Prima mea investigație de presă

udrea poteras

AZI POTERAȘ A FOST CONDAMNAT LA 8 ANI DE ÎNCHISOARE:

http://www.gandul.info/stiri/achitat-in-prima-instanta-fostul-primar-cristian-poteras-a-fost-condamnat-la-opt-ani-de-inchisoare-cu-executare-de-curtea-de-apel-14316427

Asta a fost prima mea investigație de presă, scrisă în 2006 și preluată apoi de procurori, care au avut nevoie de 5 ani ca să trimită dosarul în instanță (era epoca Băsescu, iar Poteraș era omul de furăciuni al Elenei Udrea). În ciuda intimidărilor lui Schwarzenberg la adresa mea, am dat-o în ziarul Gândul în 2006 (la trei luni după angajare) și era să fiu dat afară din cauza ei (mai exact a gălăgiei făcută de Mihaela Rădulescu și de Mioara Mantale). Azi sentința e deschidere de ziar în același Gândul, fără ca noua garnitură redacțională să știe că chiar din Gândul a pornit ancheta DNA_ului.

http://www.gandul.info/stiri/cumnatul-mihaelei-radulescu-a-rupt-40-000-metri-patrati-din-terenurile-institutelor-de-cercetare-267785

Apoi, în 2011 când a fost trimis în judecată, am dat articolul ăsta:

http://www.romanialibera.ro/special/investigatii/primarul-care-si-a-impartit-sectorul-la-rude-si-prieteni-21873 (pe care redactorul șef l-a pus cap de ziar, dar de la etajul 9 (cunoscătorii știu) s-a dat telefon să fie trecut pe linie moartă și deși era de departe cel mai citit articol al zilei, a fost înlocuit cu un interviu șters cu o doamnă de vârsta a treia).

http://www.gandul.info/

Advertisements

EPISODUL X. Afacerile familiei Ponta scot la iveală un “dans al pinguinului” transpartinic: mama și sora premierului Victor Ponta, partenerii lui Octavian Morariu, nepoata lui Emil Boc, Silvian Ionescu, contabila familiei Blejnar, Sulfina Barbu, cumnatul lui Victor Ponta, soacra Andreei Paul Vass, aghiotantul lui Dorin Cocoș și o domnișoară de încredere a lui Dinu Patriciu, asociată cu protectorul financiar al familiei Geoană

.

.

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE

Încep acest articol cu o erată: Andreea Paul Vass mi-a atras atenția că din incompetență am scris că soacra sa este implicată în acest dans al pinguinului. Doamna Vass a avut amabilitatea să mă lămurească, după ce am reverificat informația publicată, că de fapt nu este soacra, ci, citez “a doua nevastă”, adică SOACRA VITREGĂ, cu care dumneai nu are nici o legătură de sânge. Rog cititorii ca atunci când văd cuvântul soacră în text, să consideră că acolo scrie SOACRĂ VITREGĂ (Nu e valabil și pentru soacra domnului Mircea Geoană. Aceea e SOACRA BUNĂ).

ACEASTA INVESTIGATIE MI-A FOST CENZURATA TIMP DE 5 LUNI DE PRESA CENTRALA.

Argumentul adus de directorul editorial a fost, cu o lună înainte de alegerile parlamentare din 2012: “Daniel, am indicii din surse cât se poate de credibile că Ponta va rămâne premier și după 2012, așa că te rog, nu te mai concentra pe mama lui. Concentrează-te pe ceilalți”. Această replică celebră, după ce am întrebat de ce de o lună  “pânza de păianjen” stă la sertar.

Iată povestea: 

Clienții firmei de contabilitate “EXFIN 2000 SRL”, fondată de mama premierului, Cornelia Naum, ulterior cedată surorii premierului, Alexandra Herțanu (fostă Ponta), scot la iveală o rețea de conexiuni “tip pânză de păianjen” între 42 de persoane și 23 de firme, care confirmă că duşmani politici de moarte, pică la pace în domeniul “economic”. Victima “agățată” în pânza de păianjen transpartinică este statul român, care le dăruiește contracte pe bani grei.

panza de paianjen

Prin demersuri pur jurnalistice (fără servite de la politicieni sau servicii), am intrat în posesia unor documente ale unei instituții cheie a statului român, care arată că în intervalul 2007-2012, între clienții firmei de contabilitate “EXFIN 2000 SRL” regăsim societăți comerciale ai căror patroni sunt fie “directori”, fie “administratori” ai altor firme abonate la contracte cu statul: ”concesiuni de câmpuri de gaze naturale şi participații în cadrul unor exploatații petrolifere”, “gestionarea deşeurilor orăşeneşti”, “construcții prestate pentru stat”.

Din portofoliul de clienți al “EXFIN 2000 SRL” din ultimii ani au făcut sau încă fac parte și firmele: “Gida Consult SRL”, “GB Management SRL”, “Enco Management SRL”, “Enco Metal Construct SRL” şi “P&P Consult SRL”. Nici una din aceste companii nu a încheiat contracte cu statul, însă acționarii acestora fie dețin alte afaceri abonate la banii publici, fie sunt administratori sau directori de firme care au contracte cu statul.

Cele 3 familii care au lucrat cu firma familiei Ponta, abonate de succes la banii statului

Giuliana Boicu, unul din asociații SRL-ului “Gida Consult”, e prezentă şi în SRL-ul “People Investment SRL”, firmă beneficiară a 19 milioane de euro din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Soțul Giulianei Boicu, respectiv socrul Giulianei Boicu, sunt acționari ai companiei “Bomaco” (firmă care de asemenea face parte din portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate “EXFIN 2000 SRL”). “Bomaco” e o firmă abonată la contracte cu statul: Primăria Sector 3, Primăria Sector 4, Primăria Sector 6, Primăria Miroslava, Primăria Jilava, Primăria Curtea de Argeş, Primăria Matca, CNADNR.

CLICK PE SCHEMA PENTRU DIMENSIUNEA MĂRITĂ:

EXFIN A

În acționariatul “People Investment SRL”, Giuliana Boicu e parteneră cu Bădină Gabriela, nume prezent și în acționariatul “Enco Management SRL” și “GB Management SRL”. Toate cele trei companii fac parte din portofoliul de clienți ai firmei “Exfin 2000 SRL”, aparținând familiei primului-ministru. Bădină Gabriela apare la Registrul Comerțului şi ca administrator al companiei “Transatlantic Worldwide România” până în anul 2008.

Firma mamă a “Transatlantic Worldwide România” apare în textul “H.G. nr. 1141/18.09.2007”, semnată de  primul ministru Călin Popescu Tăriceanu.  Reproducem un fragment din nota de fundamentare  a  H.G.-ului respectiv : “Pentru perimetrele de dezvoltare – exploatare petrolieră P VII – 18 Izvoru, P VII -19 Mârşa şi P VII -24 Vânători comisia de deschidere şi evaluare a ofertelor a declarat câştigătoare TransAtlantic Worldwide Ltd. Nassau Bahamas, cu sediul în Nassau, Bahamas, înregistrată la nr. 15183, cu care s-au negociat şi semnat acordurile de concesiune. TransAtlantic Worldwide Ltd. Nassau nu are restanțe privind plata unor impozite, taxe sau redevențe şi în prezent nu desfăşoară operațiuni petroliere în România”.

Firma al cărei administrator a fost Gabriela Bădină s-a asociat cu celebra companie “Sterling Resources” într-un program ce viza explorarea unui perimetru de 400.000 hectare în sudul țării, forarea a trei sonde onshore, în vederea identificării acumulărilor de gaz metan la adâncimi mici.

