EPISODUL XI. Personajul de legătură între Dana Năstase, Elena Udrea și Corina Voiculescu. Fabuloasa poveste a unui “offshore omenesc” pe nume Petre Ion – “un hub în carne și oase” al afacerilor transpartinice. A fost băgat la înaintare în afaceri de zeci de milioane de euro, dar locuiește modest, ca majoritatea românilor, într-un apartament comunist, la etajul 10, în Drumul Taberei

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE

AICI: Adoptă o investigație cenzurată. Am nevoie de suportul tău

sursa foto: business insider

Personaje fascinante în România sunt multe. Însă Petre Ion ocupă un loc aparte. A fost pomenit în investigații, dar cel mai adesea numele său răsărea accidental în diverse anchete de presă, eventual cu o trimitere către gruparea din care face parte, jurnaliștii neacordându-i atenția cuvenită, ocupați să-i prindă pe peștii mari. Așa a început și ancheta mea, de la legăturile firmei de contabilitate a mamei lui Victor Ponta, cu apropiații  lui Morariu, care m-au trimis către Sulfina Barbu, Silvian Ionescu și Andreea Paul Vass de la PDL. Însă unul din partenerii soacrei Andreei Paul Vass era tocmai Petre Ion. Atunci am încercat să aflu mai multe despre el. Curând am fost copleșit de noianul de apariții în firme ale acestui Petre Ion. Am încercat să portretizez prezența în economie a acestui personaj, fără să am pretenția că am epuizat subiectul.

Petre Ion e un personaj care oficial, pe hârtie, ar trebui să fie multimilionar în euro, dacă ar fi să-l judecăm după participațiunile în diverse firme care au supt resursele statului în ultimii 15 ani. Numele său îl găsim atât ca reprezentant legal al unor firme elvețiene și britanice cu activități în România, dar și ca deținător de părți sociale în diverse SRL-uri. Multe, atât de multe încât un cetățean normal ar avea bătăi de cap doar să le țină minte numele. Cu toate acestea duce un stil de viață smerit, dacă e să ne luăm după locuința sa, un apartament amplasat la ultimul etaj al unui bloc comunist, din aglomeratul cartier Drumul Taberei. E un paradox explicabil dacă ne uităm la personajele alături de care apare în firme, sau în firmele cărora e prezent. În realitate, cel mai adesea îl găsim în postura de fondator, vânzător sau cumpărător al unor business-uri (sau părți din business-uri) unele legate de numele lui Dorin Cocoș și Alexandru Bittner, precum și al grupului de interese lărgit, din care Cocoș și Bittner fac parte.

Petre Ion se poate lăuda că din panoplia sa de parteneri de afaceri au făcut parte de-a lungul timpului o pleiadă de VIP-uri politice și din TOP 300. Petre Ion e prezent în numeroase afaceri în care statul a fost păgubit de active imense, contracte care au generat scandaluri de presă.

Petre Ion și Elena Udrea-Dorin Cocoș

Petre Ion a fost partener în mai multe societăți comerciale cu familia Udrea-Cocoş (până recent, soțul Elenei Udrea). Petre Ion a fost asociat și cu ex-socrul Elenei Udrea, Victor Cocoș.

În firma Elan Group SRL, Petre Ion apare până în 2005 (când se decide dizolvarea societății) în acționariat alături de Elena Udrea, Dorin Cocoș și Ulrich Olimpia, administrator al firmei fiind tatăl lui Dorin Cocoș. Inițial, firma Elan Group fusese înființată de Elena Udrea și Ana Maria Topoliceanu, în 2002, pe vremea când Elena Udrea nu era măritată și cele două locuiau împreună în același apartament din București. Ulterior, Ana Maria Topoliceanu și-a cedat un procent din părțile sociale către Petre Ion și un altul către Dorin Cocoș, ieșind din firmă. Ulterior Ana Maria Topoliceanu a fost numită șefa Companiei Naționale de Investiții în mandatul Elenei Udrea la MDRT din Guvernarea Boc.

Esențial de subliniat este că firma Elan Group SRL a angajat pentru dizolvare, societatea Prestige Expert S.C.P.A.J.L. SRL, al cărei administrator era Caracaș Carmen.

Coincidență, aproximativ în aceeași perioadă (un an distanță), un expert contabil cu același nume, Caracaș Carmen (nu am mai identificat alt expert cu acest nume), este cea care a realizat expertiza pentru DNA în “Dosarul Flota” al Președintelui României Traian Băsescu, concluziile acesteia fiind favorabile președinetului.

sursa foto: realitatea.net

Mai interesant este că o altă firmă în care apar Dorin Cocoș, sora lui Dorin Cocoș și Petre Ion, apelează la serviciile aceluiași lichidator pentru dizolvare. Deci concluzia este că atât Președintele României, cât și Dorin Cocoș (și Petre Ion) au lucrat cu același expert. (vezi captura foto de mai jos).

