EPISODUL III. Cea mai puternică femeie din România. Mâna dreaptă a Elenei Udrea din MDRT s-a ocupat de evaluarea comorilor RAAPPS…în perioada când Băsescu era frământat de evaluarea acelui patrimoniu imobiliar

EPISODUL III. CENZURAT. Aghiotanta lui Udrea din MDRT: 10.000 USD/lună plus contracte cu statul și a deținut o mașină “PEGEAUT 206”

 

 

Sursa foto: cdep.ro

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ROMÂNIA ÎN CAPCANA EI

Continui seria de investigații cenzurate de presa centrală cu o investigație despre una din apropiatele Elenei Udrea, angajată în cadrul MDRT în mandatul ei. Publicarea acestei investigații a fost omisă în timpul campaniei electorale și ulterior mi-a fost refuzată în mod repetat, invocându-se argumente hilare (acum ce rost mai are, oricum nu mai e ministru, nu am știut). Despre ce e vorba de fapt? Ancheta a fost propusă spre publicare și alte media, însă nu a fost acceptată. De ce e atât de greu ca lucruri negative la adresa doamnei Udrea să iasă la lumină? Nu știu. Cert e că pe baza dovezilor pe care le dețin, într-o parte a presei românești au ajuns și fonduri de la Ministerul Dezvoltării. 

Am descoperit că Mihaela Dincă, unul din oamenii de încredere ai Elenei Udrea, plasată într-o funcție cheie în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a fost o răsfățată a sorții în relația cu statul român. Astfel, în perioada în care a lucrat în subordinea lui Udrea, ca Secretar General Adjunct în MDRT, a beneficiat pe lângă salariul de 88.000 RON în 2011, de 38.000 RON ca remunerații de la diversele Consilii de Administrație din care a făcut parte și  244.000 RON din partea EximBank (unde a jucat rolul de reprezentant al MDRT în comitetul interministerial de finanțări, garanții și asigurări).

În total, înaltul “funcționar la stat” aflat în grațiile Elenei Udrea, ajunsese în 2011 să încaseze de la statul român, un venit de 370.000 RON, adică echivalentul a 121.000 USD (n.r. altfel spus 10.100 dolari/lună). Dacă punem la socoteală și leafa de funcționar la stat a soțului Corneliu Leonard Dincă, angajat la Inspectoratul de Stat în Construcții, de 47.000 RON, reiese că familia Dincă a ridicat de la stat 417.000 RON, adică în jur de 98.600 euro. Acest aspect ar fi unul firesc, pentru un “super-funcționar” care e “super-performant” într-un “super-minister”. Doar că familia Dincă s-a adăpat din banii statului român și pe filieră privată, prestând servicii printr-un SRL de apartament.

Ca un mic deliciu de presă, am constatat că aghiotanta lui Udrea, în ciuda veniturilor colosale încasate de la stat și a înaltelor demnități publice deținute, se pare că în 2009, când a ocupat funcțiile de consilier al Ministrului Turismului și de director al DJRUAP din cadrul Ministerului Turismului, a avut oareșce probleme de alfabetizare. Cel puțin asta reiese din două declarații de avere diferite, în care Mihaela Dincă comite aceeași greșeală, scriind (cu litere de tipar) marca mașinii “PEGEAUT 206” în loc de “PEUGEOT 206”.

Contracte cu RAPPS, întocmai ca Elena Udrea la începuturi

Ascensiunea în relațiile cu statul român a Elenei Udrea a pornit de la o serie de contracte bănoase de asistență juridică, pe care la începutul anilor 2000, tânăra avocată le-a încheiat cu RAAPPS. În ultimii ani, aghiotanta Elenei Udrea  a urmat același “pattern” ca muza sa. Astfel, firma ROM CARO SERVICE SRL, la care Mihaela Dincă a fost acționar cu 50% (n.r. ultima oară Dincă e menționată ca acționar în declarația de avere din octombrie 2010, iar soțul ei e menționat ca angajat în declarația de avere din iunie 2011), a câștigat două contracte de “Evaluare a activelor aflate in administrarea RAAPPS”, în consorțiu cu alte firme. Valoarea primului “contract cadru”, atribuit în 22.10.2008 unul consorțiu de 9 firme, este de 1.332.000 RON și valoarea celuilalt contact, atribuit în 22.10.2010 este de 410.000 RON.

Astfel, contractul de 1.332.000 RON, atribuit de RAAPPS în octombrie 2008, a fost câștigat de o asociere de firme din care au făcut parte Romanian Expert Consulting SRL (aparținând soțului șefei corpului de control al premierului din guvernul Boc) și Rom Caro Service S.R.L. (aparținând familiei Mihaelei Dincă, aghiotanta Elenei Udrea).

Același lucru s-a întâmplat și în cazul contractului de 410.000 RON atribuit de RAAPPS în 2010, când câștigător a fost declarată o asociere de firme între care regăsim Romanian Expert Consulting SRL (deținută de soțul Elenei Dumitrașcu, directoare a corpului de control al premierului, din guvernul Boc) și Rom Caro Service SRL (aparținând familiei mâinii drepte a Elenei Udrea). Informațiile despre numele firmelor au fost pentru prima oară obținute de SAR și România Curată, urmare a unui proces cu ermeticul RAAPPS, care ascundea de public aceste date.

Cine sunt oamenii din spatele firmelor

Romanian Expert Consulting SRL este deținut în proporție de 100% de Dumitrașcu Marin, soțul Elenei Dumitrașcu, care a ocupat funcția de director al Corpului de Control al Primului Ministru, atât în guvernul Boc, cât și în guvernul Ungureanu. La momentul câștigării primului contract cu RAPPS, Elena Dumitrașcu era doar “consilier” în cadrul Corpului de Control, din 2009 ajungând director. Soțul șefei de control a lui Emil Boc și a lui Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că nu există nici o legătură între funcția deținută de soția lui și contractul câștigat cu statul: “Întrebați la RAAPPS, nu știu. Eu am contracte cu RAAPPS începând din 1999. Soția nu are legătură”.

Rom Caro Service S.R.L. i-a avut în acționariat de-a lungul vremii pe Leonard Dincă, soțul aghiotantei Elenei Udrea și pentru o vreme și pe Mihaela Dincă, conform propriei declarații de avere. În momentul atribuirii către Rom Caro a primului contract din partea RAPPS, Mihaela Dincă era în concediu de creștere a copilului. De abia 3 luni mai târziu devenea consilier personal al ministrului Elena Udrea. În cazul contractului încheiat în 2010, Mihaela Dincă era deja pe cai mari în cadrul MDRT. Am sunat la sediul firmei Rom Caro Service și am inițiat un dialog cu soțul Mihaelei Dincă, l-am rugat să comenteze modul în care firma sa a obținut contracte cu statul în timp ce soția sa era înalt funcționar al statului, însă acesta, după primele 10 secunde ale convorbirii, m-a întreupt, declarând: “Nu comentez”. Am insistat, rugându-l ca măcar să asculte întrebarea până la capăt, însă acesta m-a înterupt din nou: “Răspunsul este același. Nu comentez”.

O bună perioadă de timp Elena Udrea nu a răspuns demersului meu repetat, însă, la un moment dat am reușit să intru în dialog cu ea pe această temă, în biroul grupului parlamentar al PDL, din Parlamentul României, context în care doamna Udrea mi-a spus că pe aghiotanta ei Mihaela Dincă, o știe de când ea era avocată, iar doamna cu pricina lucra grefieră. Elena Udrea a declarat și că nu știe ce fac toți subalternii săi, cu atât mai mult ce face un simplu secretar general adjunct.

Istoricul evaluării patrimoniului RAPPS

În aprilie 2010, Secretariatul General al Guvernului, în subordinea căruia funcţionează RAAPPS, anunța că regia se confruntă cu probleme din cauza crizei pe piaţa imobiliară, aspect ce o obligă să îşi restrângă cheltuielile, nemaipermițându-și să suporte costurile cu administrarea unor imobile.

La puțin timp după aceea s-a organizat licitația câștigată de cinci firme de evaluare, printre care și cea a familiei aghiotantei Elenei Udrea și a soțului șefei corpului de control a lui Emil Boc, însă numele firmelor câștigătoare a fost făcut public cu întârziere, la scurtă vreme după o declarație a lui Traian Băsescu, în care susținea că RAAPPS ar trebui să fie privatizată.

