alfa Mac Grup SRL a făcut parte în 2003 și Petre Ion, desigur).

Dă un search în numărul din Monitorul Oficial atașat mai jos, pentru a te convinge singur:

Ponta CENTRUL DE TESTARE AL FORTEIDE MUNCA mof4_2007_0670 (1)

Petre Ion și magnatul Ioan Niculaie

Petre Ion l-a avut partener și pe multimilionarul Ioan Niculaie, cei doi fiind implicați într-o tranzacție cu “Casa Țărănească”.

Petre Ion și George Copos

Petre Ion nu a lipsit nici din firmele care au gravitat în jurul Loteriei Române, generând un imens scandal de presa vremii. Astfel, Petre Ion a fost acționar în “Lotrom”. Printre partenerii săi din “Lotrom” s-a aflat și societatea din Liechtenstein “Switel Corporation”, în spatele căreia s-a aflat George Copos (conform anchetelor din presa centrală). Fiindcă lumea politicii și a afacerilor cu statul e mică, din C.A.-ul ”Lotrom” a făcut parte și fiul politicianului Oliviu Gherman, Mihai Liviu Gherman.

Petre Ion l-a avut printre partenerii de afaceri atât pe celebrul Adrian Petrache (implicat în afacerile controversate cu statul derulate în mandatul lui Adrian Năstase, împreună cu Alexandru Bittner).

Însă Petre Ion a fost asociat și cu Alin Petrache, (fiul lui Adrian Petrache). Proaspătul deputat Alin Petrache mi-a declarat că este prieten cu Elena Udrea și Victor Ponta. Petrache jr. este mâna dreaptă a lui Octavian Morariu la Comitetul Olimpic Român, Președinte al Federației Române de Rugby, iar după instalarea “Guvernului Ponta I”, lui Petrache Jr. i s-a dat și funcția de “Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret”. (Citește aici investigația mea despre legătura dintre firma de contabilitate a mamei lui Victor Ponta și partenerii de afaceri ai lui Octavian Morariu).

Petre Ion și Dan Besciu-Sorin Vulpescu

Dorin Cocoș a fost asociat cu vechii săi prieteni (conform unui apropiat al lui D.C.) Dan Besciu și Sorin Vulpescu în firma “West Tour ’98 SRL”. Printre acționari s-a numărat desigur și… Petre Ion. Important de precizat este că Dorin Cocoș și Dan Besciu au fost asociați și în Casa de Pensii Private Concordia Română și în Grupul Român de Investiții. Petre Ion apare și în Grupul Român de Investiții.

sursa foto: evz

(Citește aici investigația mea în care arătam cum firma Euroconstruct Trading ’98,  a prietenilor lui Dorin Cocoș, în tandem cu firma Grossmann Engineering Group SRL, controlată de cumnatul lui Victor Ponta- prieten cu Dorin Cocoș, au câștigat un contract de 11 milioane euro cu statul român).

Petre Ion și Alexandru Bittner

În ultimii 15 ani Petre Ion apare în multe firme alături de Alexandru Bittner, elemente care au fost prezentate de presă. În ultimii 3 ani însă, Petre Ion a funcționat ca “împuternicit” ori “reprezentant” al lui Alexandru Bittner în afacerile imobiliare și cele din deltă, cum ar fi de pildă CHERHANA JURILOVCA SRL, PISCICOLA JURILOVCA SRL, PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL, PISCICOLA TOUR SRL, INTERTRADE DISTRIBUTIE PRODUSE ALIMENTARE SRL, Gama Mac Grup SRL, Meșterii Brutari SRL Jurilovca, etc.

Petre Ion, înconjurat de avocate și notărițe cu pedigree “dubios”

Petre Ion e prezent în mai multe societăți, care în 2000-2004, când Adrian Năstase era stăpân peste Palatul Victoria, au cumpărat pe nimic câteva vile de lux din patrimoniul RAPPS, localizate în cele mai exclusiviste locații: Predeal, Snagov, Primăverii (conform relatărilor din investigațiile jurnalistice ale vremii).

Adesea, în business-urile în care apare Petre Ion, apare și avocata Marieta Anastasescu. Conform presei, avocata Anastasescu, a fost implicată, prin intermediul unui off-shore al cărei reprezentant era, în achiziția de la RAAPPS a unei vile din apropierea Parcului Herăstrău și a alteia amplasată pe Bulevardul Carol, la preț de chilipir 381 euro/mp. Anastasescu Marieta, este o apropiată a ex-premierului Adrian Năstase, fiind într-atât de apropiată, încât a ajuns chiar să dețină un apartament fix în celebrul bloc din Zambaccian, unde locuiește familia Năstase.

Interesant este că Petre Ion este cel care i-a luat locul Marietei Anastasescu (vecina lui Adrian Năstase), ca reprezentant al firmelor londoneze cu acționariat obscur MELWOOD& PARTNERS LTD și MASTERTRADE GROUP LTD. Cele două entități juridice britanice sunt prezente în acționariatul mai multor societăți românești care au pus mâna pe active valoroase ale statului român.