Soțul expertei contabile Carmen Caracaș, care s-a ocupat de firmele Elenei Udrea, lui Dorin Cocoș și Petre Ion, a ocupat în Guvernul Boc I poziția de membru în CNI a ANI. Mai jos puteți citi declarația sa de avere:

av_caracas_mugur_jak_15_06_2009

Petre Ion și Dorin Cocoș

Firmele legate de gruparea Cocoș în care apare Petre Ion sunt multe. De pildă, Petre Ion apare și în celebra firmă Trei Cocoși Interational SRL (Soseaua Nordului, nr 7-9), alături de Anca Dinu (sora lui Dorin Cocoș) și Ulrich Olimpia. În Trei Cocoși, printre alții, a fost acționar de-a lungul timpului și vicepremierul fără portofoliu Gabriel Oprea (general UNPR).

De asemenea, Petre Ion apare și în acționariatul firmei CENTRUL DE EVALUARE MEDICALA SI TESTARE A FORTEI DE MUNCA – S.A., alături de Dorin Cocoș, Ulrich Olimpia și Mioara Radu (n.r. Mioara Radu e alt personaj prezent adesea în firmele controlate de Dorin Cocoș, un fel de Petre Ion feminin).

Petre Ion apare și în firma Alexis Impex ’93 SRL, împreună cu tatăl lui Dorin Cocoș, Victor Cocoș.

Petre Ion și Victor Ponta

Amuzant e că în aceeași perioadă (2005-2006), în care Dorin Cocoș și Dosarul Flota foloseau același expert contabil, tânărul avocat Victor Ponta, actualmente prim ministru al României, presa servicii avocațiale pentru Dorin Cocoș. Avocatul Ponta e cel care a redactat și actul constitutiv actualizat prin care intra doi noi asociați în acționariatul Telemedica SA, firmă în care acționari erau printre alții Dorin Cocoș și Petre Ion.

Dă un search în Monitorul Oficial atașat mai jos, pentru a te convinge singur:

Ponta telemedica

sursa foto: revista vip (sper să n-o scoată de pe site-ul lor după ce eu public acest articol)

Petre Ion și Dana Năstase

În 1999, soția lui Alexandru Bittner, Sherry, a fost asociată cu Dana Năstase într-un SRL: “Silverado Com SRL”. Afacerea a fost ulterior vândută, în 2000, către… Petre Ion și Gheorghe (aghiotant al lui Alexandru Bittner).

Petre Ion și fiica lui Dan Voiculescu

În septembrie 2003, același interval temporal în care Petre Ion derula afaceri în asociere cu familia Udrea-Cocoș, acesta intra într-o afacere, “Romsturio SRL”, în care printre asociați se numărase până la acel moment și Corina Mirela Voiculescu (n.r. Corina este una din fiicele lui Dan Voiculescu, mai puțin aflată în lumina reflectoarelor decât sora ei Camelia. Întocmai ca în cazul firmei Danei Năstase, în clipa în care Corina Voiculescu (împreună cu alți acționari) își făcea exitul alături de ceilalți parteneri, pășeau în firmă ca noi asociați Rușan Gheorghe (familia Rușan exploatează luciurile de apă Oltina și Dunăreni în Dobrogea), Gheorghe Negrea și Petre Ion (toți trei au fost reprezentați în cadrul tranzacției de același avocat).

De precizat e că printre asociații Cameliei Voiculescu în afacerea cu “sturioni”, s-au aflat Bogdan Gabriel Neidoni și Alexandru Cristian Neidoni.

Bogdan Gabriel Neidoni e un personaj care o vreme a ocupat funcția politică de Director și mai apoi de Director Adjunct al Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine în guvernul Emil Boc, în perioada când Nokia a decis să renunțe la investiția din România. Ulterior a fost pus director la compania de stat Teletrans S.A.. Neidoni Gabriel Bogdan, (despre care ZF titra în 2011 că e un “no name” pe harta comunității de business, întrebându-se cum a fost pus într-o funcție de înaltă responsabilitatea precum cea de promovare a investițiilor străine) e cel care i-a vândut la începutul anilor 2000 Corinei Voiculescu 5% din afacerea cu sturioni.

Alexandru Cristian Neidoni a fost numit Consul Onorific al României în Principatul Lichtenstein în toamna lui 2013 (de Guvernul Ponta II, în mandatul lui Titus Corlățean la MAE. Linkul este http://bern.mae.ro/node/1083 ). Nu există multe date despre Consulul Alexandru Cristian Neidoni, cu excepția faptului că a reprezentat-o pe Corina Voiculescu în 2003, în tranzacția prin care firma “Romsturio SRL” a ajuns la Gheorghe Rușan, Gheorghe Negrea și Petre Ion.