Pe site-ului companiei “Sterling Resources” găsim mai multe detalii despre program: “Forajul primei sonde din programul de trei sonde va începe la mijlocul lunii noiembrie, în concesiunea onshore EIII-7 Sud Craiova din România. Începerea acestui program urmează aprobării date de Agenția Națională pentru Resurse Minerale din România (ANRM) privind cesionarea a 50% din cota de participare Midia Resources SRL (filială română a Sterling Resources Ltd) către filiala din România a companiei TransAtlantic (TransAtlantic Worldwide Romania SRL) şi obținerea tuturor autorizațiilor şi certificatelor locale şi guvernamentale. După cum am anunțat anterior, compania TransAtlantic va fi integral responsabilă pentru costurile acestor trei sonde, pentru a câştiga 50% din cota de participare. Aceste foraje vor fi făcute pentru a stabili nivelul de gaze la adâncime mică şi caracteristicile pungilor de gaz din stratul neogen. Acest perimetru a fost recunoscut  atât de Sterling, cât şi de TransAtlantic ca având un potențial ridicat”.

Pe site-ul “TransAtlantic Worldwide”, aflăm că s-a urmărit nu doar scotocirea după “pungi” de gaz metan, ci şi după potențiale zăcăminte petrolifere.

Numele “TransAtlantic Worldwide Romania SRL” e citat şi de Consiliul Concurenței într-un comunicat oficial (datat iunie 2010): “Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind o posibilă înţelegere între agenţii economici implicaţi în licitaţiile organizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA Mediaş şi SC Transatlantic Worldwide România SRL Bucureşti pentru atribuirea contractelor de servicii de foraj”.

Partenerul companiei “TransAtlantic Worldwide Romania SRL”, firma “Sterling Resources” a fost în centrul unui scandal mediatic în anul 2008, după ce premierul în funcție la acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu, a fost arătat cu degetul de PDL, fiind acuzat că pe ultima sută de metri a mandatului său a emis o H.G. prin care a concesionat către “Sterling” perimetrele de petrol şi gaze “XV Midia’ și “XIII Pelican” din Marea Neagră. Decizia Lui Tăriceanu de concesionare a respectivelor perimetre submarine lui a fost caracterizată de o “grabă suspectă”, dacă ne gândim că  la acel moment autoritățile nu primiseră decizia Curții Internaționale de Justiție de la Haga în disputa dintre România şi Ucraina privind delimitarea platoului continental al Mării Negre.

În iulie 2012, contractul de concesiune încheiat de statul român cu “TransAtlantic Worldwide”, a fost anulat de ANRM.

Campioni olimpici în materie de contracte pe bani publici

În cele trei firme care fac parte din portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate a familiei Ponta: “GB Management SRL”, “Enco Metal Construct SRL”, “Enco Management SRL” îl găsim ca asociat și pe Bădină Daniel (soțul Gabrielei Bădină, administratorul concesionarului de câmpuri petrolifere de la stat).

Pe Daniel Bădină îl găsim și în firma “Viarom Construct SA” în calitate de fondator, director general şi vicepreşedinte al consiliului de administrație. Pe SEAP constatăm că “Viarom Construct SA” are succes la încheierea de contracte cu instituțiile statului: Primăria Odorheiul Secuiesc, Consiliul Local Bucureşti,Primăria Sector 6, Consiliul Local Mogoşoaia, Consiliul Local Cluj Napoca, ANL (canalizarea cartierului Brâncuşi).

Daniel Bădină, e prezent și în firma “Nan Group SA” (administrator). “Nan Group”  are de asemenea contracte cu instituțiile statului: Primăria Sectorului 4, Administrația Străzilor Bucureşti, CNADNR, Consiliul Județean Giurgiu.

În unul din contractele cu statul, firma “Nan Group” administrată de Daniel Bădină (clientul firmei de contabilitate a familiei Ponta) a intrat într-un consorțiu cu “Euroconstruct Trading ’98”. În iarna lui 2012 ”Euroconstruct Trading ‘98” încheia “în consorțiu”, cu firma “Grossmann Engineering Group” (firma cumnatului lui Victor Ponta) un contract de peste 10 milioane de euro cu statul.

O altă companie în care apar familiile ce gravitează în jurul firmei de contabilitate a familiei Ponta este “Viarom Construct SA”, abonată din nou la contracte cu bani publici (Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., Municipiul Iasi, CNADNR; Orașul Chitila, Comuna Mogoșoaia, Orașul Negrești, Comuna Miroslava, Comuna Bucșani). În firma “Viarom”, pe lângă Bădină Daniel, mai apar şi membrii altor familii care fac parte din portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate a familiei Ponta.

CLICK PE SCHEMA PENTRU DIMENSIUNEA MĂRITĂ:

EXFIN B bun

Astfel, în acționariatul “Viarom Construct SA” apar și Dan Ovidiu Boicu (prezent şi în “Bomaco SRL”, altă firmă client a “Exfin 2000 SRL”) și Dragoş Preda, personaj pe care-l regăsim și în “P&P Consult SRL”, firmă aflată de asemenea în portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate a familiei Ponta.

Dacă analizăm istoricul firmei “Viarom Construct SA”, vom vedea că din acționariatul său au făcut parte și firmele “Viacon Grup SRL”  al cărei administrator în trecut a fost Octavian Morariu, Preşedintele Comitetului Olimpic Român și Vicepreședinte al CIO.

Din acționariatul “Viarom Construct SA” a făcut parte și “Vesta Construct și Management S.R.L”, în spatele căreia s-a aflat o perioadă Dana Morariu (fosta nevastă a lui Octavian Morariu).

Reamintesc că Octavian Morariu a ocupat fotoliul de secretar de stat în”Cabinetul Năstase”, fiind coleg de guvern cu Victor Ponta (pe atunci șef al Corpului de Control). Reamintim şi că Octavian Morariu a fost nominalizat la şefia COR înainte de alegerile generale din 2004, când PSD deținea puterea absolută peste România.

Printr-o ironie a sorții, pe 26 iulie 2012, la recepția de inaugurare a Casei Olimpice a României, în prima zi a Jocurilor Olimpice de la Londra, Primul Ministru al României Victor Ponta și Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Octavian Morariu, ciocneau o cupă de șampanie într-o atmosferă se sărbătorească.

În aceeași zi în care s-a desfășurat emoționantul moment festiv cu șampanie, firma “Viarom Construct”, al cărei manager general fusese în intervalul 2004-2006 persoana fizică Octavian Morariu (conform CV-ului postat pe site-ul Association of Nattional Ollympic Committees, câştiga de la statul român un contract de 1.664.700 RON (Anunț de atribuire numărul 126892/26.07.2012, din partea CNADNR).

morariu ponta sursa foto stiri de sport

În acționariatul firmei “Viarom Construct SA” se regăsește și societatea franceză “Eurovia SA”, cu care Octavian Morariu a fost partener în trecut.

Dă click aici ca să vezi o parte din portofoliul de contracte cu statul al firmei “Eurovia SA”.

Prezența în portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate a familiei Ponta a celor trei familii de afaceriști enumerați mai sus: Bădină, Boicu şi Preda, personaje prezente în acționariatul și conducerea mai multor firme abonate la contracte cu statul, scoate la iveală nume neașteptate.

E vorba de o rețea de conexiuni transpartinice, care duc spre apropiați ai Elenei Udrea (și Dorin Cocoș), Sulfinei Barbu, Andreei Paul Vass, ai lui Dinu Patriciu, Silvian Ionescu, Sorin Blejnar şi ai cumnatului premierului Ponta.