(Citește pe aceeași temă și ancheta mea în care arăt în premieră că vânzătorul vilei din Primăverii cumpărată în 2000 de soacra lui Mircea Geoană tot cu un preț sub 400 euro/mp, este chiar aghiotantul lui Patriciu. La congresul PSD din 2013, Mircea Geoană, întrebat de subsemnatul cum comentează tranzacția, s-a blocat timp de 10 secunde într-un zâmbet, după care, văzând că nu las reportofonul jos, a făcut o grimasă scârbită și a rostit: “Aberezi”).

În multe din societățile în care e prezent Petre Ion, găsim menționat și numele notarului public Marilena Carmen Popa, personaj cu un renume “dubios”, fiind condamnată pentru fals, împreună cu fugarul Omar Hayssam, în dosarul “Foresta Nehoiu”. Mai mult, notărița Marilena Carmen Popa a fost cercetată pentru fals alături de avocatul Doru Boștină (n.r. partener în cadrul casei de avocatură Boștină și Asociații).

În trecut, Boștină i-a fost avocat multimilionarului Bogdan Buzăianu, căpușa “Hidroelectrica”. Boștină i-a fost avocat și lui Fathi Taher. Mai precizăm că în mandatul Elenei Udrea la MADR, Boștină a primit bani publici de la acest minister.

În multe din firmele în care apare menționat numele lui Petre Ion, găsim și notarii publici Lidia Drăgan și Laura Badiu. Presa relatează că cele două notărițe apar și în tranzacțiile prin care controversatul Costică Costanda și-a însușit parcul Bordei, în compensare pentru “Satul Francez”.

Petre Ion și VIP-uri din categoria a II-a

Petre Ion l-a avut partener de afaceri și pe fostul ministru al administrației din guvernarea CDR, Vlad Roșca, de la care a cumpărat părțile sociale deținute în firma “Scoica SRL”. Pe Vlad Roșca l-am găsit ca ocupând la un moment dat și funcția de administrator al unei alte firme deținute parțial de Petre Ion: “Ecofish SRL”.

Tot Petre Ion a fost partener în firma “Agroindustriala Fântânele”, cu Gheorghe Boeru, personaj abonat la contractele cu statul, atât cu Primăria Municipiului București, când primar era PDL-istul Adrian Videanu, dar și cu CJ Constanța, condus de PSD-stul Nicușor Constantinescu. În clipa de față Gheorghe Boeru e unul dintre baronii fondurilor europene, specializat pe training și consultanță. (citește aici investigația mea din RL despre contractele pe fondurie UE atribuite de MADR în Guvernul Ungureanu lui Gheorghe Boeru).

Petre Ion este asociat în mai multe firme legate de Bittner și Petrache cu un anume Marian Șișcă. Numele lui Șișcă l-am găsit inclusiv ca responsabil de punctul de lucru: “Parcaj Subteran Intercontinental” și l-am întâlnit în carne și oase în Piața Floreasca, pe care aceeași grupare de interese a pus mâna pentru 20 de ani, cedând-o firmei AgroFloreasca SRL, iar Marian Șișcă este administratorul privat al pieței, având biroul la etajul acesteia.Tarabagii mi-au declarat că la răstimpuri, Marian Șișcă îi pune să facă lună în jurul tarabelor, “că vine domnul Petrache”.

Firma AgroFloreasca SRL, până în vara lui 2001 s-a numit ELITE CLUB IMPEX SRL și a fost deținută de firmele TITCO S.A. și Royal House SRL. Denumirea TITCO S.A. reprezintă abrevierea de la Taher Investment And Tradind Company este un offshore panamez al lui Fathy Taher, fondat în 1984 (când românii încă nu auziseră de SRL-uri), care are o firmă cu denumire similară și în România. Dovada din registrul companiilor din Panama o aveți în ilustrația de mai jos. Firma ELITE CLUB IMPEX SRL a câștigat contractul de administrare al Pieței Floreasca în 1999 și face parte dintr-o salbă de 4 contracte de înstrăinare a piețelor din Sectorul 1, celelalte trei piețe (1 Mai, Amzei și 16 Februarie), ajungând sub controlul lui Omar Hayssam. Atât firmele controlate de Hayssam, cât și cea la care acționar era Fathi Taher, au fost reprezentate de același avocat în respectivul litigiu: Antonie Iorgovan.

În prezenta investigație cenzurată, prezint în premieră dovada că cei care au pus mâna pe Piața Floreasca pe 20 de ani au legătură cu gruparea Cocoș-Petrache-Bittner. Astfel, în 2005, firma MACOMB S.A. (reprezentată de un cetățean român născut în URSS, Nicula Sorin), cu sediul pe Bvd. Ion Ionescu de la Brad, nr 53 (vezi captura foto din Monitorul Oficial), adică aceeași adresă unde-și au sediul numeroase firme ale grupării din care face parte și Petre Ion.

În august 2007 își fac intrarea în acționariatul AgroFloreasca SRL alte două firme:
S.C. TETRA INVEST S.R.L. (reprezentată de Bogdan Lucov Ștefan) și S.C. PENTA INVEST S.R.L (reprezentată de același Lucov Bogdan). Aceste firme sunt prezente și în acționariatul altor societăți care au adresa tot pe Bvd. Ion Ionescu de la Brad, nr 53 .