Mai jos puteți consulta lista consulilor diferitelor țări în Lichtensein:

30_Oktober_2013_Liste_Kons__Corps__englisch__Internetversion

Petre Ion și Dan Radu Rușanu I

Petre Ion este prezent și în SRL-ul “Domino Impex 94” (alături de Ulrich Alin-Gabriel, Ulrich Olimpia, Bartolomeu Finiș, Carmen Mihaela Finiș și Negrea Gheorghe), firmă care la începutul anilor 2000 a cumpărat de la BTT pe nimic (23 dolari/mp, de 40 de ori sub prețul pieței), aproape 7000 mp din Parcul Herăstru, una din cele mai valoroase locații imobiliare ale României. Tranzacția prin care “Domino Impex 94 SRL” și-a însușit terenul statului, e consecința unei semnături a Ministrului Tineretului și Sportului de la acea vreme, Crin Antonescu, care a parafat trecerea “hălcii din Parcul Herăstrău” în patrimoniul BTT. La scurt timp după ce Antonescu “a semnat”, a răsărit “Domino Impex ‘94”, care a cumpărat terenul. Culmea, instanța a stabilit ulterior că ministerul păstorit de Antonescu nu era minister de resort pentru BTT, ceea ce a dus la anularea contractului de vânzare-cumpărare cu “Domino Impex ’94 SRL”.

sursa foto: antena 3

Fiindcă felia din Parcul Herăstrău era “prea valoroasă”, aceasta a fost cumpărată încă o dată de “Domino Impex ‘94”, de data asta după ce s-au luat toate măsurile la nivelul instituțiilor statului, ca terenul să poate fi cedat “pentru vecie” către firma aflată în sfera de influență a grupului Petrache-Bittner-Cocoș. Astfel, mai întâi BTT a fost trecut în subordinea RAPPS, condus în acel moment de Eugen Bejinariu (actualmente onorabil deputat PSD și membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și până în februarie 2013 membru în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI).

Important de precizat este că unul din apropiații lui Crin Antonescu, a fost numit cenzor al norocoasei firme “Domino Impex ‘94 SRL”, beneficiara semnăturii ministrului Antonescu. Astfel, “Domino” a angajat drept cenzor firma “SC Dana Management SRL”, la care acționari erau Dan Radu Rușanu și fiica sa.

La 13 ani după momentul în care “semnătura” lui Crin Antonescu favoriza îmbogățirea “Domino” a apropiaților grupării Bittner-Petrache-Cocoș, cenzorul firmei “Domino”, Dan Radu Rușanu a fost propulsat de USL la șefia influentei Autorități de Supraveghere Financiară (ASF), care supervizează o piață ce gestionează active estimate la 10-15 miliarde de euro. În momentul în care Rușanu a demisionat din Parlament ca să-și ia în stăpânire fotoliul de șef al ASF, Președintele Senatului l-a jelit, declarând că se desparte cu regret de “un vechi prieten”.

În ultima lună, după ce am publicat investigația cenzurată care arată cum Rușanu-Chițoiu sunt legați de Ponta și de apropiații lui Dorin Cocoș, Antonescu a ieșit public, plângându-se de o apropiere nefirească a vicepremierului cu viziuni liberale Chițoiu, de premierul cu viziune stângistă Ponta. Dacă e cert că relațiile Antonescu-Chițoiu s-au răcit, în privința relațiilor Antonescu-Rușanu relația e mai complicată, dată fiind legătura ambilor cu afacerea Herăstrău, așa cum am arătat mai sus.

Pe terenul cu pricina și-a avut sediul și celebra firmă Trei Cocoși Interational SRL (Soseaua Nordului, nr 7-9),a lui Dorin Cocoș și a surorii sale.

Petre Ion și “păpușa” lui SOV

Petre Ion a derulat afaceri și cu un offshore reprezentat de personajul Nipomici Ghenadie. Numele cetățeanului moldovean apare în dosarul penal deschis pentru “favorizarea infractorului“ pe numele controversatului Sorin Ovidiu Vântu, atunci când SOV a transferat fonduri fugarului Nicolae Popa în Indonezia.

Astfel, în firma LIGHT SYSTEM – S.A., Mamaia, apar în 2006 trei acționari firme și doi acționari persoane fizice:

-MASTERTRADE GROUP LTD, cu sediul social in Londra, Marea Britanie, reprezentată prin Petre Ion,
-” COFIGEN – S.A., cu sediul social in Geneva, Elvetia, reprezentată prin Petre Ion

-RADOWAY LIMITED, persoană juridică cipriotă, cu sediul in  Nicosia, Cipru, reprezentată prin dl Nipomici Ghenadie, cetătean al Republicii Moldova

– Apostol Radu-Daniel

– Tudora Mioara

Petre Ion și Dan Radu Rușanu II

Până în octombrie 2006 firma LIGHT SYSTEM – S.A., mai sus menționată, a avut ca auditor financiar Societatea Comercial” DANA MANAGEMENT – S.R.L, a  familiei Rușanu.