Important, în 2010, RAAPPS a mai servit contracte, conform datelor publicate pe site-ul romaniacurata.ro și altor politicieni sau afaceriști conectați politic ca Silviu Prigoană, Dan Besciu, Sorin Vulpescu, Eduard Martin și Florian Walter.

Subliniem că RAAPPS, regia de stat care a oferit familiei subalternei preferate a lui Udrea contractul de evaluare patrimoniu, se afla la acel moment în subordinea Danielei Andreescu, Secretarul General al Guvernului. Numeroase articole din presa centrală susțin că Daniela Andreescu este prietenă cu Elena Udrea și Dorin Cocoș, cu care, susțin anumite publicații, se cunoaște din perioada când era șefă a Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, în cadrul Ministerului Muncii, în perioada guvernării Năstase. La acea vreme, Dorin Cocoș era acționar în mai multe firme autorizate și “agreate” de instituțiile statului pentru a face analize medicale muncitorilor români care vroiau să plece la muncă în străinătate. Pe 23 noiembrie, un post tv prezenta o filmare în care Elena Udrea și Daniela Andreescu erau surprinse plimbându-se una lângă cealaltă, pe lângă zidul plângerii din Ierusalim. Două zile mai târziu, Andreescu a fost alungată de Emil Boc de la Guvern, după ce s-a descoperit că Andreescu închiriase firmelor soțului și fiicei sale spații ale RAAPPS și  că fiica sa era angajată în RAAPPS, aflată în subordinea SGG. Mai mult, la momentul la care a fost forțată să plece din Guvern, Andreescu pregătea o licitație pentru mai multe imobile ale RAPPS, între care se număra și cel închiriat de fiica sa într-o zonă ultracentrală a Capitalei. Precizăm că în 2011, la mai puțin de un an după ce firma familiei subalternei lui Udrea câștiga contractul de evaluare a patrimoniului RAAPPS, Elena Udrea a ieșit public declarând că activele turistice ale RAAPPS trebuie musai privatizate.

P.S. Îmi cer scuze, promisesem ca în EPISODUL III să public acele dovezi care arată că Victor Ponta ar trebui să fie cercetat penal în clipa de față, dar nu este urmare a ajutorului pe care i-l dă o instituție a statului român care a ignorat sesizările mele. Voi prezenta și acel material, însă am preferat ca ancheta despre Elena Udrea să apară azi, deoarece a decis să plece din PDL și să înceapă un nou drum politic glorios, cu un partid scos din joben și nepătat, Mișcarea Populară. Iar eu vreau ca oamenii să știe că Elena Udrea, în ciuda imaginii sale proaspete, nu e decât un animal politic feroce, cea mai puternică femeie din politica românească. Despre perioada în care Elena Udrea a activat în MDRT voi prezenta și o altă investigație, într-un episod ulterior, dacă cititorii vor manifesta interes, precum și alte investigații care leagă grupurile de interese de afaceri din jurul său, cu cele din jurul lui Victor Ponta. 

 

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

 

 

 

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

30ja

EPISODUL II. Dezvoltatorii cartierului de lux unde stă familia Ponta-Sarbu, fac parte din grupul de interese apropiat de premier care a pus mana pe Piata Crangasi. Conexiunea cu personaje implicate in RMGC si in stergerea datoriilor Rompetrol

 

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ROMÂNIA ÎN CAPCANA EI. 

Astăzi vă prezint cum aceeași grupare care a construit cartierul în care familia Sârbu-Ponta și-au cumpărat trei imobile de lux, a pus mâna pe piața Crângași pentru 25 de ani, precum și indiciile care arată că Victor Ponta și-a intersectat interesele economice la un anumit moment cu această gruprare de interese transpartinică.

Piața Crângași, a încăput pe mâna acelorași fețe din “Central Residential Park Doi”

Am arătat în EPISODUL I cum familiile Sârbu-Ponta dețin 3 apartamente de lux într-un cartier ridicat de “Central Residential Park”, companie prezentă și în acționariatul “Central Residential Park Doi SA”. O bună parte din acționarii “Central Residential Park Doi SA” îi regăsim și în componența SRL-ului care a pus mâna pentru “25 de ani” pe Piața Crângași din Capitală. Și din nou vom ajunge la o conexiune între afaceriștii implicați în “afacerea Crângași” și Victor Ponta. Nu premierul, ci avocatul.

În 2008, la numai trei săptămâni după ce a fost înființată, firma “Zenith Business Group & Partners SRL”, deși avea experiență “zero” în administrarea piețelor, a încheiat cu Primăria Sectorului 6, condusă la acea vreme de apropiatul Elenei Udrea, Cristian Poteraș, un “norocos” contract de asociere pe “25 de ani” pentru administrarea Pieța Crângași. În acționariatul “Zenith” am regăsit aceleași fețe din “Central Residential Park Doi SA” și anume: “Central Residential Park SA” (controlată de Dumitru Nicolae) și “E.E.I. Imobiliara Investment SRL” (controlată parțial de Viorica Creștin).

În această firmă apare ca acționar și Ionel Dumitru (fratele lui Nicolae Dumitru, care ulterior și-a cedat acțiunile către una din firmele apropiate de Dorin Cocoș), dar și Anca Dinu (care a intrat în scenă ulterior, după ce acțiunile au trecut mai întâi printr-o suveică de firme din sfera de influență a lui Dorin Cocoș).

În “Zenith Business Group & Partners SRL” a fost acționară pentru puțină vreme și firma “Meditest Global 2000 SRL” (avându-l ca asociat pe Florin Gabriel Dinu, cumnatul lui Dorin Cocoș și al Elenei Udrea-la acea vreme). Firma “Meditest Global 2000 SRL” a fost abonată din 2007 încoace la contracte cu unitățile spitalicești (n.r. adică tot cu statul) în valoare de 35 milioane de euro. Tot în“Zenith Business Group & Partners SRL” a deținut părți sociale pentru o scurtă perioadă și SRL-ul “Centrul de Diagnostic Clinic Internațional” (CDCI), firmă aparținând grupării Cocoș, pentru care avocatul Victor Ponta a prestat servicii în calitate de avocat.

Astfel, la coordonatele de contact ale “Centrului de Diagnostic Clinic Internațional”, găsim “adresa” Eurohotels (celebrul hotel al Elenei Udrea și al lui Dorin Cocoș) și “numărul de telefon” folosit de-a lungul vremii de cabinetul avocatului Victor Viorel Ponta. Numărul de telefon al cabinetului de avocat Victor Ponta apare în 6 SRL-uri legate de membrii familiei Cocoș, după cum am arătat într-o altă anchetă jurnalistică CENZURATĂ de presa mainstream, dar publicată de mine pe RISE, investigația cu titlul: Victor Ponta a lucrat pentru Dorin Cocoș (pe care o puteți citi la acest link). Atunci am arătat cum Ponta s-a ocupat cu modificarea actelor firmelor ex-soțului Elenei Udrea în intervalul 2005-2007 (la acel moment mariajul Elenei Udrea cu Dorin Cocoș avea doar 2-3 ani).

De pildă, pe 21 decembrie 2005 (respectiv pe 30 august 2006), firma “Centrul de Diagnostic Clinic Internațional” şi-a modificat structura acționariatului și a adăugat un nou domeniu de activitate prin “două” acte adiționale, în josul cărora apare mențiunea: “redactat și editat de avocat Victor Ponta”. Unul dintre patronii CDCI, la acea vreme, era Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș (cu 70%).

Ulterior dezvăluirii despre prezența lui Ponta în firmele lui Cocoș, premierul a fost forțat să iasă public și să recunoască prietenia care-l leagă de soțul Elenei Udrea (mai nou, ex-soț). Cosmin Gușă, într-o declarație publică mai veche, afirmând chiar că Ponta își datorează cariera politică lui Cocoș.