Ca tabloul să fie complet, pe 13 septembrie 2012, ora 11.00, s-a convocat o ședință a AGA firmei MACOMB S.A. la restaurantul „Quattro Stagione”, din București, Șos. Nordului nr. 7 – 9, sectorul 1, având pe agenda discuțiilor, majorarea capitalului social la AgroFloreasca SRL, firma care a pus mâna pe 20 de ani pe Piața Floreasca (bun public al locuitorilor Sectorului 1).

Reamintesc că un alt membru al grupării Cocoș-Bittner-Petrache, prin intermediul surorii sale, Anca Dinu, a pus mâna, împreună cu NIRO și familia Creștin, pe piața Crângași pentru 25 de ani, cu complicitatea primarului Cristian Poteraș, apropiat al Elenei Udrea (Citește investigația mea pe tema Pieței Crângași aici).

Cum arată patrimoniul imobiliar al uneia din firmele în care Petre Ion e acționar

Ca mostră sugestivă am ales Lipsca 2000 S.A., în acționariatul căreia apar și offshore-uri londoneze și din elveția, dar și “offshore-ul omenesc” Petre Ion. Iată ce patrimoniu imobiliar a avut această firmă ca puncte de lucru:

1. punct de lucru: Unitatea 34, Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 292, bl. 5, sectorul 3;
2. punct de lucru: Unitatea 20, Bucuresti, bd. Camil Ressu, nr. 6, bl. 2, sectorul 3;
3. punct de lucru: Unitatea 53b, Bucuresti, bd. C. Brancoveanu, nr. 114, bl. M1/1, sectorul 4;
4. punct de lucru: Unitatea 198, Bucuresti, bd. C. Brancoveanu, nr. 114, bl. M1/1, sectorul 4;
5. punct de lucru: Unitatea 107, Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 11, bl. 108, sectorul 2;
6. punct de lucru: Unitatea 118, Bucuresti, sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, sectorul 2;
7. punct de lucru: Unitatea 2, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
8. punct de lucru: Unitatea 6, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
9. punct de lucru: Unitatea 12, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
10. punct de lucru: Unitatea 16, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
11. punct de lucru: Unitatea 50, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
12. punct de lucru: Unitatea 22, Bucuresti, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 144, bl. 35, sectorul 4;
13. punct de lucru: Unitatea 72, Bucuresti, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 144, bl. 35, sectorul 4;
14. punct de lucru: Unitatea 194, Bucuresti, str. Jean Louis Calderon, nr. 58, sectorul 2;
15. punct de lucru: Unitatea 134, Bucuresti, sos, Berceni nr. 27, bl. 39, sectorul 4;
16. punct de lucru: Unitatea 205, Bucuresti, sos. Berceni nr. 27, bl. 39, sectorul 4;
17. punct de lucru: Unitatea 36, Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 59, bl. 101A, sectorul 2;
18. punct de lucru: Unitatea 202, Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 59, bl. 101A, sectorul 2;
19. punct de lucru: Unitatea 115, Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 98, bl. 209A, sectorul 2;
20. punct de lucru: Unitatea 4, Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 57, bl. 101A, sectorul 2;
21. punct de lucru: Unitatea 220, Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 142, bl. 4, sectorul 4;
22. punct de lucru: Unitatea 221, Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 142, bl. 4, sectorul 4;
23. punct de lucru: Unitatea 136, Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 12, bl. 9, sectorul 2;
24. Punct de lucru: Unitatea …, București, str. Calea Mosilor nr. 256, bl. 2, sectorul 2;
25. punct de lucru: Unitatea 93, Bucuresti, bd. Carol I, nr. 65, bl. 2 bis, sectorul 2;
26. punct de lucru: Unitatea 121, Bucuresti, bd. Carol I, nr. 65, bl. 2 bis, sectorul 2;
27. punct de lucru: Unitatea 27, Bucuresti, str. Dristor nr. 81-88, bl. 13, sectorul 3;
28. punct de lucru: Unitatea 14, Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 194, bl. 203, sectorul 2;
29. punct de lucru: Unitatea 231, Bucuresti, bd. Basarabia nr. 112, bl. L7, sectorul 2.