“Coabitarea” discretă a filierei PSD cu filiera PDL

În acționariatul firmei “Viarom Construct SA”(prezentată mai sus), se regăseşte şi SRL-ul “Vesta Investment”, deținută de Spirea Andrei Radu Ştefan şi Spirea Andrei Camelia Ileana. Cei doi acționari (n.r. cel mai probabil sunt frate și soră) sunt prezenți în mai multe afaceri abonate la contracte cu statul.

Astfel, pe Spirea Andrei Radu Ştefan îl regăsim ca asociat și în SRL-ul “Edil Trafic SRL”, care a încheiat cu Primăria București un contract de 1,4 milioane RON în consorțiu cu compania “Search Corporation”, fericitul proiectant al “Autostrăzii Transilvania”. Nevasta lui Michael Stanciu, patronului “Search Corporation” deține firma “Primacons Group”, unde presa (realitatea.net si cotidianul.ro) a relatat că a fost angajată nepoata lui Emil Boc.

Spirea Andrei Radu Ştefan e asociat şi în firma “MarcaPlast SA”, abonată la contracte pe bani publici, având ca obiect execuția de marcaje rutiere şi semne de circulație în toată țara. Precizăm că atât “MarcaPlast SA”, cât și “Vesta” au derulat contracte cu statul în consorțiu cu “Euroconstruct Trading 98”.

Spirea Camelia Ileana (celălalt acționar al “Vesta Investment”) a preluat pachetul majoritar de acțiuni (42%) deținute de Silvian Ionescu în firma “KVB Economic SA”, companie abonată la contracte cu statul de milioane de euro pentru proiecte de mediu. Silvian Ionescu şi-a cedat părțile sociale către Camelia Spirea cu prilejul numirii sale în fruntea Gărzii Naționale de Mediu. Ulterior ieșirii lui Silvian Ionescu din firmă, a sporit numărul contractelor “KVB Economic SA” cu statul. Enumerăm câțiva dintre clienții “KVB Economic SA”: Apa Nova, Fundația Snagov, Transgaz Mediaş, PMB, CJ Cluj, CJ Bistrița Năsăud.

“KVB Economic SA”  este firma care a realizat pentru Costică Constanda un raport de mediu “favorabil” care i-a permis afaceristului să defrişeze o parte din arborii parcului Bordei (celebru urmare a scandalului în care a fost implicat și Președintele României Traian Băsescu, pe când ocupa fotoliul de Primar General al Capitalei). KVB apare de asemenea și în raportul OLAF privind fraudarea fondurilor europene de multimilionarul Nelu Iordache prin Romstrade.

În  firma “KVB Economic SA” au fost prezenți de-a lungul vremii şi nume de funcționari publici superiori: Stan Zamfir Răvan (fost consilier local la Primăria Sectorului 3 în mandatul lui Liviu Negoiță), Udoriu Manuela (Agenția Națională de Protecția Mediului), Ghergheş Ioan (fost director al Agenției Naționale de Mediu), Mădălin Mihailovici (fost director general la Apele Române).

Cenzor al “KVB Economic SA” a fost Rodica Mîndroiu, prietenă veche de familie cu familia Blejnar şi cu Codruț Marta şi fostă colegă cu aceştia la Fisc. Mai mult, Rodica Mîndroiu este și contabila firmei Andreei Blejnar, soția lui Sorin Blejnar.

“KVB Economic”, asociată cu partenerul cumnatului lui Ponta

Legătura dintre ”grupul PDL” şi “grupul PSD” se vede şi în cazul “KVB Economic SA” Această firmă a câştigat un contract cu statul în consorțiu cu “Unix SRL”, firmă care-l are asociat pe Vamă Laurențiu.

Numele lui Laurențiu Vamă apare şi în firma “Elnet SRL”, împreună cu Drăgan Ilie Florin. Pe Drăgan Ilie Florin îl regăsim în firma de construcții “Grossmann Engineering Group”.

CLICK PE SCHEMA PENTRU DIMENSIUNEA MĂRITĂ:

EXFIN D

“Grossmann Engineering Group” are ca acționar minoritar cu 40% pe cetățeanul neamț Grossmann Karl Reinhold, reprezentat de Drăgan Ilie Florin și ca acționar majoritat pe Iulian Herțanu. Cel din urmă este soțul Alexandrei Herțanu (fostă Ponta). Alexandra Ponta este sora premierului Victor Ponta.

Drăgan Ilie Florin și Iulian Herțanu apar împreună ca asociați și în firma “Cardinal Proiect SRL”. De asemenea. pe Drăgan Ilie îl găsim și în acționariatul firmei “European Project Consulting”, abonată la bani publici.

Firma “European Project Consulting” a fost implicat într-un scandal în care este implicat și baronul PSD Constantin Nicolescu, preşedintele Consiliului Județean Argeş. Nicolescu a fost acuzat că şi-a folosit influența solicitându-le primarilor din județul păstorit de el să încheie contracte cu firma de consultanță a partnerului cumnatului lui Victor Ponta. Precizăm că Victor Ponta a făcut, împreună cu numeroși membri de vază ai PSD, pentru eliberarea baronului Constantin Nicolescu, atunci când acesta a fost arestat pentru fapte de corupție. Ulterior s-a dovedit că Nicolescu nu este cel mai demn de apărat “personaj”, fiind condamnat la închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție.

Alt personaj implicat în “European Project Consulting” a fost Aida Petronela Catană, ex-consilier personal al lui Constantin Nemirschi, care în 2009 a ocupat fotoliul de Ministru al Mediului în Guvernul PSD-PDL.

“KVB Economic” duce spre apropiații Elenei Udrea și ai Andreei Paul Vass

“KVB Economic SA” l-a avut în acționariat și pe fostul Ministru al Mediului, Sulfina Barbu. Firma prospera, primind de la stat milioane de euro pentru proiecte de mediu, în contextul în care Silvian Ionescu, prietenul și partenerul de afaceri al Sulfinei Barbu era șef al Gărzii de Mediu și deja în presă răsuflaseră informații despre un posibil conflict de interese al acestuia.

Am descris acest context pentru a înțelege momentul în care Sulfina Barbu și-a făcut exitul din profitabila firmă de mediu. Aceasta și-a cedat acțiunile către un tânăr personaj “no name”, Vişoianu Vladimir Emil. Pe Vișoianu Valdimir Emil îl găsim și în calitatea de partener de afaceri al lui Vişoianu Mihăiță Emil, ex-şef al Administrației Porturilor Maritime SA şi contracandidat al lui Radu Mazăre la alegerile din 2000.

I-am întrebat pe Silvian Ionescu și pe Sulfina Barbu dacă știu cui și-au cesionat acțiunile. Fostul șef al Gărzii Financiare ne-a declarat că a cunoscut-o pe cumpărătoare întâmplător, la o petrecere, ulterior cedării acțiunilor de către Silvian Ionescu, iar ex-ministrul Mediului, Sulfina Barbu, a declarat că nici dumneaei nu l-a cunoscut pe cumpărătorul părții sale din afacerea “KVB Economic SA”, aceasta împuternicind un avocat să se ocupe de aspectele practice ale afacerii.

Prezint în premieră indiciile care dovedesc că exitul Sulfinei Barbu dintr-un business abonat la bani publici, reprezintă de fapt un transfer al acțiunilor deținute în “KVB Economic SA”, de la grei din PDL, către persoane din preajma greilor PDL, dar și din preajma unui grup de afaceriști apropiat de familia Ponta.