Concluzia. Familia Rușanu a prestat și pentru oamenii de paie ai lui SOV, Bittner și Cocoș, întocmai ca în cazul celeilalte firme din acționariatul căreia a făcut parte și Petre Ion, Domino Impex 94 SRL, menționată anterior, SRL care a preluat pe nimic o halcă din Parcul Herăstrău, cu ajutorul (voluntar sau involuntar, nu știm) al lui Crin Antonescu.

Petre Ion și partenera lui SOV-Liviu Luca

În baza împuternicirii primite de la Alexandru Bittner, Petre Ion a înstrăinat “Piscicola Tour Periteasca” către Ana Bodea, un personaj al cărui nume la prima vedere nu spune nimic. Însă Ana Bodea este cea care a vândut către Petromservice (avându-i la acea vreme în spate pe Liviu Luca și Vântu) mina de la Budureasa (un zăcământ de brucit extrem de valoros, pomenit de SOV în timpul unuia din procesele sale, în care l-a acuzat pe Traian Băsescu că l-a băgat la închisoare special ca să îl deposedeze de valoroasa mină). Ana Bodea este și deținătoarea a mai multor concesiuni și licențe primite de la ANRM, despre care am scris în RL (citește aici investigația mea despre mina de la Budureasa).

Petre Ion și Mihai Cuptor

Petre Ion, Mihai Cuptor și Alexandru Bittner printre alții, apar ca asociați în firma SECURENT SA, care a trăit din contracte cu statul. Printre obiectivele aflate în pază menționez doar orașul în oraș, Sidex Galați. Mihai Cuptor a fost secretar executiv și finanțator al partidului Alianța Pentru România, condus de Teodor Meleșcanu (actualmente director SIE).

Petre Ion și senatorul Gabi Mutu

Petre Ion l-a avut partener de afaceri inclusiv pe senatorul PDL-PSD Gabriel Mutu, “alesul neamului” fiind la rându-i implicat în afaceri imobiliare cu foste spații imobiliare de la stat. Gabriel Mutu a făcut inițial parte din grupul de apropiați ai Elenei Udrea, acesta prosperând din afaceri ale personajelor din gruparea din care face parte și ex-soțul ei, Dorin Cocoș.

Locul în care se intersectează gruparea Cocoș-Bittner-Petrache cu Schwarzenberg

E o adresă cât se poate de exactă. Bd Ion Ionescu de la Brad, nr 53. Vânzătorul a fost Gabriel Mutu și cumpărători gruparea apropiaților lui Cocoș și Bittner, care au folosit clădirea de la adresa respectivă ca sediu pentru mai multe firme avându-i acționari pe: Lucov Steluța, Petre Ion, Nell Cobar Emil, Jianu Radu-Viorel, Ruianu Mircea, Lucov Bogdan Ștefan, Ulrich Alin Ganriel și Petre Ion, desigur.

Interesant că la această adresă (o clădire cu multe camere, pe care au funcționat mai multe firme ale grupării: Hotel Veneția S.A.,Lipsca 2000 S.A., NBN COM SRL, Hotel Venetia CO S.A., Top Invest SRL, Supermob International SRL, Starmob International SRL, Citymob Grup SRL, Midas Construct S.A., Minion House S.A. ) a funcționat și Neocity Group, condus de Elan Schwarzenberg, care a avut funcția de președinte.

Despre apropierea lui Schwarzenberg de gruparea de interese din care face parte ex-soțul Elenei Udrea s-a speculat în trecut, însă până acum singurul indiciu era dat de investigația mea din 2006 din Gândul, când arătat implicarea lui Cristian Poteraș (apropiat al Elenei Udrea), alături de Fabian Schwarzenberg (fratele lui Elan) într-o serie de împroprietăriri ilegale și tranzacții dubioase cu terenuri din Sectorul 6, prejudiciul estimat în dosarul instrumentat de procurorii DNA fiind de 60 milioane de euro.

Precizez că sediul firmei “Silverado Com SRL”, ulterior preluării ei de la Dana Năstase și Sherry Bittner de către Petre Ion și Gheorghe Negrea a fost mutat la adresa “Drumul la Roșu, Nr 1”, ce coincide cu a altei firme (L.C.A. SERVICE – S.R.L.),  prezentă în acționariatul Hotel Veneția S.A., firmă care a împărțit același sediu cu firma Neocity Group condusă de Elan Schwarzenberg.

Amuzant e că una din firmele pentru care avocatul Victor Ponta a prestat în noiembrie 2006 servicii avocațiale, Centrul de testare al forței de muncă S.A. București, avea în acționariat și o persoană juridică denumită Alfa Mac Grup SRL, cu sediul pe Bvd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 53. (n.r. din acționariatul Alfa Mac Grup SRL a făcut parte în 2003 și Petre Ion, desigur).