sursa foto: business insider

Proxi-ul perfect. Modest, fără față și cu un nume comun

Pe Petre Ion, acest om de afaceri prezent în numeroase business-uri care au preluat active și resurse valoroase ale statului român, pe omul care a reușit performanța unică de a-și intersecta destinul în firme și cu Dana Năstase și cu Corina Voiculescu și cu Elena Udrea (astea sunt micile delicii ale investigației, cele grele fiind afacerile uriașe pe seama statului operate în ultimii cel puțin 15 ani de rețeaua din care face parte), am avut uriașa surpriză să-l găsim locuind nu în Cotroceni sau Primăverii, după cum i-ar permite CV-ul, ci în Drumul Taberei, într-un bloc turn, la etajul 10, într-un apartament pe care-l împarte împreună cu alte 4 persoane (conform avizierului unde e postată lista cu costurile de la întreținere). Am sunat la ușă, ne-a deschis o doamnă care ne-a confirmat că Petre Ion locuiește acolo, cum de altfel scria și pe ușă, doar că nu putea vorbi cu noi fiindcă este “în cadă”. I-am comunicat doamnei că așteptăm oricât este nevoie, însă după ce l-a întrebat, femeia ne-a spus că reciproca nu e valabilă din partea lui Petre Ion: “Haideți că am vorbit cu dânsul și ideea e în felul următor. Vreți să vorbiți cu el sunați-l, la servici la numărul 224.24.36. Acolo e biroul lui. Sunați și cereți cu domnul Petre Ion”.  Am întrebat-o pe femeie de la ce firmă e numărul. Doamna a pufnit în râs și a spus: “Nu mă întrebați pe mine. Acolo e biroul. Sunați acolo și vorbiți cu secretara”.

Închei, plagiind un fragment dintr-un articol  publicat în 2010 de EVZ despre Loteria Română: “Acţionarii, persoane fizice ai LOTROM, sunt grecii Antonopoulus Constantinos şi Tsoukalidis Konstantinos, alături de cetăţeanul român Petre Ion, iar funcţia de administrator este deţinută de Mihai Liviu Gherman, fiul lui Oliviu Gherman, fost preşedinte al PDSR/PSD şi fost ambasador la Paris.” Sau, ca să rezum, citez din Monitorul Oficial: “Petre Ion, cetățean român”. Ca mine și ca tine.

text de Daniel Befu

Mai jos aveți schema încrengăturii de relații din jurul lui Petre Ion, precum și o imagine de ansamblu a conexiunilor relaționale din politica românească, pe care eu am denumit-o “Pânza de păianjen”. Dați click pentru mărire și urmăriți săgețile.  

Notă de subsol: La momentul la care acest articol a fost scris și predat directorului editorial al unui cunoscut și respectabil trust media, cu multiple colaborări ale unor VIP-uri onorabile, cuplul Udrea Cocoș mai avea aproape 5 luni până la divorțul subit, Elena Udrea încă nu candidase pentru șefia PDL, iar Victor Ponta încă nu-și închisese cabinetul de avocat și nu-și introdusese pe furiș soția, pe Daciana Sârbu, în declarația de avere, ca coproprietară a apartamentului de lux achiziționat în martie 2012 în Central Residential Park (vezi povestea completă a apartamentului premierului aici). Reprezentarea grafică (schema) aferentă articolelor din această serie fuseseră predate cu o lună înainte de alegerile din decembrie 2012, moment în care am primit indicații de la directorul editorial ca s-o elimin din investigația mea pe Cornelia Naum, mama premierului în funcție Victor Ponta, pe motiv că există indicii serioase că Victor Ponta va ocupa fotoliul de prim-ministru și după decembrie 2012, lucru care s-a adeverit (dovada J pe www.gov.ro). Nu am eliminat-o, dar am minimizat-o pe mama lui Victor Ponta, însă nici măcar așa nu mi-au apărut anchetele cu pricina în entitatea media cu credibilitate maximă în rândul oamenilor educați din România. Fac aceste precizări, deoarece acest episod (II) face parte din seria de INVESTIGAȚII CENZURATE DE PRESA CENTRALĂ, despre afacerile familiei Ponta. De aceea, pentru o imagine completă, îți recomand să citești episodul anterior:

Afacerile familiei Ponta scot la iveală un “dans al pinguinului” transpartinic: mama și sora premierului Victor Ponta, partenerii lui Octavian Morariu, nepoata lui Emil Boc, Silvian Ionescu, contabila familiei Blejnar, Sulfina Barbu, cumnatul lui Victor Ponta, soacra Andreei Paul Vass, aghiotantul lui Dorin Cocoș și o domnișoară de încredere a lui Dinu Patriciu, asociată cu protectorul financiar al familiei Geoană

precum și:

HARD STORY CENZURAT: Indiciile că prim ministrul Victor Ponta ascunde în declarația de avere un fals în declarații. La fel și Daciana Sârbu, soția premierului României. ANI s-a făcut că plouă

Dacă vrei să fii anunțat rapid când postez o nouă investigație cenzurată, dă like aici paginii de facebook a bloguluiu Investigatii Cenzurate

 

 

 

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

fb27

EPISODUL IV. Firma familiei Ponta a făcut afaceri cu Rompetrol atât sub Dinu Patriciu, cât și sub kazahi. Zilele trecute Ponta a iertat Rompetrol de jumătate de miliard de dolari

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE.