Image

Astfel, Vişoianu Vladimir Emil, “cumpărătorul” pachetului de acțiuni al Sulfinei Barbu, alături de “cenzorul” firmei “KVB Economic SA” (n.r. Stănescu Ionuț) şi de “avocatul” desemnat de Sulfina Barbu să-i reprezinte interesele în cadrul “KVB Economic SA” (n.r. Tudor Vladimir Victor), reprezintă membrii unui “trio”, pe care-i  regăsim și în calitate de angajați în cadrul SRL-ului “GDS Consult”.

Firma “GDS Consult SRL” are ca acționari principali pe Englizian Cosmina Camelia, pe Paul Eugenia Elena și pe Petre Ion.

Paul Eugenia Elena e soacra Andreei Paul (fostă Vass), consiliera lui Emil Boc, pe vremea când era premier.

Celălalt acționar din “GDS Consult SRL”, Petre Ion, este – un adevărat “hub” al afacerilor transpartinice, fiind prezent în multe afaceri în care statul a fost păgubit de active imense. Petre Ion a reușit performanța ca de-a lungul timpului să se asocieze în diverse firme cu o pleiadă de VIP-uri “antagonice”,  pe care le voi prezenta în episodul următor. În investigația de față precizez doar că Petre Ion a fost asociat cu  Elena Udrea și Dorin Cocoș în firma “Elan Group SRL”.

Englizian Cosmina Camelia e fiica lui Petre Englizian (comisar superior de la Comisariatul General al Gărzii Financiare) și sora lui Englizian Laurențiu Săvel (comisar al Gărzii Naționale de Mediu). Cosmina Englizian apare și ca administrator sau partener al mai multor societăți înființate de-a lungul vremii de Dinu Patriciu. Englizian mai este asociată şi administratoare a firmelor aparținând lui George Gaiță, tovarășul cel mai important al lui Dinu Patriciu în domeniul proiectelor imobiliare.

Familia Geoană, bani de la omul lui Patriciu

Subliniez, în premieră, că Gaiță, partenerul de afaceri al lui Dinu Patriciu, e una și aceeași persoană cu cea despre care presa (gandul.info, hotnews.ro si evz.ro) a scris că i-a vândut în 2000 soacrei politicianului de stânga Mircea Geoană (în calitate de mandatară a fratelui ei din America) o vilă în Primăverii, pe strada Herăstrău, nr 28, cu 350.000 dolari, mult sub prețul pieței.

Asta înseamnă că familia prezidențiabilului Mircea Geoană a primit de la omul de încredere al lui Dinu Patriciu un ajutor financiar pentru o nevoie personală: locuirea într-o zonă de lux. De altfel, atât Gaiță, cât și margareta Costea au făcut parte din boardul director al unor fundații deținute de Patriciu,

La congresul PSD din 2013, Mircea Geoană, întrebat de subsemnatul cum comentează tranzacția, s-a blocat timp de 10 secunde într-un zâmbet, după care, văzând că nu las reportofonul jos, a făcut o grimasă scârbită și a rostit: “Aberezi”

În firma “GDS Consult SRL” apar şi Daniel Ghioca, care, conform presei este ex-director al direcției de contencios din Primăria Capitalei şi Dinulescu Radu Andrei, ex-director în PMB, despre care ziarele titrau că e inițiatorul procedurilor de retrocedare a parcului Bordei către Costică Costanda.

Concluzionând, firma abonată la contracte cu statul, KVB Economic SRL, a trecut de la PDL-iștii Silvian Ionescu și Sulfina Barbu, la niște personaje aparent anonime. Unul dintre ei este angajat la firma deținută de soacra PDL-istei Andreea Paul (fostă Vass), de unul din oamenii de încredere al lui Dorin Cocoș (om de afaceri apolitic) și partener de afaceri al Elenei Udrea (PDL-istă până recent). Celălalt cumpărător, are legături cu gruparea de afaceriști abonați la contracte cu statul, care gravitează în jurul firmei de contabilitate a mamei lui Victor Ponta.

Mai mult, chiar firma KVB Economic SRL are legături de afaceri cu SRL-ul unui asociat al partenerului cumnatului lui Victor Ponta.

EPILOG

Sunt sute de mii de firme care se luptă să facă afaceri în România. Sunt sute de mii de antreprenori în această țară, care în fiecare dimineață se trezesc având în minte “visul românesc” și tot restul zilei robotesc, încercând să-l pună în aplicare. În acest mediu în care ideile se chinuie să “germineze”, vedem cum ascuns de ochii noștri, o castă restrânsă, formată din politicieni și afaceriști apropiați lor, își împreunează interesele într-o frăție ocultă, care de ani buni își trag sevele din resursele statului. Chiar și atunci când România se usucă, ei prosperă.

FIINDCĂ E PREA COMPLICATĂ, SCHEMA COMPLETĂ A REȚELEI TRANSPARTINICE DE INTERESE ECONOMICO-POLITICE O VOI POSTA LA FINALUL SERIEI DE INVESTIGAȚII. PÂNĂ ATUNCI ATAȘEZ DOAR FRAGMENTE, PENTRU O LECTURĂ MAI UȘOARĂ.

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

MERITĂ SĂ CITEȘTI ȘI:  

HARD STORY CENZURAT: Indiciile că prim ministrul Victor Ponta ascunde în declarația de avere un fals în declarații. La fel și Daciana Sârbu, soția premierului României. ANI s-a făcut că plouă

EPISODUL I INVESTIGAȚII CENZURATE, 

EPISODUL II INVESTIGAȚII CENZURATE

 EPISODUL IV INVESTIGAȚII CENZURATE

și

EPISODUL V INVESTIGAȚII CENZURATE

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

Donate Button with Credit Cards

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

Donate Button with Credit Cards

21f06

EPISODUL IX. DOVADA că prim ministrul Victor Ponta ascunde în declarația de avere un fals în declarații. La fel și Daciana Sârbu, soția premierului României. ANI s-a făcut că plouă

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE 

befu cadastru ponta

Prezentul episod e ultimul dintr-o serie: I, II, IV, V, VI, VII, de anchete de presă (CENZURATE DE PRESA CENTRALĂ), focalizate pe locuințele de lux în care sălășluiește în prezent familia prim-ministrului. Dovezile prezentate în investigația de față ar trebui să determine un gest de decență din partea premierului, acela de a ieși public ca să lămurească introducerea din senin a Dacianei Sârbu în declarația sa de avere, după ce, timp de mai bine de un an, a figurat ca unic proprietar al apartamentului în care acum apare coproprietară și soția, deși nimic nu s-a schimbat în raporturile de proprietate între cei doi. De asemenea obiectivitatea funcționării unor instituții care se bucură de o bună reputație, precum ANI, ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării. Precizez și că instrucțiunile editoriale primite în speța de față, în clipa când încă speram că ar avea șanse de publicare, au fost să nu mă focalizez pe ANI. 

 sarbu ponta sursa foto evz

Indiciile că premierul a comis un fals în declarații 

Victor Ponta era obligat, conform “Ghidului de completare a declarațiilor de avere”, ca din clipa în care s-a căsătorit cu Daciana Sârbu, să menționeze în declarația sa de avere fiecare dintre imobilele și terenurile la care soția sa este proprietară în proporție de 100%, dar și pe cele la care aceasta este coproprietară. Cum în decembrie 2007, Daciana Sârbu încheia un contract de vânzare-cumpărare cu “Central Residential Park S.A.” (pentru detalii vezi EPISODUL I), pentru un apartament de 167 mp, pe care a plătit 766.000 LEI, acest apartament ar fi trebuit să se regăsească în declarația de avere a premierului în funcție, din clipa în care cei doi și-au unit destinele.