La momentul intrării CDCI în acționariatul “Zenith Business Group & Partners SRL”, firma o avea acționar pe o anume Mioara Radu (în 2011, firma “CDCI” a fost trecută pe numele lui Dorin Cocoș). Mioara Radu a fost membră în consiliul general al Municipiului București în mandatul de primar al lui Traian Băsescu, fiind colegă cu Elena Udrea. Mioara Radu apare cel mai adesea în firme de succes în materie de “contracte cu statul”, majoritatea acestor firme fiind legate de familia Cocoș la anumite momente din istoria lor.

De asemenea, în afacerea înstrăinării pe 25 de ani a pieței Crângași apare și Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș. Pentru firme în care aparte și Anca Dinu, Ponta a prestat de asemenea servicii avocațiale în trecut.

Răsplata că le-a dat pe “25 de ani” Piața Crângași

În 2008, Primăria Sectorului 6, condusă de Cristian Poteraș, a oferit pe tavă pentru “25 de ani” una din piețele cele mai importante ale Capitalei, “Piața Crângași”, SRL-ului “nou-nouț” “Zenith Business Group & Partners SRL”. (Ca o paranteză, Poteraș este cunoscut ca un apropiat al Elenei Udrea, cei doi susținându-se reciproc în diferitele campanii electorale de pe raza Sectorului 6, iar Poteraș a luat câteva decizii controversate care au favorizat apropiați ai Elenei Udrea).

Sursa foto: Cotidianul

Coincidență, după încheierea contractului prin care statul român renunța pentru un sfert de secol la Piața Crângași în favoarea grupării NIRO-Creștin-Cocoș), familia Poteraș își primea tainul de la cei care au pus mâna pe piață. Astfel, firma “All Plan Construction SRL” deținută în proporție de 50% de Aureliana Poteraș (la acel moment soția lui Cristian Poteraș), fiind cooptată de firma “Zenith” să efectueze “lucrări”la Piața Crângași. Mai mult, în aprilie 2010, Compania Națională de Investiții (aflată în subordinea MDRT, condus la acel moment de Elena Udrea), a acordat firmei “All Plan”(unde 50% din părțile sociale erau deținute de soția lui Poteraș), un contract pe bani publici de la în valoare de 1 milion de euro.

Presa a “cârâit” la timp și contractul s-a reziliat. Victoria “celei de-a patra puteri în stat” a fost însă de scurtă durată, deoarece în octombrie 2010, la o zi după ce Aureliana Poteraș și-a vândut părțile sociale deținute la firma “All Plan Construction SRL”, Consiliul Local Mangalia a atribuit SRL-ului, devenit peste noapte “firmă apolitică”, un nou contract de patru ori mai bănos: “4 milioane de euro”, pentru a reabilita și moderniza zona portului turistic Mangalia. Presa din Constanța, titra la acel moment că banii provin tot de la MDRT-ul Elenei Udrea.

Veriga care leagă “Afacerea Crângași” de “Central Park” de asociatul lui Ponta din FC Național

Deși oficial Aureliana Poteraș a spus “adio” bănoasei firme la care era asociată, personajul căruia i-a cedat 40% din acțiunile sale, naște întrebarea legitimă dacă chiar e “beneficiarul real” sau e folosit doar ca “paravan”. Se numește Puiu Bogdan Călin și despre el am descoperit că în trecut a reprezentat “ca împuternicit” celebra “Roșia Montană Gold Corporation SA” (pe vremea când compania auriferă RMCG era în proprietatea unor offshore-uri reprezentate de Frank Timiș). Pe Puiu Bogdan Călin îl găsim și în firma “Custom Line Energy” unde asociat e milionarul Theodor Berna (ex-consilierul lui Traian Băsescu și vecin de vilă la Snagov cu Adriean Videanu).

Calin Bogdan Puiu este fiul lui Horia Dumitru Puiu, fostul director general în cadrul Direcției Generale Mine și Geologie din Ministerului Industriilor, responsabil în mod direct de supervizarea afacerii de la Rosia Montană. Coincidență, fiul său Calin Bogdan Puiu, a ajuns să fie avocatul RMGC până în 2005.

Puiu Bogdan Călin, cumpărătorul celor 80% din acțiunile deținute de Aureliana Poteraș în “All Plan Construcțion SRL” apare în 2008 și ca administrator al firmei “Headquarters Center”, SRL înființat de Anca Dragoman (ex-membră a C.A. al “Roșia Montană Gold Corporation SA” în 2003) și de Khalil Abi Chahine.

Numele libanezului Khalil Abi Chahine așa cum am arătat în prima parte a investigației, publicată în urmă cu 3 zile, apare și în offshore-ul “Meneldil Associated SA”, unul din acționarii (la un moment dat)  “Central Residential Park” (cartierul unde familia Sârbu-Ponta dețin 3 apartamente de lux). Așa cum am arătat și ieri, legăturile lui Victor Ponta cu Khalil Abi Chahine sunt atât de afaceri, amândoi fiind acționari, în 2005, în clubul de fotbal FC NAȚIONAL, dar și de preietenie, cuplurile Ponta-Sârbu și Udrea-Cocoș, fiind invitați de vază la nunta și botezul copilului lui Chahine din 2009.

Între gruparea care controlează Piața Crângași și proiectele Central Residential Park și partenerul de afaceri al lui Victor Ponta  apare încă un element de legătură în ianuarie 2008, când Khalil Abi Chahine, vinde către “E.E.I Imobiliara Investment SRL” (unul din acționarii  “Central Residential Park Doi”) o parte din părțile sociale deținute în firma “Headquarters Center SRL”. De asemenea, în 2012, Abi Chahine a cumpărat de la “Meneldil Associated SA”, părțile sociale pe care offshore-ul din Insulelel Virgine le deținea în “EEI Imobiliara”.

Conexiunile care duc spre ștergerea datoriilor Rompetrol

La începutul anilor 2000, în perioada în care numele Anca Dragoman și Puiu Bogdan Călin erau prezente în afacerea Roșia Montană, membru în C.A. al RMCG era Gabriel Dumitrașcu. Ulterior numele lui Puiu Bogdan Călin l-am regăsit în afaceri cu parteneri și prieteni ai lui Ponta și Udrea (Khalil Abi Chahine, respectiv familia Poteraș).

Pe Gabriel Dumitrașcu, al cărui nume, la începutul anilor 2000 era prezent în afacerea Roșia Montană, alături de Puiu Bogdan Călin, îl regăsim în ianuarie 2013, ca ocupant al fotoliului de șef al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie OPSPI), numit de USL în Guvernul Ponta.

OPSPI este gestionarul participațiilor Ministerului Economiei și Comerțului la toate companiile energetice, miniere și din domeniul apărării, iar Dumitrașcu a primit de la Guvernul condus de prim ministrul Ponta, însărcinarea de a “negocia” cu Rompetrol, iertarea companiei de o datorie de aproximativ jumătate de miliard de dolari, pe care o avea către statul român.

Pe 22 ianuarie, în urmă cu aproape o săptămână, premierul ștergea din pix datoria Rompetrol, în ciuda recomandărilor primite din partea mai multor instituții ale statului, inclusiv Curtea Constituțională să nu o facă. Nu cunosc resorturile care l-au împins să ierte Rompetrol de datorii, însă în cursul săptămânii trecute am dezvăluit că familia Ponta, printr-o firmă controlată de cumnatul (Iulian Herțanu), mama (Cornelia Naum) și sora premierului (Alexandra Herțanu), a primit bani de la Rompetrol, atât în perioada în care Patriciu erta acționar majoritar, cât și după preluarea companiei de către kazahi.

Nu este o coincidență faptul că prim ministrul și familia și-au cumpărat 3 apartamente de lux într-un cartier construit într-o zonă sensibilă din centrul Capitalei de către NIRO (patronul Dragonului Roșu) și personaje apropiate de Victor Ponta, cum nu e o coincidență nici prezența numelui avocatului Ponta în firme legate de grupul de afaceri care a pus mâna pe piața Crângași pe 25 de ani, același grup de afaceri care a construit și “Central Residential Park Doi”, ai cărui membri sunt prezenți în bună măsură și în “Central Residential Park”.