Dă un search în numărul din Monitorul Oficial atașat mai jos, pentru a te convinge singur:

Ponta CENTRUL DE TESTARE AL FORTEIDE MUNCA mof4_2007_0670 (1)

Petre Ion și magnatul Ioan Niculaie

Petre Ion l-a avut partener și pe multimilionarul Ioan Niculaie, cei doi fiind implicați într-o tranzacție cu “Casa Țărănească”.

Petre Ion și George Copos

Petre Ion nu a lipsit nici din firmele care au gravitat în jurul Loteriei Române, generând un imens scandal de presa vremii. Astfel, Petre Ion a fost acționar în “Lotrom”. Printre partenerii săi din “Lotrom” s-a aflat și societatea din Liechtenstein “Switel Corporation”, în spatele căreia s-a aflat George Copos (conform anchetelor din presa centrală). Fiindcă lumea politicii și a afacerilor cu statul e mică, din C.A.-ul ”Lotrom” a făcut parte și fiul politicianului Oliviu Gherman, Mihai Liviu Gherman.

Petre Ion l-a avut printre partenerii de afaceri atât pe celebrul Adrian Petrache (implicat în afacerile controversate cu statul derulate în mandatul lui Adrian Năstase, împreună cu Alexandru Bittner).

Însă Petre Ion a fost asociat și cu Alin Petrache, (fiul lui Adrian Petrache). Proaspătul deputat Alin Petrache mi-a declarat că este prieten cu Elena Udrea și Victor Ponta. Petrache jr. este mâna dreaptă a lui Octavian Morariu la Comitetul Olimpic Român, Președinte al Federației Române de Rugby, iar după instalarea “Guvernului Ponta I”, lui Petrache Jr. i s-a dat și funcția de “Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret”. (Citește aici investigația mea despre legătura dintre firma de contabilitate a mamei lui Victor Ponta și partenerii de afaceri ai lui Octavian Morariu).

Petre Ion și Dan Besciu-Sorin Vulpescu

Dorin Cocoș a fost asociat cu vechii săi prieteni (conform unui apropiat al lui D.C.) Dan Besciu și Sorin Vulpescu în firma “West Tour ’98 SRL”. Printre acționari s-a numărat desigur și… Petre Ion. Important de precizat este că Dorin Cocoș și Dan Besciu au fost asociați și în Casa de Pensii Private Concordia Română și în Grupul Român de Investiții. Petre Ion apare și în Grupul Român de Investiții.

sursa foto: evz

(Citește aici investigația mea în care arătam cum firma Euroconstruct Trading ’98,  a prietenilor lui Dorin Cocoș, în tandem cu firma Grossmann Engineering Group SRL, controlată de cumnatul lui Victor Ponta- prieten cu Dorin Cocoș, au câștigat un contract de 11 milioane euro cu statul român).

Petre Ion și Alexandru Bittner

În ultimii 15 ani Petre Ion apare în multe firme alături de Alexandru Bittner, elemente care au fost prezentate de presă. În ultimii 3 ani însă, Petre Ion a funcționat ca “împuternicit” ori “reprezentant” al lui Alexandru Bittner în afacerile imobiliare și cele din deltă, cum ar fi de pildă CHERHANA JURILOVCA SRL, PISCICOLA JURILOVCA SRL, PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL, PISCICOLA TOUR SRL, INTERTRADE DISTRIBUTIE PRODUSE ALIMENTARE SRL, Gama Mac Grup SRL, Meșterii Brutari SRL Jurilovca, etc.

Petre Ion, înconjurat de avocate și notărițe cu pedigree “dubios”

Petre Ion e prezent în mai multe societăți, care în 2000-2004, când Adrian Năstase era stăpân peste Palatul Victoria, au cumpărat pe nimic câteva vile de lux din patrimoniul RAPPS, localizate în cele mai exclusiviste locații: Predeal, Snagov, Primăverii (conform relatărilor din investigațiile jurnalistice ale vremii).

Adesea, în business-urile în care apare Petre Ion, apare și avocata Marieta Anastasescu. Conform presei, avocata Anastasescu, a fost implicată, prin intermediul unui off-shore al cărei reprezentant era, în achiziția de la RAAPPS a unei vile din apropierea Parcului Herăstrău și a alteia amplasată pe Bulevardul Carol, la preț de chilipir 381 euro/mp. Anastasescu Marieta, este o apropiată a ex-premierului Adrian Năstase, fiind într-atât de apropiată, încât a ajuns chiar să dețină un apartament fix în celebrul bloc din Zambaccian, unde locuiește familia Năstase.

Interesant este că Petre Ion este cel care i-a luat locul Marietei Anastasescu (vecina lui Adrian Năstase), ca reprezentant al firmelor londoneze cu acționariat obscur MELWOOD& PARTNERS LTD și MASTERTRADE GROUP LTD. Cele două entități juridice britanice sunt prezente în acționariatul mai multor societăți românești care au pus mâna pe active valoroase ale statului român.