La fel ar fi trebuit să se întâmple și cu cele două vile și terenul aferent pe care Daciana Sârbu le deține în comuna VIP-urilor, Cornu (județul Prahova), care la rându-le nu au apărut niciodată menționate în căsuțele dedicate “clădirilor”, sau în căsuța dedicată “terenurilor”, din declarația de avere a primului ministru.

La fel ar fi trebuit să se întâmple și cu apartamentul de lux pe care Daciana Sârbu l-a deținut lângă Arcul de Triumf din Capitală.

Același lucru s-a întâmplat și în cazul Dacianei Sârbu, care nu a menționat în câmpurile dedicate din declarația sa de avere, proprietățile deținute de soțul său, Victor Ponta.

Dacă citim declarația de avere a premierului, o să constatăm că nici măcar în 2013, achiziția din 2007 făcută de Daciana Sârbu în “Central Park” nu apare în declarația de avere a soțului. (Pentru a vă convinge că cei doi au omis să-și treacă bunurile imobiliare unul în declarațiile de avere ale celuilalt, puteți consulta site-ul www.cdep.ro și pe site-ul Autorității Electorale Permanente, unde găsiți toate DECLARAȚIILE DE AVERE ale soților Ponta. Vă ofer doar o mostră, mai jos):

ImageImage

Image

E puțin probabil, ținând cont că premierul Victor Ponta nu știa cum se completează corect o declarație de avere, ținând cont că Victor Ponta este absolvent de drept (și ghidul de completare a declarațiilor de avere e clar), ținând cont că Victor Ponta a fost procuror (a instrumentat un dosar sensibil al controversatului Elan Schwarzenberg, prezentat de presă ca apropiat al lui Traian Băsescu și Udrea-Cocoș), a fost avocat (l-a reprezentat pe Ovidiu Tender, controversatul multimilionar apropiat de Ion Iliescu),că Victor Ponta a fost membru în Comisia Juridică, de disciplină și Imunități (oct. 2009 – mar. 2011), că Victor Ponta a fost ministru pentru Relația cu Parlamentul (adică știe să lectureze o lege și niște regulamente), ținând cont  că Victor Ponta nu este un novice în Parlament (este deja la al treilea său mandat de deputat) și mai mult, ținând cont că Victor Ponta a declarat despre sine că are respectarea legii “în sânge”.

Deși sunt căsătoriți, premierul și soția sunt fiecare cu bunurile lui

Nu știu resorturile pentru care an după an, începând din momentul căsătoriei, cei doi membri ai cuplului Sârbu-Ponta, au omis să-și treacă la comun imobilele deținute. Acest lucru a fost valabil până în primul trimestru al anului 2013.

Am identificat două posibile motive, cu precizarea că nu avem dovezi că acestea sunt resorturile reale care i-au mânat pe cei doi să completeze greșit,  “în formă continuată” declarațiile de avere din ultimii 5 ani.

În primul rând din “decență”, ținând cont că cei doi, dacă și-ar fi pus împreună averile “în vitrină”, ar fi ieșit o avere destul de consistentă (două vile, o casă, două apartamente de lux, sau chiar trei, în anumite momente, asta dacă nu punem la socoteală cele două apartamente deținute de premier sub umbrela cabinetului său de avocat), ceea ce nu dă bine, pentru niște “tineri social democrați” cu ambiții politice mari.

Fiindcă totuși “casele” nu se pot evapora, constatăm în declarațiile de avere ale celor doi,  “un tertip” ingenios și anume, la capitolul venituri, Victor Ponta face trimitere la declarația de avere a Dacianei Sârbu și viceversa. Astfel, deși încalcă prevederile “Ghidului de completare a declarațiilor de avere”, cei doi au o pseudo-acoperire legală, putând să iasă public cu scuza că nu și-au ascuns averea, ci doar au omis să o treacă unul în declarația de avere a celuilalt, făcând-o astfel mai greu vizibilă.

Am folosit termenul “pseudo-acoperire”, deoarece în realitate, capitolul venituri din declarația de avere nu are nimic de-a face cu secțiunea dedicată “clădirilor” și cea dedicată “terenurilor” din formularul Declarației de Avere, câmpuri în care se completează patrimoniul imobiliar, atât cel al semnatarului declarației de avere, cât și al soțului/soției. La capitolul bunuri imobiliare, nici premierul, nici consoarta sa, nu fac trimitere unul la declarația de avere a celuilalt.

În al doilea rând, e posibil ca cei doi să-și fi ascuns imobilele în declarațiile de avere pentru ca Victor Ponta, să fie mai greu de asociat cu “NIRO”, dezvoltatorul “Central Residential Park”. Astfel, pentru jurnaliștii sau ONG-iștii care scotocesc uneori prin declarațiile de avere, e imposibil să vadă “din prima” că Ponta și-a tras două apartamente de lux în cartierul lui “NIRO”, despre care se spune că i-ar fi nășit pe Cămătari, că e un afacerist conectat la serviciile secrete, că e proprietar peste “Dragonul Roșu”, business despre care presa a scris în mai multe rânduri că e un focar de evaziune fiscală pe filieră asiatică. Această asociere de imagine în anii 2008-2012, ar fi riscat să șifoneze imaginea politică a tenacelui politician Victor Ponta, cu ambiții guvernamentale (împlinite).

ANI și-a prins urechile într-un caz prea greu?

Am trimis la Agenția Națională de Integritate (A.N.I.) două solicitări, pentru a lămuri subiectul. Prima solicitare din februarie 2013 a fost în “blind”, adică l-am întrebat pe Horia Georgescu, președintele ANI, ce se întâmplă când doi soți, ambii parlamentari, omit să treacă unul în declarația de avere a celuilalt, bunurile imobiliare (clădiri și terenuri) deținute de celălalt soț. Răspunsul A.N.I. a fost limpede:

Referitor la întrebarea dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că persoanele care au obligația legală de depunere a declarațiilor de avere și interese, trebuie să menționeze, pe lângă drepturile și obligațiile proprii, și drepturile și obligațiile soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere. (vezi capturi foto mai jos cu întrebarea completă și răspunsul complet al Agenției): 

ImageImage

ImageImageImageImage

Ulterior am trimis A.N.I. altă solicitare (în mod repetat, fiindcă inițial nu au răspuns) în care expuneam aceeași speță, însă, spre deosebire de precedenta solicitare, îi menționam domnului Horia Georgescu numele celor doi aleși ai neamului: Daciana Sârbu și Victor Ponta. Răspunsul Agenției Naționale de Integritate a fost unul diferit, sau cel puțin asta am înțeles din emailul cu pricina:

“În urma evaluării declarațiilor de avere, a veniturilor realizate împreună cu soția și a bunurilor dobândite în perioada exercitării funcției / demnității publice, nu au fost identificate niciun fel de elemente sau nereguli privind încălcareaprevederilor Legii nr. 176/2010 de către domnul Victor Viorel Ponta, Prim-ministru al României, lucrarea fiind clasată.”  (vezi capturi foto mai jos cu solicitările complete și răspunsul complet al Agenției):

ImageImage

ImageImageImage

ImageImageImage

Din cele două răspunsuri ale instituției conduse de Horia Georgescu (cel din luna februarie 2013, când ANI nu știa despre ce cuplu de demnitari fac referire și cel din luna mai 2013, când am întrebat ANI în mod concret despre cazul Ponta-Sârbu), rezultă în mod limpede că fie soții Ponta-Sârbu și-au completat în mod legal declarațiile de avere așa cum le-a priit, fie toți angajații la stat cu soți/soții angajați tot la stat, pot de acum încolo să ascundă în declarațiile de avere bunurile imobiliare aparținând în procent de 100% soțului/soției, netrecându-le, ci făcând pur și simplu trimitere, la câmpul “venituri”, din DA, către veniturile consortului/consoartei (aspect care favorizeaza indubitabil corupția- editat la 1.25 AM).