 

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

 

Dacă dorești să sprijini acest site și să adopți o investigație cenzurată, o poți face prin PayPal sau virament bancar, mai jos: 

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

CITEȘTE AICI ȘI

EPISODUL I. Apartamentul de lux în care locuieşte prim ministrul Victor Ponta, a aparţinut unui offshore din Panama. Uimitoarele conexiuni transpartinice din jurul celor 3 locuinţe ale familiei Ponta-Sârbu, situate în buricul Capitalei

PONTA OFFSHORE. Dovada că premierul Ponta a luat un apartament ce a fost trecut printr-un offshore

Sursa foto: Andreea Alexandru, Mediafax

 

Țin cont de sfatul jurnalistului simpatic Ovidiu Vanghele, care m-a îndemnat să fiu bărbat, nu domnișoară și să mă depășesc pe mine însumi, să nu mă lamentez că-mi lipsesc cititorii, ci mai degrabă să-mi documentez ceva mai bine materialele, să le scriu mai bine și să vin cu dovezi. Mulțumesc Ovidiu 🙂 pentru gândurile bune. Așa că azi am decis să mă upgradez măcar la capitolul dovezi (așa cum de altfel recunoscusem că am o restanță față de voi, cititorii, în urmă cu câteva luni, pentru unele episoade):

Dovada că apartamentul cumpărat de Victor Ponta cu două luni înainte de a ajunge premier a trecut prin offshore-ul “Sthemko Holding Inc” din Panama.

Document 1. Dovada din Monitorul Oficial că firma care a deținut mai mulți ani apartamentul lui Victor Ponta a fost deținută de un offshore din Panama și a fost cedată unuia din directorii offshore-ului, cu câteva luni înainte de a fi trecut pe numele actualului premier.

 

Document 2. Dovada directoratului, așa cum apare ea în Registrul Companiilor din Panama:

STHEMKO panama befu

Document 3. Înscrierea de la Arhiva de Garanții Mobiliare, unde apare G&F Real Estate&Constructions (SRL fondat de STHEMKO HOLDING INC, Panama), ca proprietar al bunului imobil: apartamentul nr 109.

Dă click pe linkul de mai jos al Arhivei de Garanții Mobiliare, pentru a vedea întreaga înscriere unde apar atât G&F Real Estate&Constructions (SRL fondat de STHEMKO HOLDING INC, Panama), cât și bunul imobil: apartamentul nr 109:

http://www.mj.romarhiva.ro/Webarchive/ViewDocument.aspx?k=5F110B6F7BE92BC207606716DD33BFE5EE1B9A49F59179FC24823F115C1456FD

Document 4. Extrasul de Carte Funciară de la Cadastru, care arată că Victor Ponta este cumpărătorul aceluiași apartament pe care-i regăsim și la Arhiva de Garanții Mobiliare ca aparținând firmei G&F Real Estate and Constructions SRL, firmă în spatele căreia s-a aflat un offshore din Panama:

Aici puteți citi EPISODUL I și EPISODUL II, povestea completă a celor 3 apartamente de lux deținute de familia premierului într-un cartier controversat, în jurul căruia apar legături ale afaceriștilor controversați cu oameni din structurile serviciilor secrete, înalți demnitari, oameni de la vârful justiției, precum procurorul general adjunct Bogdan Licu și personaje din media sau abonate la contracte cu statul.

În zilele următoare voi reveni și cu EPISODUL în care arăt cum Horia Georgescu, Președintele ANI, a fost sesizat de mine în oficial și informal, în privat și public, cu dovezi, că Victor Ponta și Daciana Sârbu ascund un fals în declarațiile de avere legat de acest apartament achiziționat în martie 2012. Sper că instituțiile statului vor sesiza această subliniere a mea măcar acum.

Decizia lui Ponta de a lua un apartament din al cărui istoric de proprietari, până cu 6 luni înainte de achiziție a făcut parte Sthemko Holding Inc din paradisul fiscal Panama, îl vulnerabilizează pe primul ministru.

Asta pentru că în spatele acelui apartament s-ar putea afla oricine, așa cum am scris în EPISODUL I, de la Petre Tobă la Nuțu Cămătaru sau alt afacerist controversat, până la Dan Andronic, Ioana Băsescu, Viorel Hrebenciuc sau Elena Udrea.

Dacă de pildă în spatele apartamentului s-ar afla Dorin Cocoș, asta l-ar face pe premier să dorească să ascundă de public acest lucru, pentru că nu dă bine ca ex-soțul prezidențiabilei Elena Udrea, competitoarea cea mai directă pentru bătăliile politice ulterioare a lui Victor Ponta, apare în istoria locativă a lui Ponta. Dorința de a ascunde anumite informații l-ar influiența în această situație pe Ponta  în actul guvernamental, făcându-l mai flexibil în legătură cu anumite numiri pe posturi (sau decizii ale factorilor statali) favorabile intereselor grupării Cocoș. Nimeni nu ar vrea asta de la un prim ministru, nu?

DOVADA DE LA  OFFSHORE-UL STHEMKO:

Ciudat este că nașul premierului, dl Liviu Maior, nu l-a ajutat pe președintele celui mai mare partid din România și cu perspective mari să ajungă premier (la nivelul lunii martie 2012), să își cumpere o proprietate fără tinichele atârnate de coadă.

 

P.S. Țin să-i mulțumesc lui Ovidiu Vanghele și pentru tot sprijinul constant și susținut pe care mi l-a acordat, după ce a aflat de cenzurarea anchetelor mele de către presa centrală, sprijin acordat necondiționat, din spirit de breaslă. La fel și celorlalți jurnaliști care au ieșit public asumându-și persoana mea (nu apărându-mă pentru greșelile mele, ci ca protest față de actele de cenzură la care au fost supuse investigațiile mele (scrise mai prost sau mai bine, mai documentat sau mai puțin documentat).

Îi felicit și pe aceia dintre ei care au ales să își demaște propriile anchete cenzurate și au făcut asta până în prezent, deoarece bănuiesc că nu sunt singurul jurnalist român ale cărui materiale au fost băgate la sertar de editori.

Din experiența mea, doar atunci când e vorba de vedete (nu dau nume, nici de ONG-uri, nici de jurnaliști vedetă, ca să nu stârnesc patimi) cărora li se închide pliscul de către gașca politică adversă, se agită public toată societatea civilă, jurnaliști, intelectuali, activiști pe facebook. Eu am fost lăsat singur. Și voi, colegi de presă, veți fi singuri în bătăliile voastre, atunci când nu sunteți VIP-uri de presă.

De-aia de exemplu, s-a putut ca CSM să restricționeze accesul presei la rechizitorii, că presa nu e unită la modul real (prea multe orgolii care-i fac pe jurnaliști să fugă unii de alții ca apa de ulei, frica de a-și pierde statutul și puterea semnăturii, frica de a rămâne pe drumuri sau prea mari lăcomii).

Niciodată (în perioada cât eu am activat în breaslă) jurnaliștii n-au avut acel nerv care să le dea ghes să o pună de o demonstrație (ci, cel mult să relateze de la vreuna). Acum ar fi fost prilejul. Presa din România a reușit, ca maxim exercițiu de asociere, să-și pună semnăturile pe o fițuică online de protest (adică trei taste apăsate și un send), atunci când le-a fost servit un mail la botul calului, cu invitația de a semna.

Unde-s semnatarii grupurilor de jurnaliștii (grupul celor 500, grupul de la evz autointitulat freepress), unde-s organizațiile media alternative la presa mainstream care se asociază unele cu altele și toate împreună în scrisorele, acum, când CSM a blocat accesul presei la rechizitorii, ca să ascundă de ochiul public corupția castei politice? Fiecare își va bea cafeaua peste un ceas, două, când va ajunge în redacția lui, se vor strânge pe holuri pufăind din țigări, în timp ce conversează și apoi se vor întoarce la rutina zilnică de a fi jurnalist în această țară și poate, în vreun elan de-o clipă, o vor mai pune de un mail comun fără ecou.

Jurnalistul român e o creatură singură cu sine însăși, Poate mă înșel, dar așa simt.

Voi (acum habar n-am în ce categorie mă număr, din multe motive), ziariștii, sunteți tip of the sword în bătălia cu mogulii, corupții, baronii care umilesc România în fiecare zi. Cine vreți s-o facă dacă nu voi? Fiți germenele care iese în stradă și boicotează CSM-ul până când își revizuiește ghidul, pentru a da voie presei și românilor să aibă din nou acces la informație. Ridicați capul. Nu mai înghițiți toate fluidele pe care vi le bagă ei pe gât. Asta cred eu că e soluția în ce privește presa.