(Citește pe aceeași temă și ancheta mea în care arăt în premieră că vânzătorul vilei din Primăverii cumpărată în 2000 de soacra lui Mircea Geoană tot cu un preț sub 400 euro/mp, este chiar aghiotantul lui Patriciu. La congresul PSD din 2013, Mircea Geoană, întrebat de subsemnatul cum comentează tranzacția, s-a blocat timp de 10 secunde într-un zâmbet, după care, văzând că nu las reportofonul jos, a făcut o grimasă scârbită și a rostit: “Aberezi”).

În multe din societățile în care e prezent Petre Ion, găsim menționat și numele notarului public Marilena Carmen Popa, personaj cu un renume “dubios”, fiind condamnată pentru fals, împreună cu fugarul Omar Hayssam, în dosarul “Foresta Nehoiu”. Mai mult, notărița Marilena Carmen Popa a fost cercetată pentru fals alături de avocatul Doru Boștină (n.r. partener în cadrul casei de avocatură Boștină și Asociații).

În trecut, Boștină i-a fost avocat multimilionarului Bogdan Buzăianu, căpușa “Hidroelectrica”. Boștină i-a fost avocat și lui Fathi Taher. Mai precizăm că în mandatul Elenei Udrea la MADR, Boștină a primit bani publici de la acest minister.

În multe din firmele în care apare menționat numele lui Petre Ion, găsim și notarii publici Lidia Drăgan și Laura Badiu. Presa relatează că cele două notărițe apar și în tranzacțiile prin care controversatul Costică Costanda și-a însușit parcul Bordei, în compensare pentru “Satul Francez”.

Petre Ion și VIP-uri din categoria a II-a

Petre Ion l-a avut partener de afaceri și pe fostul ministru al administrației din guvernarea CDR, Vlad Roșca, de la care a cumpărat părțile sociale deținute în firma “Scoica SRL”. Pe Vlad Roșca l-am găsit ca ocupând la un moment dat și funcția de administrator al unei alte firme deținute parțial de Petre Ion: “Ecofish SRL”.

Tot Petre Ion a fost partener în firma “Agroindustriala Fântânele”, cu Gheorghe Boeru, personaj abonat la contractele cu statul, atât cu Primăria Municipiului București, când primar era PDL-istul Adrian Videanu, dar și cu CJ Constanța, condus de PSD-stul Nicușor Constantinescu. În clipa de față Gheorghe Boeru e unul dintre baronii fondurilor europene, specializat pe training și consultanță. (citește aici investigația mea din RL despre contractele pe fondurie UE atribuite de MADR în Guvernul Ungureanu lui Gheorghe Boeru).

Petre Ion este asociat în mai multe firme legate de Bittner și Petrache cu un anume Marian Șișcă. Numele lui Șișcă l-am găsit inclusiv ca responsabil de punctul de lucru: “Parcaj Subteran Intercontinental” și l-am întâlnit în carne și oase în Piața Floreasca, pe care aceeași grupare de interese a pus mâna pentru 20 de ani, cedând-o firmei AgroFloreasca SRL, iar Marian Șișcă este administratorul privat al pieței, având biroul la etajul acesteia.Tarabagii mi-au declarat că la răstimpuri, Marian Șișcă îi pune să facă lună în jurul tarabelor, “că vine domnul Petrache”.

Firma AgroFloreasca SRL, până în vara lui 2001 s-a numit ELITE CLUB IMPEX SRL și a fost deținută de firmele TITCO S.A. și Royal House SRL. Denumirea TITCO S.A. reprezintă abrevierea de la Taher Investment And Tradind Company este un offshore panamez al lui Fathy Taher, fondat în 1984 (când românii încă nu auziseră de SRL-uri), care are o firmă cu denumire similară și în România. Dovada din registrul companiilor din Panama o aveți în ilustrația de mai jos. Firma ELITE CLUB IMPEX SRL a câștigat contractul de administrare al Pieței Floreasca în 1999 și face parte dintr-o salbă de 4 contracte de înstrăinare a piețelor din Sectorul 1, celelalte trei piețe (1 Mai, Amzei și 16 Februarie), ajungând sub controlul lui Omar Hayssam. Atât firmele controlate de Hayssam, cât și cea la care acționar era Fathi Taher, au fost reprezentate de același avocat în respectivul litigiu: Antonie Iorgovan.

În prezenta investigație cenzurată, prezint în premieră dovada că cei care au pus mâna pe Piața Floreasca pe 20 de ani au legătură cu gruparea Cocoș-Petrache-Bittner. Astfel, în 2005, firma MACOMB S.A. (reprezentată de un cetățean român născut în URSS, Nicula Sorin), cu sediul pe Bvd. Ion Ionescu de la Brad, nr 53 (vezi captura foto din Monitorul Oficial), adică aceeași adresă unde-și au sediul numeroase firme ale grupării din care face parte și Petre Ion.