FIRMA FAMILIEI PONTA A FĂCUT AFACERI CU ROMPETROL ATÂT SUB DINU PATRICIU CÂT ȘI SUB KAZAHI. ZILELE TRECUTE PONTA A IERTAT ROMPETROL DE JUMATE DE MILIARD DE DOLARI

Miercuri, 22 ianuarie, Victor Ponta a şters oficial, printr-o semnătură pe o HG, jumatate de miliard de dolari din datoriile Rompetrol. Ce legatura are firma de publicitate a mamei și cumnatului lui Ponta cu Rompetrol? Românii nu știu că firma de publicitate a familiei Ponta a prestat servicii pentru Rompetrol, atât sub patronatul lui Dinu Patriciu, cat si sub Kazahi. Acum vedem doar ca statul va încasa doar 270 din cele 760 de milioane de dolari cu care statul a creditat compania in 2003, cand Ponta era în Guvern aghiotantul premierului Nastase. Pentru că o parte din presa mare cenzurează investigațiile de presă care lezează interesele de la vârful politicii, am ales să public povestea pe facebook (daca românii vor să o citească, să și-o transmită unii altora). Precizez că e vorba de firma Hertanu Projects SRL, fondată în 2004 de cumnatul actualului premier (95% din părțile sociale) și de mama sa (5% din părțile sociale) și condusă o perioadă de sora sa, Alexandra Ponta (Hertanu)- conform profilului său public de pe o rețea de socializare, informație care a a dispărut ulterior publicării de către mine a primului articol din seria (Afacerile Familiei Ponta). Sediul social al firmei este în apartamentul în care a crescut Victor Ponta, cel de lângă Gara de Nord, de pe bulevardul Dinicu Golescu și că adminstratorul firmei este Iulian Herțanu (despre care am dezvăluit că are contracte de zeci de milioane de euro cu statul român, prin intermediul Grossmann Engineering Group, inclusiv numeroase contracte de prestări pentru firma Petrom, ante și post privatizarea făcută de același Guvern Năstase, din aparatul căruia Ponta făcea parte). Firmulița de apartament Herțanu Projects, ulterior anului 2007, de când dețin eu date și dovezi scrise despre activitatea firmei, a fost parteneră de afaceri cu Rompetrol, care i-a antamat serviciile de publicitate atât în perioada în care Dinu Patriciu era acționar majoritar al companiei, cât și ulterior, când Rompetrol a fost achiziționată de Kaz Munai Gaz.

Subliniez că firma Herțanu Projects a familiei Ponta a prestat începând din 2007 (de când dețin eu date) servicii și pentru o firma apropiata de grupul Antenelor, deținute de magnatul controversat Dan Voiculescu, al cărui debitor chirografar (ministrul PC al agriculturii, Daniel Constantin), e membru al Guvernului Ponta.

Cine este Iulian Herțanu, cumnatul lui Ponta?

Un personaj ascuns în umbră, despre care nu se știu multe informații, dar care a beneficiat de contracte de zeci de milioane de euro cu diverse instituții ale statului român. Dintre acestea, cel mai mare contract l-a încheiat în timpul guvernării Boc, în ianuarie 2012 (în timpul protestelor de stradă din București), când, i s-a atribuit un contract cu statul de aproximativ 11 milioane de euro, contract câștigat în tandem cu firma Euroconstruct Trading 98 (aparținând apropiaților Cotrocenilor și ai ex-cuplului Udrea-Cocoș). Contextul politic era cel în care Guvernarea Boc avea tot mai puțin sprijin în Parlament (urmând să și cadă după două luni), iar Ponta era liderul celui mai mare partid de opoziție. Mai precizez și că firma Grossmann Engineering Group, a cumnatului lui Ponta, e activă în contractele cu statul inclusiv în mandatul Guvernului Ponta.

Elena Udrea, curioasă pe subiect

Cert este că în timpul realizării investigației despre Grossmann Engineering Group și legăturile acestei firme cu Euroconstruct Trading 98, Elena Udrea s-a arătat extrem de interesată de informațiile pe care le am despre relația Ponta-apropiații lui Cocoș. Mi s-a părut bizar la acel moment, că doamna Udrea manifestă atâta curiozitate pentru investigația mea în curs la acel moment. Ulterior am înțeles de ce se frământa Elena Udea, în primăvara lui 2013, când am descoperit că de fapt Victor Ponta a fost și avocatul firmelor grupării Cocoș (o parte dintre acestea având legături controversate de afaceri cu statul, unele girate de același Guvern Năstase din care a făcut parte Ponta, cum este afacerea Căpșunarii, în care românii care vroiau să meargă la muncă în străinătate, erau obligate să plătească dijmă firmelor controlate de gruparea Cocoș, ca să primească o ștampilă care să le dea liber la muncă peste hotare).

La o lună după ce am descoperit legăturile multiple dintre grupările Ponta și Udrea-Cocoș (din care episodul cu Ponta, avocatul este doar o fărâmă), Udrea a divorțat de Cocoș și acum e liberă la o carieră politică proaspătă (având chiar gânduri de Președinție), fără tinichele atârnându-i de coadă, în timp ce fostul ei prieten e acum premierul țării. Cert e că Dorin Cocoș și Victor Ponta au rămas în continuare prieteni, iar o parte din oamenii Elenei Udrea au fost implantați în diveste funcții în stat, chiar și în actuala putere.

Românii, tocmai pentru că sunt prea săraci și cu multe șanse pentru un viitor mai bun aruncate la coș tocmai din cauza corupției din politică, care corupe și mediul de afaceri și presa din România (care nu e liberă, cum ați crede, ci doar parțial liberă), sunt datori să nu mai permită să fie furați, motiv pentru care, informații ca cea din prezenta postare de pe facebook, trebuie să se răspândească și să ajungă la urechile cât mai multor români.