Iar noi (asta încă sunt), românii, trebuie să ne exercităm dreptul de cenzori ai activității castei care ne conduce. Ei și-au perfecționat un sistem prin care de fapt fac jocurile înainte ca noi să fi ajuns la urne, pentru a se autoperpetua (e posibil ca următoarea specie pe scara evoluției după Homo Sapiens să fie Homo politicus, o creatură plurindividuală, în care indivizii acționează toți ca unul spre supraviețuirea și reproducerea ei). Iată ce am propus încă din 2012 și cred că e singura alternativă să băgăm spaima în ei fără să recurgem la acte de anarhie:

http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/adevarata-putere-a-stampilei–sa-mergem-toti-la-vot–dar-sa-punem-stampila-pe-langa–e-timpul-sa-bagam-groaza-in-politicieni-286298

Nu fac jocul nici unui politician (deși avantajați ies Udrea și Băse din postarea de către mine a multor investigații despre Ponta). Iar faptul că am început să repostez toate cele 15 episoade publicate până în prezent este tocmai ca să nu le fac jocul. Deși este o ciorbă reîncălzită, presărată ici și colo cu dovezi noi, prefer să vă vând această ciorbă, tocmai pentru că știu că ei au făcut totul ca să n-o gustați. Nici un trust media important nu a preluat investigațiile mele. De ce? Poate, așa cum spune amicul meu Ovidiu, sunt slabe. Ori poate că pentru ANI e prea greu să deschidă o lucrare pentru fals în declarații pe numele premierului? Sau pentru Parchetul General e prea greu să ia la puricat offshore-ul prin care a trecut apartamentul lui Ponta sau curiozitățile din jurul apartamentului actualului Procuror General Adjunct al României? Sau cum Piața Floreasca a trecut de la gruparea Hayssam la gruparea Cocoș, ca să spun numai câteva exclusivități, cu dovezi (chiar dacă scrise prost), care ar trebui să zdruncine un pic establishmentul.

 

Daniel Befu

 

 

 

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

 

8m06

EPISODUL I. Apartamentul de lux în care locuieşte prim ministrul Victor Ponta, a aparţinut unui offshore din Panama. Uimitoarele conexiuni transpartinice din jurul celor 3 locuinţe ale familiei Ponta-Sârbu, situate în buricul Capitalei

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ROMÂNIA ÎN CAPCANA EI.  

CENZURAT. Apartamentele cumpărate de premierul de stânga al României, au fost construite de firma lui Dan Andronic și de apropiații Elenei Udrea, lui Dorin Cocoș și Dumitru Creștin. În jurul cartierului de lux roiesc interesele lui NIRO, ale serviciilor secrete, greilor din politică, justiţie și ale unor înalţi demnitari din statul român, precum și câteva off-shore-uri

text de Daniel Befu

În ianuarie 2007, soția premierului, Daciana Sârbu, semna un precontract de vânzare-cumpărare cu “Central Residential Park S.A.”, unde acționar majoritar era “NIRO ’95 Impex” (firma lui Nicolae Dumitru, patronul imperiului comerical Dragonul Roșu), iar în 20 decembrie 2007 cumpăra cu 766.000 RON un apartament de lux de 167 mp în acel cartier.

În 2009, Ilie Sârbu achiziționa la rându-i un apartament de lux în “Central Residential Park”.

În 2012, cu două luni înainte de a fi nominalizat șef al Guvernului, Victor Ponta a achiziționat încă un apartament de lux în același cartier.

În spatele apartamentului lui Ponta poate fi “oricine”, de la Nuţu Cămătaru, la Dorin Cocoş

Ultimul dintre apartamente, Ponta nu și l-a cumpărat direct de la dezvoltatorul cartierului, ci după ce mai întâi acesta a fost trecut prin firma “G&F Real Estate and Constructions SRL”, conform datelor de la ANCPI și de la Arhiva Garanțiilor Mobiliare. Nimic neobișnuit.

Doar că “G&F” este o firmă cu acționariat obscur, fiind deținută din momentul înființării (în 2006), până cu 9 luni înainte de trecerea aparatamentului în proprietatea președintelui PSD, de un off-shore cu acționariat “total opac” din Panama, numit “Sthemko Holding INC”. De-abia în vara lui 2011, acțiunile deținute de offshore-ul “Sthemko” în cadrul “G&F” au fost cedate unuia dintre directorii offshore-ului Panamez, un cetățean grec la fel de obscur, pe nume Giorgios Chatzigiannis, ale cărui referințe identificabile, sunt doar că e reprezentantul “la vedere” al mai multor off-shore-uri din paradisul fiscal Republica Panama.

Atunci când eşti liderul celui mai puternic partid din România şi eşti pe cale să preiei funcţia de premier şi tu cumperi un apartament care anterior a fost în proprietatea unei firme deţinute de un offshore cu acţionariat ascuns din Panama, te expui enorm şi rişti să devii şantajabil, deoarece în spatele offshore-ului care a deţinut apartamentul cumpărat de prim-ministrul Ponta, putem bănui că se putea afla oricine, de la SOV la Nuţu Cămătaru, Elena Udrea, Dinu Patriciu, Gabriel Liiceanu, Cosmin Guşă, Patriarhul Daniel, Elan Schwarzenberg, CTP, Ioana Băsescu, Remus Truică, Robert Negoiţă, Crin Antonescu, Puiu Popoviciu sau Dan Voiculescu. Iar dacă adevăratul acţionar al offshore-ului panamez chiar este un personaj certat cu legea, un abonat la banii publici sau familia unui membru marcant al opoziţiei politice, atunci situaţia premierului se complică. O situaţie la fel de complicată ar fi dacă vânzătorul şi cumprătorul ar fi chiar Victor Ponta, scenariu la fel de plauzibil (dat fiind acţionariatul ascuns al offshore-ului panamez care a deţinut firma ce avea în proprietate apartamentul), dacă ţinem cont de declaraţia lui însuşi Victor Ponta, făcută la RTV, referitor la terenurile agricole ale inamicului său politic, Traian Băsescu:  “Eu cred ca avea acest teren mai demult si acum a vrut sa il albeasca. E o parere personala”.

Procuror de lux, lângă procuror de lux trage

În afara fostului procuror Victor Ponta, în cartierul “Central Residential Park” și-a achiziționat apartament de lux și Marian Sîntion, pe atunci înalt oficial în MAI, fiind șeful DGIPI, aflat în subordinea ministrului de interne Vasile Blaga. Marian Sîntion e procurorul care a instrumentat dosarul clanului Cămătarilor, soldat cu încarcerarea acestora. Dacă e adevărat că Nicolae Dumitru și Nuțu Cămătaru sunt afini, aşa cum a declarat Nuţu Cămătaru, atunci cumpărarea unui apartament de lux în acest cartier de către “Corrado Cattani de România” naște niște semne de întrebare legitime. Sîntion nu a vrut să comenteze subiectul.

Precizăm că Sîntion cunoștea posibila relație naș-fini între Cămătari și NIRO deoarece în septembrie 2004, în perioada în procurorul instrumenta cazul, Nuțu Cămătaru, convocat să depună mărturie în fața Comisiei de Abuzuri a Senatului, a declarat: “Nicu Gheara s-a suparat si ca m-am bagat pentru Nicu, patronu’ de la Niro, care l-a botezat familia noastra…”, însă NIRO a negat, trei ani mai târziu, că ar fi nășit pe Cămătari sau invers.

Proaspătul Procuror General Adjunct al României, vecin și el cu Ponta

Procurorul Bogdan Licu, uns de Victor Ponta “number two” pe funcția de Procuror General Adjunct al României, anterior, în decembrie 2012, fiind numit de Guvernul Ponta membru în plenul “Oficiului Naţional de Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”, deține la rându-i (între cele cinci imobile, patru terenuri, și două automobile trecute în declarația de avere) și un apartament în cartierul de lux ridicat în spatele IGPR. Licu nu și-a cumpărat apartamentul direct de la “Central Residential Park SA”, ci de la un SRL care semnase un antecontract cu dezvoltatorul: “ANTE-CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 981/27.04.2006 DE BNP BUCUR NICOLETA ȘI ACTELE ADIȚIONALE LA ACESTA, ÎNCHEIATE ÎNTRE SC CENTRAL RESIDENTIAL PARK SA ȘI SC MB TELECOM – LTD SRL, CUI 6612564, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI CU NR. J23/769/2004 ȘI CESIONAT PRIN ACTUL ADIȚIONAL AUTENTIFICAT SUB NR. 3250/28.09.2007 DE BNP BUCUR NICOLETA, CĂTRE LICU DIMITRIE-BOGDAN, ÎN CALITATE DE DEBITOR CEDAT”. Unul din acționarii SRL-ului “MB TELECOM LTD” este Mircea Tudor.