În august 2007 își fac intrarea în acționariatul AgroFloreasca SRL alte două firme:
S.C. TETRA INVEST S.R.L. (reprezentată de Bogdan Lucov Ștefan) și S.C. PENTA INVEST S.R.L (reprezentată de același Lucov Bogdan). Aceste firme sunt prezente și în acționariatul altor societăți care au adresa tot pe Bvd. Ion Ionescu de la Brad, nr 53 .

Ca tabloul să fie complet, pe 13 septembrie 2012, ora 11.00, s-a convocat o ședință a AGA firmei MACOMB S.A. la restaurantul „Quattro Stagione”, din București, Șos. Nordului nr. 7 – 9, sectorul 1, având pe agenda discuțiilor, majorarea capitalului social la AgroFloreasca SRL, firma care a pus mâna pe 20 de ani pe Piața Floreasca (bun public al locuitorilor Sectorului 1).

Reamintesc că un alt membru al grupării Cocoș-Bittner-Petrache, prin intermediul surorii sale, Anca Dinu, a pus mâna, împreună cu NIRO și familia Creștin, pe piața Crângași pentru 25 de ani, cu complicitatea primarului Cristian Poteraș, apropiat al Elenei Udrea (Citește investigația mea pe tema Pieței Crângași aici).

Cum arată patrimoniul imobiliar al uneia din firmele în care Petre Ion e acționar

Ca mostră sugestivă am ales Lipsca 2000 S.A., în acționariatul căreia apar și offshore-uri londoneze și din elveția, dar și “offshore-ul omenesc” Petre Ion. Iată ce patrimoniu imobiliar a avut această firmă ca puncte de lucru:

1. punct de lucru: Unitatea 34, Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 292, bl. 5, sectorul 3;
2. punct de lucru: Unitatea 20, Bucuresti, bd. Camil Ressu, nr. 6, bl. 2, sectorul 3;
3. punct de lucru: Unitatea 53b, Bucuresti, bd. C. Brancoveanu, nr. 114, bl. M1/1, sectorul 4;
4. punct de lucru: Unitatea 198, Bucuresti, bd. C. Brancoveanu, nr. 114, bl. M1/1, sectorul 4;
5. punct de lucru: Unitatea 107, Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 11, bl. 108, sectorul 2;
6. punct de lucru: Unitatea 118, Bucuresti, sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, sectorul 2;
7. punct de lucru: Unitatea 2, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
8. punct de lucru: Unitatea 6, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
9. punct de lucru: Unitatea 12, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
10. punct de lucru: Unitatea 16, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
11. punct de lucru: Unitatea 50, Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 298, bl. 48, sectorul 2;
12. punct de lucru: Unitatea 22, Bucuresti, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 144, bl. 35, sectorul 4;
13. punct de lucru: Unitatea 72, Bucuresti, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 144, bl. 35, sectorul 4;
14. punct de lucru: Unitatea 194, Bucuresti, str. Jean Louis Calderon, nr. 58, sectorul 2;
15. punct de lucru: Unitatea 134, Bucuresti, sos, Berceni nr. 27, bl. 39, sectorul 4;
16. punct de lucru: Unitatea 205, Bucuresti, sos. Berceni nr. 27, bl. 39, sectorul 4;
17. punct de lucru: Unitatea 36, Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 59, bl. 101A, sectorul 2;
18. punct de lucru: Unitatea 202, Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 59, bl. 101A, sectorul 2;
19. punct de lucru: Unitatea 115, Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 98, bl. 209A, sectorul 2;
20. punct de lucru: Unitatea 4, Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 57, bl. 101A, sectorul 2;
21. punct de lucru: Unitatea 220, Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 142, bl. 4, sectorul 4;
22. punct de lucru: Unitatea 221, Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 142, bl. 4, sectorul 4;
23. punct de lucru: Unitatea 136, Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 12, bl. 9, sectorul 2;
24. Punct de lucru: Unitatea …, București, str. Calea Mosilor nr. 256, bl. 2, sectorul 2;
25. punct de lucru: Unitatea 93, Bucuresti, bd. Carol I, nr. 65, bl. 2 bis, sectorul 2;
26. punct de lucru: Unitatea 121, Bucuresti, bd. Carol I, nr. 65, bl. 2 bis, sectorul 2;
27. punct de lucru: Unitatea 27, Bucuresti, str. Dristor nr. 81-88, bl. 13, sectorul 3;
28. punct de lucru: Unitatea 14, Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 194, bl. 203, sectorul 2;
29. punct de lucru: Unitatea 231, Bucuresti, bd. Basarabia nr. 112, bl. L7, sectorul 2.