Concluzia acestui material este: Partenerul de afaceri din privat al familiei Ponta, tocmai a fost iertat de datorii de jumătate de miliard de dolari, prin semnătura exponentului cel mai cu moț al familiei, Victor Ponta. Jumătate de miliard luată din conturile României.

P. S. Vineri am cerut un punct de vedere al premierului Ponta legat de legaturile de afaceri ale familiei sale cu Rompetrol, insa nu am primit raspuns pana acum.

Merită să reacționați sau nu? Dați share vă rog. In cazul in care acest articol postat pe facebook va genera interes in randul utilizatorilor de facebook, capatand o raspandire virala, am decis sa dau drumul in viitorul imediat unei serii de investigatii personale, CENZURATE de presa mainstream, care vor dezvalui un portret nestiut premierului Victor Ponta, un univers de conexiuni transpartinice, in care lideri ai puterii si opozitiei isi intersecteaza destinele cand vine vorba de asset-uri imobiliare, de contracte cu statul sau pe bani europeni, de impartirea de functii publice, precum si de o retea de cumetrii de afaceri in care conectatii politici, indiferent de culoarea lor, sunt prezenti si de care, desigur, oameni de presa nu sunt straini (si poate va voi prezenta bonus si reactiile unor mai mari din presa la investigatiile mele nepublicate). Dupa asta va veti convinge ca cea mai buna definitie pe care o puteti da politicii este: bani

DESPRE STERGEREA DATORIILOR ROMPETROL, DA CLICK AICI SI CITESTE SI EPISODUL II DIN SERIA DE INVESTIGATII CENZURATE DE MAI MULTE TRUSTURI MEDIA MAINSTREAM.

 

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

 

 

 

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

1f

EPISODUL II. Dezvoltatorii cartierului de lux unde stă familia Ponta-Sarbu, fac parte din grupul de interese apropiat de premier care a pus mana pe Piata Crangasi. Conexiunea cu personaje implicate in RMGC si in stergerea datoriilor Rompetrol

 

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ROMÂNIA ÎN CAPCANA EI. 

Astăzi vă prezint cum aceeași grupare care a construit cartierul în care familia Sârbu-Ponta și-au cumpărat trei imobile de lux, a pus mâna pe piața Crângași pentru 25 de ani, precum și indiciile care arată că Victor Ponta și-a intersectat interesele economice la un anumit moment cu această gruprare de interese transpartinică.

Piața Crângași, a încăput pe mâna acelorași fețe din “Central Residential Park Doi”

Am arătat în EPISODUL I cum familiile Sârbu-Ponta dețin 3 apartamente de lux într-un cartier ridicat de “Central Residential Park”, companie prezentă și în acționariatul “Central Residential Park Doi SA”. O bună parte din acționarii “Central Residential Park Doi SA” îi regăsim și în componența SRL-ului care a pus mâna pentru “25 de ani” pe Piața Crângași din Capitală. Și din nou vom ajunge la o conexiune între afaceriștii implicați în “afacerea Crângași” și Victor Ponta. Nu premierul, ci avocatul.

În 2008, la numai trei săptămâni după ce a fost înființată, firma “Zenith Business Group & Partners SRL”, deși avea experiență “zero” în administrarea piețelor, a încheiat cu Primăria Sectorului 6, condusă la acea vreme de apropiatul Elenei Udrea, Cristian Poteraș, un “norocos” contract de asociere pe “25 de ani” pentru administrarea Pieța Crângași. În acționariatul “Zenith” am regăsit aceleași fețe din “Central Residential Park Doi SA” și anume: “Central Residential Park SA” (controlată de Dumitru Nicolae) și “E.E.I. Imobiliara Investment SRL” (controlată parțial de Viorica Creștin).

În această firmă apare ca acționar și Ionel Dumitru (fratele lui Nicolae Dumitru, care ulterior și-a cedat acțiunile către una din firmele apropiate de Dorin Cocoș), dar și Anca Dinu (care a intrat în scenă ulterior, după ce acțiunile au trecut mai întâi printr-o suveică de firme din sfera de influență a lui Dorin Cocoș).

În “Zenith Business Group & Partners SRL” a fost acționară pentru puțină vreme și firma “Meditest Global 2000 SRL” (avându-l ca asociat pe Florin Gabriel Dinu, cumnatul lui Dorin Cocoș și al Elenei Udrea-la acea vreme). Firma “Meditest Global 2000 SRL” a fost abonată din 2007 încoace la contracte cu unitățile spitalicești (n.r. adică tot cu statul) în valoare de 35 milioane de euro. Tot în“Zenith Business Group & Partners SRL” a deținut părți sociale pentru o scurtă perioadă și SRL-ul “Centrul de Diagnostic Clinic Internațional” (CDCI), firmă aparținând grupării Cocoș, pentru care avocatul Victor Ponta a prestat servicii în calitate de avocat.