Indicii că premierul a comis un fals în declarații în cuplu

În cursul investigației mele am descoperit că dacă în declarațiile de avere completate în perioada 2012- martie 2013 de cuplul Ponta, primul ministru apare drept  “unic” cumpărător al apartamentului de 94,88 mp, din Central Residential Park (Vezi aici EPISODUL I pentru detalii despre epopeea acestui apartament, care a trecut inclusiv printr-un offshore cu acționariat ascuns din Panama). 

Mai jos prezint capturi foto din declarațiile de avere, doar pentru a reliefa indiciile care duc spre concluzia de fals în declarații (zonele hașurate de mine cu roșu, într-un mod stângaci, în programul Paint al celor de la Microsoft, soft cu licență, pe care îl utilizează în mod frecvent fiica mea de 3 ani. Îmi cer scuze cititorilor pentru lipsa mea de instrumente profesionale de procesare grafică).

ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Însă, conform extrasului de CF de la ANCPI solicitat de subsemnatul, europarlamentara apare ca și coproprietară a apartamentului alături de președintele PSD începând cu data achiziției apartamentului, adică din martie 2012, înainte ca Ponta să ajungă premier. Din moment ce soții Daciana-Victor au devenit proprietari în martie 2012, în mod normal ar fi trebuit ca acest aspect să apară și în declarațiile de avere completate începând cu luna martie 2012, însă pur și simplu coproprietara Daciana Sârbu nu a existat în declarațiile de avere ale niciunuia dintre soți, soția premierului răsărind ca din joben în declarația lui Victor Ponta de-abia în aprile 2013, deși în urma verificărilor făcute de subsemnatul la ANCPI, în intervalul martie 2012-mai 2013, nu a apărut absolut nici o modificare privind raporturile de proprietate asupra apartamentului din Central Residential Park.

Interesant este că, aceste modificări în declarația de avere prin introducerea Dacianei Sârbu, au apărut după ce subsemnatul, în timpul documentării investigației prezente, i-a solicitat clarificări atât premierului Victor Ponta, lui Andrei Zaharescu, (purtător de cuvând al Guvernului la acel moment), cât și președintelui PSD Victor Ponta.

Așa se face că în actualizările declarației de avere completate de Victor Ponta în 19 aprilie 2013, respectiv 30 aprilie 2013 (ce pot fi lecturate pe site-ul Guvernului și pe site-ul Camerei Deputaților), premierul nu mai apare ca singur proprietar al apartamentului din Central Residential Park, ci apare subit și Daciana Sârbu, însă modificarea este greu sesizabilă pentru un ochi neformat, deoarece premierul a strecurat-o printre alte modificări, care au vizat introducerea în patrimoniu a altor două apartamente provenite din lichidarea cabinetului său de avocat.

Însuși premierul recunoaște că între momentul cumpărării apartamentului și momentul modificării declarației de avere, în 18 aprilie 2013, nu a apărut nici o modificare în structura de proprietate. Astfel, în D.A-ul lui Ponta, la capitolul modul de dobândire, citim: ”contract de vânzare-cumpărare”, iar la anul dobândirii “2012”, asta deși în D.A.-ul Dacianei Sârbu din 8 martie 2013, aceasta nu  declară că ar fi  coproprietară la apartamentul cu pricina, locuința pur și simplu neexistând în declarația ei.

Concluzia: primul ministru “a uitat” să-și treacă soția coproprietar în declarațiile lui de avere din anul 2012, iar europarlamentara, la rândul ei a uitat să treacă apartamentul la care e coproprietară în propria declarație de avere.

ANI îl anchetează cu sârg pe prim ministru, în perioada când el a fost cuminte

AM solicitat Agenției Naționale de Integritate lămuriri referitoare la modificarea raporturilor de proprietate în privința apartamentului de lux achiziționat de premier în 2012.

Image

Image

Deoarece A.N.I. mi-a răspuns în scris că este vorba de o “lucrare” de verificare a averii premierului Ponta, ce vizează perioada 2008-2012, concluzia mea logică este că nu a analizat și modificarea survenită în declarația de avere completată de premier în 18 aprilie 2013, respectiv în 30 aprilie 2013. Din acest motiv am cerut președintelui Horia Georgescu lămuriri, însă instituția condusă de domnia sa mi-a transmis că solicitarea a fost clasată “conform legii”, deoarece abordează același subiect ca precedenta solicitare.

Image

ImageImageImage

Am revenit la A.N.I. cu o nouă sesizare, aducând la cunoștință conducerii că evenimentul rectificării declarației de avere, prin care Daciana Sârbu devenea din senin coproprietară (după ce timp de un an a fost “inexistentă” în declarațiile de avere ale premierului referitor la apartamentul cumpărat  în martie 2012), s-a petrecut în 2013, nefăcând obiectul “lucrării A.N.I.” (lucrare care a analizat intervalul 2008-2012), motiv pentru care l-am atenționat pe președintele Horia Georgescu asupra acestei scăpări a ANI (că instituția face referire la intervalul 2008-2012, iar eu la intervalul 2012-2013), ca să înceapă o investigație pe această temă.

ImageImage

Fiindcă ANI nu mi-a oferit nici un răspuns la această sesizare concretă, nu știu dacă subiectul prezintă interes pentru Horia Georgescu și pentru instituția pe care o păstorește. Nu am informații că din momentul sesizării mele s-a declanșat o investigație a ANI privind un posibil fals în declarația de avere, din partea premierului Ponta. De atunci au trecut mai bine de 9 luni, adică cam cât durează o gestația la partea feminină a speciei Homo Sapiens Sapiens. O întârziere nepermisă pentru ANI, dacă ținem cont că un jurnalist nu are acces la informații cu aceeași operativitate cu care au inspectorii ANI și cu toate astea eu am cules toate aceste date în doar o săptămână.