Numele Mircea Tudor apare în declarația de avere a Procurorului General Adjunct al României, ca creditor “persoană fizică” al lui Licu cu suma de 325.000 euro. Subliniem că firma “MB TELECOM LTD SRL”, cea care i-a vândut apartamentul Procurorului General Adjunct al României, e abonată la contracte pe bani publici cu instituții ce au legătură cu securitatea națională: Autoritatea Națională a Vămilor, Institutul pentru Tehnologii Avansate (SRI), IGPR, UM 0466 București, U.M.0149F, Ministerul Finanțelor Publice, CNADNR, Aeroportul Henry Coandă, R.A. Aeroportul Craiova, R.A. Aeroportul Iași, C.N. Administrația Căilor Navigabile Constanța R.A., C.J. Galați, C.J. Sibiu. Cele mai multe contracte, 17 la număr, sunt cu Autoritatea Națională a Vămilor. Precizăm totodată și că soția Procurorului General Adjunct al României, Monica Licu, este angajată a SRI, conform declarației de avere a lui Bogdan Licu.

Rus-Blaga-Sârbu, și-au intersectat drumurile în Central Park

Dezvoltatorul cartierului e o grupare constituită în jurul lui Nicolae Dumitru (alias NIRO), fost partener cu Nicu Gheară și despre care presa relatează că i-ar fi nășit pe Cămătari. Despre Nicolae Dumitru mai știm și că este flancat de o echipă managerială formată din colonei, maiori și generali ai serviciilor secrete și din poliție. În total vreo 20, după spusele sale.

Printr-o coincidență, Nicolae Dumitru “angajatorul privat” de șefi din poliție și servicii, a dezvoltat un mega-proiect imobiliar de peste 300 milioane RON, în spatele sediului central (la acea vreme, în 2004-2005) al IGPR și buză-n buză cu două unități militare operate de serviciile secrete.

În toamna lui 2005, la un an şi câteva luni după ce NIRO a cumpărat Moara Dâmbovița (locația cartierului), ministrul de Interne Vasile Blaga dădea o hotărâre de guvern prin care se decidea casarea unor clădiri ale IGPR, precum și trecerea unei parcele din spatele Poliției Române din proprietatea publică în cea privată. Acele imobile erau amplasate la granția cu ansamblul imobiliar de lux pe care-l “cocea” NIRO. Presa anului 2007 titra că prin H.G.-ul lui Vasile Blaga s-a vizat de fapt generarea de “spații libere” în jurul blocurilor lui Dumitru Nicolae. Vasile Blaga a explicat că inițiativa a fost de fapt a subordonaților săi din IGPR și că el, în calitate de ministru, doar a semnat-o. La acel moment șeful IGPR era chestorul Dan Fătuloiu.

În martie 2004, când Nicolae Dumitru a achiziționat Moara Dâmbovița S.A. și a demolat clădirile care stânjeneau ridicarea noului cartier rezidențial (aut. demolare 489/25V din 24.05.2004) Ioan Rus era Ministru de Interne și Vicepremier în Guvernul Năstase. Deoarece operațiunile de demolare a ruinelor “morii Dâmbovița” se petreceau pe un perimetru imens aflat fix în spatele sediului central al Poliției Române, dar și a Centrului pentru Tehnologii Avansate al SRI și a unei alte UM operată de servicii, legea spune că ar fi fost necesare “avize speciale” din partea instituțiilor cu rol în “siguranța națională” (SRI, IGPR, Statul Major General). Din acest motiv e o probabilitate redusă ca la urechile ministrului de interne Ioan Rus să nu fi ajuns nici o informație despre “vecinul” care vrea să radă construcțiile pe un perimetru de câteva hectare din ceafa IGPR.

Tot o coincidență, în ultima lună a anului 2006 Ioan Rus semna și el un contract pentru achiziția unuia din apartamentele de lux construite de NIRO în spatele IGPR.

sursa google maps

L-am întrebat pe Ioan Rus dacă achiziția e o coincidență. ținând cont că lucrările la cartierul amplasat în spatele unei instituții cu rol în securitatea națională, au început în mandatul său. Ioan Rus mi-a declarat că nu are nici o relație cu Nicolae Dumitru și că nu are cunoștință de avizele pe care le-a dat IGPR: “Habar n-am. Eu pe NIRO nu l-am văzut în viața mea. Gabi Oprea mi-a spus la un moment dat. Eram vicepreședinte al partidului și m-am gândit că câștigă Năstase alegerile, că nu știu ce și poate stau în București, să-mi iau un apartament în București. După aia am zis că nu mai vin în București niciodată și l-am dat”. În cursul dialogului cu Ioan Rus i-am atras atenția că Adrian Năstase nu mai avea alegeri de câștigat ulterior lunii decembrie 2006, momentul când fostul ministru de interne a semnat hârtiile de achiziție a apartamentului. La remarca mea, Ioan Rus și-a rectificat declarația: “Nu știu ce m-am gândit atunci și cine mi-a spus”, justificându-și confuzia prin faptul că au trecut mulți ani de la acel moment și între timp s-a așternut uitarea.

Vicepremierul Gabi Oprea, pomenit de Ioan Rus în dialogul cu mine despre Central Residential Park, mi-a declarat la Congresul PSD din 2013 că nu ştie nimic de acest cartier.

De menționat e că presa îi consideră un “trio” de apropiați pe Vasile Blaga (ministrul de interne care a inițiat HG 1198/2005 în urma căreia s-a cosmetizat “linia de graniță” cu cartierul lui Nicolae Dumitru), Ioan Rus, (ministrul de interne în mandatul căruia NIRO a obținut autorizația de demolare a morii Dâmbovița, și totodată “locatar” al cartierului lui NIRO) și Ilie Sârbu (coleg de Guvern și cu Blaga și cu Rus, dar și “locatar” al cartierului lui NIRO).

Teodor Atanasiu, deținător al portofoliului MAPN începând cu decembrie 2004, a declarat că ministerul, deși deținea obiective militare în preajma Central Residential Park) nu e cel care a dat “avizul” pentru obținerea autorizației de construcție, aceasta fiind o atribuție a Statului Major General (SMG). Aclași lucru ni l-a comunicat și Inspectoratul de Stat în Construcții: “Toate construcțiile care vor fi executate în vecinătatea obiectivelor militare situate în intravilan, pe parcele limitrofe, precum și cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora, fac parte din Lista obiectivelor de investiții și dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, aprobată prin HG nr 62/1996”. La acel moment, SMG era condus de generalul Eugen Bădălan, personaj condamnat anul trecut la 4 ani cu suspendare pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată și continuată, în dosarul “Tofan Grup”.

Andronic, dezvoltator imobiliar al cartierului lui Ponta
“Central Residential Park” a avut 5 acționari fondatori: (Nicolae Dumitru, Clitemnestra Volschi, Dona Florentina, Andreea Mihaela Tănase și “NIRO ’95 Impex SA”), fiecare deținând procente egale din afacere: 20%. În 24 noiembrie 2004, ziua când s-a constituit “Central Residential Park SA”, aceiași 5 acționari au înființat o altă companie interesantă: “Grand Hotel du Boulevard”, cea care a cumpărat hotelul baronului PSD Corneliu Iacobov, cu amplasament unic: intersecția Căii Victoria cu Bulevardul Regina Elisabeta. Tranzacția dintre Iacobov și cei 5 afaceriști se întâmpa cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din 2004 (alegeri în urma cărora puterea a trecut de la Adrian Năstase și PSD, la Traian Băsescu și Alianța DA).