Astfel, la coordonatele de contact ale “Centrului de Diagnostic Clinic Internațional”, găsim “adresa” Eurohotels (celebrul hotel al Elenei Udrea și al lui Dorin Cocoș) și “numărul de telefon” folosit de-a lungul vremii de cabinetul avocatului Victor Viorel Ponta. Numărul de telefon al cabinetului de avocat Victor Ponta apare în 6 SRL-uri legate de membrii familiei Cocoș, după cum am arătat într-o altă anchetă jurnalistică CENZURATĂ de presa mainstream, dar publicată de mine pe RISE, investigația cu titlul: Victor Ponta a lucrat pentru Dorin Cocoș (pe care o puteți citi la acest link). Atunci am arătat cum Ponta s-a ocupat cu modificarea actelor firmelor ex-soțului Elenei Udrea în intervalul 2005-2007 (la acel moment mariajul Elenei Udrea cu Dorin Cocoș avea doar 2-3 ani).

De pildă, pe 21 decembrie 2005 (respectiv pe 30 august 2006), firma “Centrul de Diagnostic Clinic Internațional” şi-a modificat structura acționariatului și a adăugat un nou domeniu de activitate prin “două” acte adiționale, în josul cărora apare mențiunea: “redactat și editat de avocat Victor Ponta”. Unul dintre patronii CDCI, la acea vreme, era Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș (cu 70%).

Ulterior dezvăluirii despre prezența lui Ponta în firmele lui Cocoș, premierul a fost forțat să iasă public și să recunoască prietenia care-l leagă de soțul Elenei Udrea (mai nou, ex-soț). Cosmin Gușă, într-o declarație publică mai veche, afirmând chiar că Ponta își datorează cariera politică lui Cocoș.

La momentul intrării CDCI în acționariatul “Zenith Business Group & Partners SRL”, firma o avea acționar pe o anume Mioara Radu (în 2011, firma “CDCI” a fost trecută pe numele lui Dorin Cocoș). Mioara Radu a fost membră în consiliul general al Municipiului București în mandatul de primar al lui Traian Băsescu, fiind colegă cu Elena Udrea. Mioara Radu apare cel mai adesea în firme de succes în materie de “contracte cu statul”, majoritatea acestor firme fiind legate de familia Cocoș la anumite momente din istoria lor.

De asemenea, în afacerea înstrăinării pe 25 de ani a pieței Crângași apare și Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș. Pentru firme în care aparte și Anca Dinu, Ponta a prestat de asemenea servicii avocațiale în trecut.

Răsplata că le-a dat pe “25 de ani” Piața Crângași

În 2008, Primăria Sectorului 6, condusă de Cristian Poteraș, a oferit pe tavă pentru “25 de ani” una din piețele cele mai importante ale Capitalei, “Piața Crângași”, SRL-ului “nou-nouț” “Zenith Business Group & Partners SRL”. (Ca o paranteză, Poteraș este cunoscut ca un apropiat al Elenei Udrea, cei doi susținându-se reciproc în diferitele campanii electorale de pe raza Sectorului 6, iar Poteraș a luat câteva decizii controversate care au favorizat apropiați ai Elenei Udrea).

Sursa foto: Cotidianul

Coincidență, după încheierea contractului prin care statul român renunța pentru un sfert de secol la Piața Crângași în favoarea grupării NIRO-Creștin-Cocoș), familia Poteraș își primea tainul de la cei care au pus mâna pe piață. Astfel, firma “All Plan Construction SRL” deținută în proporție de 50% de Aureliana Poteraș (la acel moment soția lui Cristian Poteraș), fiind cooptată de firma “Zenith” să efectueze “lucrări”la Piața Crângași. Mai mult, în aprilie 2010, Compania Națională de Investiții (aflată în subordinea MDRT, condus la acel moment de Elena Udrea), a acordat firmei “All Plan”(unde 50% din părțile sociale erau deținute de soția lui Poteraș), un contract pe bani publici de la în valoare de 1 milion de euro.

Presa a “cârâit” la timp și contractul s-a reziliat. Victoria “celei de-a patra puteri în stat” a fost însă de scurtă durată, deoarece în octombrie 2010, la o zi după ce Aureliana Poteraș și-a vândut părțile sociale deținute la firma “All Plan Construction SRL”, Consiliul Local Mangalia a atribuit SRL-ului, devenit peste noapte “firmă apolitică”, un nou contract de patru ori mai bănos: “4 milioane de euro”, pentru a reabilita și moderniza zona portului turistic Mangalia. Presa din Constanța, titra la acel moment că banii provin tot de la MDRT-ul Elenei Udrea.

Veriga care leagă “Afacerea Crângași” de “Central Park” de asociatul lui Ponta din FC Național

Deși oficial Aureliana Poteraș a spus “adio” bănoasei firme la care era asociată, personajul căruia i-a cedat 40% din acțiunile sale, naște întrebarea legitimă dacă chiar e “beneficiarul real” sau e folosit doar ca “paravan”. Se numește Puiu Bogdan Călin și despre el am descoperit că în trecut a reprezentat “ca împuternicit” celebra “Roșia Montană Gold Corporation SA” (pe vremea când compania auriferă RMCG era în proprietatea unor offshore-uri reprezentate de Frank Timiș). Pe Puiu Bogdan Călin îl găsim și în firma “Custom Line Energy” unde asociat e milionarul Theodor Berna (ex-consilierul lui Traian Băsescu și vecin de vilă la Snagov cu Adriean Videanu).