Image

Image

În paralel cu ANI, i-am trimis premierului și purtătorului său de cuvânt în mai multe rânduri rugămintea de a clarifica nebuloasele din declarațiile sale de avere, însă domniile lor nu au răspuns. Ulterior episodului delicat, taciturnul purtător de cuvânt Andrei Zaharescu s-a retras pe tărâmuri mai însorite, fiind numit de prim ministrul Ponta consul în Africa de Sud.

text de Daniel Befu

 CREDE-MĂ, MERITĂ SĂ CITEȘTI ȘI  SOFT STORY: În primul mandat de deputat, premierul a comis și “imoralități” imobiliare, întocmai ca socrul său, Ilie Sârbu, în primul mandat de ministru

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

Daca ești un simpatizant (nu politic) al site-ului “Investigatii cenzurate”, ma poti sprijini donand 5 euro:

Donate Button with Credit Cards

Daca ești îndragostit(ă) de site-ul “Investigatii cenzurate”, înseamnă că e posibil să ai o mică problemă cu singurătatea și îți recomand sincer să te îndrăgostești de un el sau de o ea în carne și oase. Dar totuși, mă poti sprijini donand 10 euro:

Donate Button with Credit Cards

Daca vrei sa adopți o investigație de pe site-ul “Investigatii cenzurate”, donează 50 euro și numele îți va apărea la începutul sau la finalul investigației, dacă mi-l trimiți pe email (și nu ești Nuțu Cămătaru sau vreun interlop, corupt sau politcian suspect că ești băiat deștept):

Donate Button with Credit Cards

Daca vrei să fii un tată adoptiv sau o mamă adoptivă a site-ului “Investigatii cenzurate”, ma poti sprijini donand 100 euro și numele îți va apărea pe site, dacă mi-l trimiți pe email (și nu ești Nuțu Cămătaru sau vreun interlop, corupt sau politcian suspect că ești băiat deștept):

Donate Button with Credit Cards

Dacă esti student (nu videochatistă), începător în câmpul muncii, pensionar sau profesor, medic, preot, actor, polițist comunitar, șofer, măcelar (nu de oameni), muncitor, căpșunar, îngrijitor de bătrâni peste granițe sau membru în diaspora stabilită peste granițe de mult timp și consideri că e bine ca oamenii să aibă șansa să citească anchetele de pe site-ului “Investigatii cenzurate”, te invit să mă sprijini donând cat poti. Pentru tine 1 euro e suficient:

Donate Button with Credit Cards

10f14.32

EPISODUL II. Dezvoltatorii cartierului de lux unde stă familia Ponta-Sarbu, fac parte din grupul de interese apropiat de premier care a pus mana pe Piata Crangasi. Conexiunea cu personaje implicate in RMGC si in stergerea datoriilor Rompetrol

 

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ROMÂNIA ÎN CAPCANA EI. 

colaj episodul II

Astăzi vă prezint cum aceeași grupare care a construit cartierul în care familia Sârbu-Ponta și-au cumpărat trei imobile de lux, a pus mâna pe piața Crângași pentru 25 de ani, precum și indiciile care arată că Victor Ponta și-a intersectat interesele economice la un anumit moment cu această gruprare de interese transpartinică.

Piața Crângași, a încăput pe mâna acelorași fețe din “Central Residential Park Doi”

ponta

Am arătat în EPISODUL I cum familiile Sârbu-Ponta dețin 3 apartamente de lux într-un cartier ridicat de “Central Residential Park”, companie prezentă și în acționariatul “Central Residential Park Doi SA”. O bună parte din acționarii “Central Residential Park Doi SA” îi regăsim și în componența SRL-ului care a pus mâna pentru “25 de ani” pe Piața Crângași din Capitală. Și din nou vom ajunge la o conexiune între afaceriștii implicați în “afacerea Crângași” și Victor Ponta. Nu premierul, ci avocatul.

Image

În 2008, la numai trei săptămâni după ce a fost înființată, firma “Zenith Business Group & Partners SRL”, deși avea experiență “zero” în administrarea piețelor, a încheiat cu Primăria Sectorului 6, condusă la acea vreme de apropiatul Elenei Udrea, Cristian Poteraș, un “norocos” contract de asociere pe “25 de ani” pentru administrarea Pieța Crângași. În acționariatul “Zenith” am regăsit aceleași fețe din “Central Residential Park Doi SA” și anume: “Central Residential Park SA” (controlată de Dumitru Nicolae) și “E.E.I. Imobiliara Investment SRL” (controlată parțial de Viorica Creștin).

În această firmă apare ca acționar și Ionel Dumitru (fratele lui Nicolae Dumitru, care ulterior și-a cedat acțiunile către una din firmele apropiate de Dorin Cocoș), dar și Anca Dinu (care a intrat în scenă ulterior, după ce acțiunile au trecut mai întâi printr-o suveică de firme din sfera de influență a lui Dorin Cocoș).

În “Zenith Business Group & Partners SRL” a fost acționară pentru puțină vreme și firma “Meditest Global 2000 SRL” (avându-l ca asociat pe Florin Gabriel Dinu, cumnatul lui Dorin Cocoș și al Elenei Udrea-la acea vreme). Firma “Meditest Global 2000 SRL” a fost abonată din 2007 încoace la contracte cu unitățile spitalicești (n.r. adică tot cu statul) în valoare de 35 milioane de euro. Tot în“Zenith Business Group & Partners SRL” a deținut părți sociale pentru o scurtă perioadă și SRL-ul “Centrul de Diagnostic Clinic Internațional” (CDCI), firmă aparținând grupării Cocoș, pentru care avocatul Victor Ponta a prestat servicii în calitate de avocat.

Astfel, la coordonatele de contact ale “Centrului de Diagnostic Clinic Internațional”, găsim “adresa” Eurohotels (celebrul hotel al Elenei Udrea și al lui Dorin Cocoș) și “numărul de telefon” folosit de-a lungul vremii de cabinetul avocatului Victor Viorel Ponta. Numărul de telefon al cabinetului de avocat Victor Ponta apare în 6 SRL-uri legate de membrii familiei Cocoș, după cum am arătat într-o altă anchetă jurnalistică CENZURATĂ de presa mainstream, dar publicată de mine pe RISE, investigația cu titlul: Victor Ponta a lucrat pentru Dorin Cocoș (pe care o puteți citi la acest link). Atunci am arătat cum Ponta s-a ocupat cu modificarea actelor firmelor ex-soțului Elenei Udrea în intervalul 2005-2007 (la acel moment mariajul Elenei Udrea cu Dorin Cocoș avea doar 2-3 ani).

De pildă, pe 21 decembrie 2005 (respectiv pe 30 august 2006), firma “Centrul de Diagnostic Clinic Internațional” şi-a modificat structura acționariatului și a adăugat un nou domeniu de activitate prin “două” acte adiționale, în josul cărora apare mențiunea: “redactat și editat de avocat Victor Ponta”. Unul dintre patronii CDCI, la acea vreme, era Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș (cu 70%).

Ulterior dezvăluirii despre prezența lui Ponta în firmele lui Cocoș, premierul a fost forțat să iasă public și să recunoască prietenia care-l leagă de soțul Elenei Udrea (mai nou, ex-soț). Cosmin Gușă, într-o declarație publică mai veche, afirmând chiar că Ponta își datorează cariera politică lui Cocoș.

La momentul intrării CDCI în acționariatul “Zenith Business Group & Partners SRL”, firma o avea acționar pe o anume Mioara Radu (în 2011, firma “CDCI” a fost trecută pe numele lui Dorin Cocoș). Mioara Radu a fost membră în consiliul general al Municipiului București în mandatul de primar al lui Traian Băsescu, fiind colegă cu Elena Udrea. Mioara Radu apare cel mai adesea în firme de succes în materie de “contracte cu statul”, majoritatea acestor firme fiind legate de familia Cocoș la anumite momente din istoria lor.

De asemenea, în afacerea înstrăinării pe 25 de ani a pieței Crângași apare și Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș. Pentru firme în care aparte și Anca Dinu, Ponta a prestat de asemenea servicii avocațiale în trecut.