În lunile ce au urmat, acționar majoritar la cartierul din spatele Poliției Române a devenit Nicolae Dumitru, prin intermediul firmei: “NIRO ’95 Impex S.A.” rebotezată “NIRO Investments SA”.

În mod neașteptat, în prima parte a anului 2005, al doilea acționar ca mărime din “Central Residential Park SA”, cu o deținere de 5%, a fost firma D.A. Communication&Media SRL”, fondată de Dan Andronic, actualul director general al EVZ. Firma fondată de Dan Andronic a rămas în acționariatul “Central Residential Park SA” până în 2006, când s-a retras.
În prezent Andronic e considerat în mediile de presă drept un apropiat al Elenei Udrea, iar în trecut a fost consilier politic al lui Călin Popescu Tăriceanu și Adrian Năstase. Andronic e și fost partener al lui SOV și amant al ex-soției lui SOV. Mai nou, Andronic e și finul lui NIRO, care l-a nășit pe Coasta de Azur.

În mod surprinzător, directorul general al EVZ, Dan Andronic, apare la Arhiva de Garanții Mobiliare și ca debitor al controversatului Said Baaklini (în urma tranzacționării în anul 2003 a unui autoturism marca VW Passat).

De asemenea numele lui Dan Andronic îl găsim și în “Rechizitoriul DNA din 24.09.2012” care a stat la baza redeschiderii recente a dosarului “SOV-FNI”. Astfel, numele directorului EVZ e menționat în mod repetat, în legătură cu o suveică de tranzacții cu sume de bani între diverse firme și persoane din anturajul lui SOV. În una din aceste operațiuni financiare numele lui Andronic e pomenit în rechizitoriu inclusiv alături de al lui Said Baaklini. Exemplificăm la întâmplare din rechizitoriu. De pildă la punctul “I.5.1.Modalități de devalizare”, la subpunctul „I.5.3. Mod de utilizare al creditelor nerambursate, citim: “…4. nr…. – Gabor Annamaria Lăcrimioara – 8.000.000.000 ROL, utilizați pentru: i. 7.880.000.000 ROL – Gelsor SA, din care: … b. 6.000.000.000 ROL – Andronic Dan Cătălin, din care 1.000.000.000 ROL – Baaklini Said; ”.

Dintre cei 5 fondatori ai cartierului unde locuiește familia Sârbu-Ponta și acționarul Andreea Mihaela Tănase (care avea 20% din firmă în 2004 și ulterior sub 1%) are la rându-i conexiuni cu gruparea de interese Baaklini. Conform presei centrale, Andreea Mihaela Tănase este cumnata lui Mohhamed Rajef Sharif, proprietarul companiei “Mike Trading & Investment SRL”, firmă al cărei nume a fost vehiculat de presă în schema de returnări ilegale de TVA în valoare de 60 milioane de euro, urmare a umflării artificiale a prețului de export a unor motoare vechi de la “UCM Reșița”, împreună cu Said Baaklini.

Offshore-ul care duce spre unul din intimii lui Ponta

În 2005, în acționariatul “Central Park” a intrat și un off-shore cu acționariat ascuns din Insulele Virgine, “Meneldil Associated SA”, firmă care apare în mai multe companii românești, în asociere cu firmele familiei Creștin. Unul din reprezentanții firmei “Meneldil” în acea perioadă e milionarul de origine libaneză Khalil Abi Chahine. Chahine e partener de afaceri și prieten atât cu Victor Ponta (premierul și libanezul sunt acționari fondatori ai “FC Național 2000 SA” în 2004), dar și intim al cupului recent destrămat: Udrea-Cocoș. O dovadă în acest sens e că în 2009, la nunta lui Chahine de la hotelul Hilton din Capitală, invitați de vază au fost cuplurile Daciana Sârbu-Victor Ponta, Udrea-Cocoș iar nașul lui Abi Chahine a fost chiar dezvoltatorul “Central Residential Park”, Nicolae Dumitru.

Partenerul de afaceri al lui Ponta și al cumnatei lui Udrea, dezvoltator al Central Park?

Numele lui Khalil Abi Chahine e strâns legat de offshore-ul “Meneldil Associated SA”, prezent în acționariatul “Central Residential Park SA”. În 2011, o apropiată a lui Chahine, Cristina Vochin apare ca reprezentantă a offshore-ului “Meneldil” și în fitma “EEI Imobiliara Investment SRL”. În 2012, “Meneldil Associated SA” cesionează către Chahine toate părțile sociale deținute în cadrul “EEI Imobiliara Investment SRL”.

“EEI Imobiliara Investment SRL” e unul din acționarii “Central Residential Park Doi SA”, firmă pui a “Central Residential Park SA”. Unul din asociații principali ai “Central Residential Park Doi SA” este Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș (soțul Elenei Udrea). Povestea “Central Residential Park Doi SA” o prezentăm ceva mai târziu în cadrul acestei investigații.

Un offshore total opac ia locul firmei în care apare amicul lui Ponta-Udrea

În 2006, “Meneldil Associated SA”, care deținea 15% din “Central Residential Park SA”, își cedează acțiunile către alt off-shore din Insulele Virgine Britanice: “Running Total Group LTD”, reprezentat de Clitemnestra Volschi (Gâdea). Clitemnestra e unul din oamenii de încredere ai lui Nicolae Dumitru. Numele ei îl găsim menționat și într-o firmă în care apar ca acționari Elena Udrea și Dorin Cocoș.

Important de precizat eă că atât offshore-ul “Meneldil”, cât și “Running Total” sunt “surori” având ca sediu social aceeași cutie poștală: “P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice” (BVI). Tot la aceeași căsuță poștală mai ființează și adresa unui alt offshore, , “Antelago Marketing LTD”, care aparent nu are legătură directă cu investigația noastră, însă în realitate e legat de frații Creștin, prezenți în “Central Residential Park Doi SA”. , “Antelago Marketing LTD” este prezent, indirect, în acționariatul fostei fabrici de stat “Electronica SA”, care a intrat în posesia familiei Creștin.

“Udrea, Cocoș & Family”, asociați cu dezvoltatorul cartierului lui Ponta

Consiliul Local al Sectorului 2, a aprobat în primăvara lui 2005 PUD-ul pentru “Central Residential Park”, asta în condițiile în care administratorul “Central Residential Park SA”, Clitemnestra Volschi, era consilier local la Sectorul 2.

Numele Clitemnestrei Volschi îl găsim și în SRL-ul “New Global Investments”, fondat în vara anului 2006 de Elena Udrea (25%), Dorin Cocoș (25%) și “NIRO 95 Impex” (50%). Astfel, la ședința din 16 august 2006 a firmei “New Global Investments SRL” Elena Udrea și Clitemnestra apar pomenite una după cealaltă: “Cu unanimitate de voturi, presedinte de sedinta este numita dna Udrea Elena Gabriela si secretar de sedinta este numita dna Volschi Clitemnestra”. Straniu, dar doamna Udrea ne- a declarat că nu cunoaște nici o Clitemnestră.

În sprijinul afirmațiilor noastre privind legătura dintre Udrea-Cocoș și dezvoltatorul cartierului de lux unde familia Sârbu-Ponta dețin 3 locuințe este că administrator al firmei “New Global Investments SRL”, înființate de triumviratul NIRO-Udrea-Cocoș, a fost numită Anca Daniela Răducan, personaj pe care îl regăsim și în funcția de director comercial al dezvoltatorului “Central Residential Park”, care, începând cu noiembrie 2007 a fost împuternicită să se ocupe de vânzarea apartamentelor de lux.

Clitemnestra, asociată cu un demnitar din Guvernul “Ponta I”

Clitemnestra Gâdea (Volschi) apare nu doar ca “secretar de ședință” în firma lui Udrea-NIRO-Cocoș și ca “administratoar” al “Central Residential Park SA”, ci numele ei e menționat și în“Rechizitoriul DNA din 24.09.2012” care a stat la baza redeschiderii recente a dosarului “SOV-FNI”.

O vreme, Clitemnestra Volschi a fost și administrator la “Prima Asigurare Reasigurare SA”, succedându-i unui anume Virgil Anastasiu. Atanasiu este adjunctul controversatului Radu Popa, director al Administrației Lacurilor și Parcurilor București (ALPAB) în mandatul primarului Sorin Oprescu. De altfel, Radu Popa a și fost asociat direct cu Clitemnestra Gâdea în firma “Quality ‘98 SRL”, în 2004.