Calin Bogdan Puiu este fiul lui Horia Dumitru Puiu, fostul director general în cadrul Direcției Generale Mine și Geologie din Ministerului Industriilor, responsabil în mod direct de supervizarea afacerii de la Rosia Montană. Coincidență, fiul său Calin Bogdan Puiu, a ajuns să fie avocatul RMGC până în 2005.

Puiu Bogdan Călin, cumpărătorul celor 80% din acțiunile deținute de Aureliana Poteraș în “All Plan Construcțion SRL” apare în 2008 și ca administrator al firmei “Headquarters Center”, SRL înființat de Anca Dragoman (ex-membră a C.A. al “Roșia Montană Gold Corporation SA” în 2003) și de Khalil Abi Chahine.

Numele libanezului Khalil Abi Chahine așa cum am arătat în prima parte a investigației, publicată în urmă cu 3 zile, apare și în offshore-ul “Meneldil Associated SA”, unul din acționarii (la un moment dat)  “Central Residential Park” (cartierul unde familia Sârbu-Ponta dețin 3 apartamente de lux). Așa cum am arătat și ieri, legăturile lui Victor Ponta cu Khalil Abi Chahine sunt atât de afaceri, amândoi fiind acționari, în 2005, în clubul de fotbal FC NAȚIONAL, dar și de preietenie, cuplurile Ponta-Sârbu și Udrea-Cocoș, fiind invitați de vază la nunta și botezul copilului lui Chahine din 2009.

Între gruparea care controlează Piața Crângași și proiectele Central Residential Park și partenerul de afaceri al lui Victor Ponta  apare încă un element de legătură în ianuarie 2008, când Khalil Abi Chahine, vinde către “E.E.I Imobiliara Investment SRL” (unul din acționarii  “Central Residential Park Doi”) o parte din părțile sociale deținute în firma “Headquarters Center SRL”. De asemenea, în 2012, Abi Chahine a cumpărat de la “Meneldil Associated SA”, părțile sociale pe care offshore-ul din Insulelel Virgine le deținea în “EEI Imobiliara”.

Conexiunile care duc spre ștergerea datoriilor Rompetrol

La începutul anilor 2000, în perioada în care numele Anca Dragoman și Puiu Bogdan Călin erau prezente în afacerea Roșia Montană, membru în C.A. al RMCG era Gabriel Dumitrașcu. Ulterior numele lui Puiu Bogdan Călin l-am regăsit în afaceri cu parteneri și prieteni ai lui Ponta și Udrea (Khalil Abi Chahine, respectiv familia Poteraș).

Pe Gabriel Dumitrașcu, al cărui nume, la începutul anilor 2000 era prezent în afacerea Roșia Montană, alături de Puiu Bogdan Călin, îl regăsim în ianuarie 2013, ca ocupant al fotoliului de șef al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie OPSPI), numit de USL în Guvernul Ponta.

OPSPI este gestionarul participațiilor Ministerului Economiei și Comerțului la toate companiile energetice, miniere și din domeniul apărării, iar Dumitrașcu a primit de la Guvernul condus de prim ministrul Ponta, însărcinarea de a “negocia” cu Rompetrol, iertarea companiei de o datorie de aproximativ jumătate de miliard de dolari, pe care o avea către statul român.

Pe 22 ianuarie, în urmă cu aproape o săptămână, premierul ștergea din pix datoria Rompetrol, în ciuda recomandărilor primite din partea mai multor instituții ale statului, inclusiv Curtea Constituțională să nu o facă. Nu cunosc resorturile care l-au împins să ierte Rompetrol de datorii, însă în cursul săptămânii trecute am dezvăluit că familia Ponta, printr-o firmă controlată de cumnatul (Iulian Herțanu), mama (Cornelia Naum) și sora premierului (Alexandra Herțanu), a primit bani de la Rompetrol, atât în perioada în care Patriciu erta acționar majoritar, cât și după preluarea companiei de către kazahi.

Nu este o coincidență faptul că prim ministrul și familia și-au cumpărat 3 apartamente de lux într-un cartier construit într-o zonă sensibilă din centrul Capitalei de către NIRO (patronul Dragonului Roșu) și personaje apropiate de Victor Ponta, cum nu e o coincidență nici prezența numelui avocatului Ponta în firme legate de grupul de afaceri care a pus mâna pe piața Crângași pe 25 de ani, același grup de afaceri care a construit și “Central Residential Park Doi”, ai cărui membri sunt prezenți în bună măsură și în “Central Residential Park”.

 

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

 

Dacă dorești să sprijini acest site și să adopți o investigație cenzurată, o poți face prin PayPal sau virament bancar, mai jos: 

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

CITEȘTE AICI ȘI

EPISODUL I. Apartamentul de lux în care locuieşte prim ministrul Victor Ponta, a aparţinut unui offshore din Panama. Uimitoarele conexiuni transpartinice din jurul celor 3 locuinţe ale familiei Ponta-Sârbu, situate în buricul Capitalei