Răsplata că le-a dat pe “25 de ani” Piața Crângași

În 2008, Primăria Sectorului 6, condusă de Cristian Poteraș, a oferit pe tavă pentru “25 de ani” una din piețele cele mai importante ale Capitalei, “Piața Crângași”, SRL-ului “nou-nouț” “Zenith Business Group & Partners SRL”. (Ca o paranteză, Poteraș este cunoscut ca un apropiat al Elenei Udrea, cei doi susținându-se reciproc în diferitele campanii electorale de pe raza Sectorului 6, iar Poteraș a luat câteva decizii controversate care au favorizat apropiați ai Elenei Udrea).

udrea poteras sursa foto cotidianul

Sursa foto: Cotidianul

Coincidență, după încheierea contractului prin care statul român renunța pentru un sfert de secol la Piața Crângași în favoarea grupării NIRO-Creștin-Cocoș), familia Poteraș își primea tainul de la cei care au pus mâna pe piață. Astfel, firma “All Plan Construction SRL” deținută în proporție de 50% de Aureliana Poteraș (la acel moment soția lui Cristian Poteraș), fiind cooptată de firma “Zenith” să efectueze “lucrări”la Piața Crângași. Mai mult, în aprilie 2010, Compania Națională de Investiții (aflată în subordinea MDRT, condus la acel moment de Elena Udrea), a acordat firmei “All Plan”(unde 50% din părțile sociale erau deținute de soția lui Poteraș), un contract pe bani publici de la în valoare de 1 milion de euro.

Presa a “cârâit” la timp și contractul s-a reziliat. Victoria “celei de-a patra puteri în stat” a fost însă de scurtă durată, deoarece în octombrie 2010, la o zi după ce Aureliana Poteraș și-a vândut părțile sociale deținute la firma “All Plan Construction SRL”, Consiliul Local Mangalia a atribuit SRL-ului, devenit peste noapte “firmă apolitică”, un nou contract de patru ori mai bănos: “4 milioane de euro”, pentru a reabilita și moderniza zona portului turistic Mangalia. Presa din Constanța, titra la acel moment că banii provin tot de la MDRT-ul Elenei Udrea.

Veriga care leagă “Afacerea Crângași” de “Central Park” de asociatul lui Ponta din FC Național

Deși oficial Aureliana Poteraș a spus “adio” bănoasei firme la care era asociată, personajul căruia i-a cedat 40% din acțiunile sale, naște întrebarea legitimă dacă chiar e “beneficiarul real” sau e folosit doar ca “paravan”. Se numește Puiu Bogdan Călin și despre el am descoperit că în trecut a reprezentat “ca împuternicit” celebra “Roșia Montană Gold Corporation SA” (pe vremea când compania auriferă RMCG era în proprietatea unor offshore-uri reprezentate de Frank Timiș). Pe Puiu Bogdan Călin îl găsim și în firma “Custom Line Energy” unde asociat e milionarul Theodor Berna (ex-consilierul lui Traian Băsescu și vecin de vilă la Snagov cu Adriean Videanu).

Calin Bogdan Puiu este fiul lui Horia Dumitru Puiu, fostul director general în cadrul Direcției Generale Mine și Geologie din Ministerului Industriilor, responsabil în mod direct de supervizarea afacerii de la Rosia Montană. Coincidență, fiul său Calin Bogdan Puiu, a ajuns să fie avocatul RMGC până în 2005.

Puiu Bogdan Călin, cumpărătorul celor 80% din acțiunile deținute de Aureliana Poteraș în “All Plan Construcțion SRL” apare în 2008 și ca administrator al firmei “Headquarters Center”, SRL înființat de Anca Dragoman (ex-membră a C.A. al “Roșia Montană Gold Corporation SA” în 2003) și de Khalil Abi Chahine.

Numele libanezului Khalil Abi Chahine așa cum am arătat în prima parte a investigației, publicată în urmă cu 3 zile, apare și în offshore-ul “Meneldil Associated SA”, unul din acționarii (la un moment dat)  “Central Residential Park” (cartierul unde familia Sârbu-Ponta dețin 3 apartamente de lux). Așa cum am arătat și ieri, legăturile lui Victor Ponta cu Khalil Abi Chahine sunt atât de afaceri, amândoi fiind acționari, în 2005, în clubul de fotbal FC NAȚIONAL, dar și de preietenie, cuplurile Ponta-Sârbu și Udrea-Cocoș, fiind invitați de vază la nunta și botezul copilului lui Chahine din 2009.

Între gruparea care controlează Piața Crângași și proiectele Central Residential Park și partenerul de afaceri al lui Victor Ponta  apare încă un element de legătură în ianuarie 2008, când Khalil Abi Chahine, vinde către “E.E.I Imobiliara Investment SRL” (unul din acționarii  “Central Residential Park Doi”) o parte din părțile sociale deținute în firma “Headquarters Center SRL”. De asemenea, în 2012, Abi Chahine a cumpărat de la “Meneldil Associated SA”, părțile sociale pe care offshore-ul din Insulelel Virgine le deținea în “EEI Imobiliara”.

Conexiunile care duc spre ștergerea datoriilor Rompetrol

La începutul anilor 2000, în perioada în care numele Anca Dragoman și Puiu Bogdan Călin erau prezente în afacerea Roșia Montană, membru în C.A. al RMCG era Gabriel Dumitrașcu. Ulterior numele lui Puiu Bogdan Călin l-am regăsit în afaceri cu parteneri și prieteni ai lui Ponta și Udrea (Khalil Abi Chahine, respectiv familia Poteraș).

Pe Gabriel Dumitrașcu, al cărui nume, la începutul anilor 2000 era prezent în afacerea Roșia Montană, alături de Puiu Bogdan Călin, îl regăsim în ianuarie 2013, ca ocupant al fotoliului de șef al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie OPSPI), numit de USL în Guvernul Ponta.

OPSPI este gestionarul participațiilor Ministerului Economiei și Comerțului la toate companiile energetice, miniere și din domeniul apărării, iar Dumitrașcu a primit de la Guvernul condus de prim ministrul Ponta, însărcinarea de a “negocia” cu Rompetrol, iertarea companiei de o datorie de aproximativ jumătate de miliard de dolari, pe care o avea către statul român.

Pe 22 ianuarie, în urmă cu aproape o săptămână, premierul ștergea din pix datoria Rompetrol, în ciuda recomandărilor primite din partea mai multor instituții ale statului, inclusiv Curtea Constituțională să nu o facă. Nu cunosc resorturile care l-au împins să ierte Rompetrol de datorii, însă în cursul săptămânii trecute am dezvăluit că familia Ponta, printr-o firmă controlată de cumnatul (Iulian Herțanu), mama (Cornelia Naum) și sora premierului (Alexandra Herțanu), a primit bani de la Rompetrol, atât în perioada în care Patriciu erta acționar majoritar, cât și după preluarea companiei de către kazahi.

Nu este o coincidență faptul că prim ministrul și familia și-au cumpărat 3 apartamente de lux într-un cartier construit într-o zonă sensibilă din centrul Capitalei de către NIRO (patronul Dragonului Roșu) și personaje apropiate de Victor Ponta, cum nu e o coincidență nici prezența numelui avocatului Ponta în firme legate de grupul de afaceri care a pus mâna pe piața Crângași pe 25 de ani, același grup de afaceri care a construit și “Central Residential Park Doi”, ai cărui membri sunt prezenți în bună măsură și în “Central Residential Park”.

 

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

 

Dacă dorești să sprijini acest site și să adopți o investigație cenzurată, o poți face prin PayPal sau virament bancar, mai jos: 

Donate Button with Credit Cards

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

CITEȘTE AICI ȘI

EPISODUL I. Apartamentul de lux în care locuieşte prim ministrul Victor Ponta, a aparţinut unui offshore din Panama. Uimitoarele conexiuni transpartinice din jurul celor 3 locuinţe ale familiei Ponta-Sârbu, situate în buricul Capitalei