Radu Popa e un personaj controversat. După ce a fost numit în 2009 de către Sorin Oprescu la șefia ALPAB, a atribuit, conform lui Dănuț Șova, contracte de consultanță juridică către casa de avocatură Șova și Asociații.

La o lună după instalarea Guvernului “Ponta I”, în iunie 2012, Radu Popa era numit de premierul Victor Ponta șeful “Administrația Fondului pentru Mediu”. Câteva luni mai târziu, Popa se întorcea la fotoliul de boss peste parcurile și lacurile lui Oprescu.

Șefa organizației de femei a PSD, notărița tranzacțiilor din “Central Residential Park”

Tranzacțiile prin care cele 431 de apartamente de lux ale cartierului din spatele IGPR au fost înstrăinate de dezvoltator, s-au efectuat la biroul notarului public “Nicoleta Bucur”. La începutul anilor 2000, pe notărița Bucur o regăsim ca membră în organizația PSD Sector 2, iar ulterior se transferă la PSD Ilfov, unde, în perioada cât președintele al PSD Ilfov a fost Gabriel Oprea, Nicoleta Bucur ocupă funcția de “șefă a organizației de femei a PSD Ilfov”. Despre Nicoleta Bucur se spune că ar fi o apropiată a vicepremierului Gabriel Oprea, general şi preşedinte UNPR), dar și a lui Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2, pe raza căruia “NIRO&Co” au ridicat “Central Park”.

Legătura cu Central Park a familiei consilierei lui Adrian Severin

În 23.04.2008, “Central Residential Park SA” a cumpărat firma “Amcor Com Impex SRL” de la Mihai Răducu Jugănaru, soțul Annei Rose Marie Jugănaru, asistenta lui Severin, trimisă în judecată pentru că ar fi obținut pe nedrept bani din bugetul Comunităților Europene. Scandalul a iizbucnit după ce procurorii l-au acuzat pe europarlamentarul Adrian Severin că a decontat 20 de contracte de consultanță “fictive” folosindu-se de 6 firme aparținând apropiaților săi.

De subliniat este că în firma achiziționată de “Central Residential Park SA”, Anne Jugănaru a fost și ea asociată cu soțul ei până în iulie 2005. Ulterior preluării de către NIRO a firmei “Amcor Com Impex SRL”, administrator a fost o perioadă și Răducan Anca Daniela (aceeași persoană care a ocupat și funcția de administrator al firmei fondate de Udrea-Cocoș-NIRO).

Precizăm că Anne Jugănaru a fost numită Secretar de Stat în Ministerul Mediului începând cu 1 martie 2013, prin ordin al prim-ministrului Victor Ponta. Astfel s-a ajuns în situația în care Victor Ponta este locatar în cartierul de lux ridicat de o companie (“Central Residental Park SA) al cărei sediu social (“Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 13A”) coincide cu sediul social al firmei fondate și condue până în 2002 de subalterna sa din Guvern, Anne Jugănaru (Amcor Impex SRL), ulterior achiziției de către Central Residential Park.
Același sediu social are și o firmă la care acționar este sora lui Dorin Cocoș (Central Residential Park Doi SA). Nimic neobișnuit, dacă ne amintim că în penultimul episod al seriei noastre de investigații, publicat de Rise Project, am arătat cu avocatul Victor Ponta chiar a prestat servicii avocațiale pentru sora lui Dorin Cocoș, pe vremea când căsnicia lui Dorin Cocoș cu Elena Udrea era într-o etapă roz.

Am vorbit cu Anne Jugănaru, care a confirmat că vânzarea firmei s-a produs, însă politiciana spune că n-are nici o legătură cu “Central Residential Park”: “Firma aceea se ocupa de jurnalism și de consultanță politică, în general pentru campanii electorale, pentru comunicare. Ei au cumpărat-o pentru locația bună. Dânșii m-au rugat. Repet, era o zonă care le convenea. Știu eu ce proiecte aveau ei acolo?”.

Secretara de stat din Ministerul Mediului ne-a declarat că o cunoaște pe Clitemnestra Gâdea (Volschi): “Da,pe Cleo o cunosc. Este prietena unei prietene. Este un om pe care l-am cunoscut în diverse ocazii”. Referitor la tipul relației pe care Anne Jugănaru o are cu familia Ponta, aceasta a explicat: “Suntem…cum să spun? Colegi de partid. Suntem în relații bune, mie mi-au plăcut de mult și Daciana și Ponta de pe vremuri, de când au venit în partid și am venit și eu”.

Familia Elenei Udrea- asociată cu Creștinii în Central Residential Park Doi

În paralel cu SRL-ul “New Global Investments SRL” înființat “la vedere” în august 2006 de cuplul Udrea-Cocoș în tandem cu NIRO, a fost înființată și o altă companie, numită “Central Residential Park Doi SA”, din acționariatul căreia enumerăm: Anca Dinu (sora lui Dorin Cocoș), “Central Residential Park” (controlat de Nicolae Dumitru), Dumitru Creștin, precum și alți membri ai familiei Creștin prin intermediul SRL-urilor: “Delisa Invest 2002” (firmă reprezentată de Barbu Vrânceanu Jenica și fondată de Mărioara Creștin,), “Daim Imobiliara SA” (la care Ileana Viorica Creștin era coacționar) și “E.E.I. Imobiliara Investment SRL” (la care, coasociat, cu 50% era tot “Daim Imobiliara SA”, ce o avea coacționar pe Ileana Viorica Creștin).

Frații Vasile Creștin și Ioan Creștin, alături de Viorica Creștin și de Vrânceanu Jenica sunt implicaţi în “DOSARUL BANCHERILOR”, fraudă în care care mai multe bănci au fost păgubite cu 85 milioane euro. În acest dosar a fost audiat și cuscrul lui Traian Băsescu, Bebe Ionescu, ca personaj care l-a pus în legătură pe unul dintre frații Creștin cu un vicepreședinte de bancă.

Important de precizat și la “Central Residential Park Doi SA”, administrator a fost numită aceeași Daniela Răducan, care a fost și administrator al firmei “New Global Investments”, înființate de Cocoș-Udrea-NIRO. O regăsim administrator și pe Clitemnestra Volschi (Gâdea), care de asemenea e menționată în firma lui Cocoș-Udrea-NIRO drept “secretar de ședință”.

Ramificații spre Palatul Cotroceni și MDRT-ul Elenei Udrea

Pe lângă cele două prezențe feminine (Clitemnestra și Răducan), în “Central Residential Park Doi SA”, găsim ca “administrator” și pe Suicescu Florin Mihai. Acesta este partener cu familia fostului ofițer de securitate Mihai Cuptor (unul dintre controversații parteneri de afaceri al lui Dorin Cocoș).

Pe administratorul “Central Residential Park Doi SA”, Mihai Suicescu, îl găsim la Registrul Comerțului ca fiind asociat în “Advance Security Grup SRL” cu Laurențiu Copaci (soțul Claudiei Copaci, șefa de cabinet a Președintelui României, Traian Băsescu). SRL-ul lui Alexandru Copaci, cumnatul șefei de cabinet a lui Traian Băsescu, precum și firma unui partener de afaceri al acestuia, pe nume Mihai Marencu (“911 Casa de Print si Productie” și “New Consulting & Engineering Grup”), le găsim pe SEAP drept câștigătoare a două contracte cu MDRT, semnate în mandatul Elenei Udrea, pentru amenjarea standurilor expoziționale la târgurile de turism “Berlin 2010” și “Londra 2011”.

Prim-ministrul Victor Ponta şi NIRO, în ciuda solicitărilor repetate de a le obţine un punct de vedere, în ultimele  luni nu au dorit să comenteze.

 

Dacă dorești să sprijini acest site și să adopți o investigație cenzurată, o poți face prin PayPal sau virament bancar, mai jos: 

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

 

 

O parte din informaţiile din prezenta serie de texte nu puteau fi obţinute şi puse cap la cap fără ajutorul pe care mi l-a dat echipa de jurnalişti de investigaţie de la RISE PROJECT www.riseproject.ro