sursa foto: business insider

Proxi-ul perfect. Modest, fără față și cu un nume comun

Pe Petre Ion, acest om de afaceri prezent în numeroase business-uri care au preluat active și resurse valoroase ale statului român, pe omul care a reușit performanța unică de a-și intersecta destinul în firme și cu Dana Năstase și cu Corina Voiculescu și cu Elena Udrea (astea sunt micile delicii ale investigației, cele grele fiind afacerile uriașe pe seama statului operate în ultimii cel puțin 15 ani de rețeaua din care face parte), am avut uriașa surpriză să-l găsim locuind nu în Cotroceni sau Primăverii, după cum i-ar permite CV-ul, ci în Drumul Taberei, într-un bloc turn, la etajul 10, într-un apartament pe care-l împarte împreună cu alte 4 persoane (conform avizierului unde e postată lista cu costurile de la întreținere). Am sunat la ușă, ne-a deschis o doamnă care ne-a confirmat că Petre Ion locuiește acolo, cum de altfel scria și pe ușă, doar că nu putea vorbi cu noi fiindcă este “în cadă”. I-am comunicat doamnei că așteptăm oricât este nevoie, însă după ce l-a întrebat, femeia ne-a spus că reciproca nu e valabilă din partea lui Petre Ion: “Haideți că am vorbit cu dânsul și ideea e în felul următor. Vreți să vorbiți cu el sunați-l, la servici la numărul 224.24.36. Acolo e biroul lui. Sunați și cereți cu domnul Petre Ion”.  Am întrebat-o pe femeie de la ce firmă e numărul. Doamna a pufnit în râs și a spus: “Nu mă întrebați pe mine. Acolo e biroul. Sunați acolo și vorbiți cu secretara”.

Închei, plagiind un fragment dintr-un articol  publicat în 2010 de EVZ despre Loteria Română: “Acţionarii, persoane fizice ai LOTROM, sunt grecii Antonopoulus Constantinos şi Tsoukalidis Konstantinos, alături de cetăţeanul român Petre Ion, iar funcţia de administrator este deţinută de Mihai Liviu Gherman, fiul lui Oliviu Gherman, fost preşedinte al PDSR/PSD şi fost ambasador la Paris.” Sau, ca să rezum, citez din Monitorul Oficial: “Petre Ion, cetățean român”. Ca mine și ca tine.

text de Daniel Befu

Mai jos aveți schema încrengăturii de relații din jurul lui Petre Ion, precum și o imagine de ansamblu a conexiunilor relaționale din politica românească, pe care eu am denumit-o “Pânza de păianjen”. Dați click pentru mărire și urmăriți săgețile.  

Notă de subsol: La momentul la care acest articol a fost scris și predat directorului editorial al unui cunoscut și respectabil trust media, cu multiple colaborări ale unor VIP-uri onorabile, cuplul Udrea Cocoș mai avea aproape 5 luni până la divorțul subit, Elena Udrea încă nu candidase pentru șefia PDL, iar Victor Ponta încă nu-și închisese cabinetul de avocat și nu-și introdusese pe furiș soția, pe Daciana Sârbu, în declarația de avere, ca coproprietară a apartamentului de lux achiziționat în martie 2012 în Central Residential Park (vezi povestea completă a apartamentului premierului aici). Reprezentarea grafică (schema) aferentă articolelor din această serie fuseseră predate cu o lună înainte de alegerile din decembrie 2012, moment în care am primit indicații de la directorul editorial ca s-o elimin din investigația mea pe Cornelia Naum, mama premierului în funcție Victor Ponta, pe motiv că există indicii serioase că Victor Ponta va ocupa fotoliul de prim-ministru și după decembrie 2012, lucru care s-a adeverit (dovada J pe www.gov.ro). Nu am eliminat-o, dar am minimizat-o pe mama lui Victor Ponta, însă nici măcar așa nu mi-au apărut anchetele cu pricina în entitatea media cu credibilitate maximă în rândul oamenilor educați din România. Fac aceste precizări, deoarece acest episod (II) face parte din seria de INVESTIGAȚII CENZURATE DE PRESA CENTRALĂ, despre afacerile familiei Ponta. De aceea, pentru o imagine completă, îți recomand să citești episodul anterior:

Afacerile familiei Ponta scot la iveală un “dans al pinguinului” transpartinic: mama și sora premierului Victor Ponta, partenerii lui Octavian Morariu, nepoata lui Emil Boc, Silvian Ionescu, contabila familiei Blejnar, Sulfina Barbu, cumnatul lui Victor Ponta, soacra Andreei Paul Vass, aghiotantul lui Dorin Cocoș și o domnișoară de încredere a lui Dinu Patriciu, asociată cu protectorul financiar al familiei Geoană

precum și:

HARD STORY CENZURAT: Indiciile că prim ministrul Victor Ponta ascunde în declarația de avere un fals în declarații. La fel și Daciana Sârbu, soția premierului României. ANI s-a făcut că plouă

Dacă vrei să fii anunțat rapid când postez o nouă investigație cenzurată, dă like aici paginii de facebook a bloguluiu Investigatii Cenzurate

 

 

 

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

fb27

EPISODUL V. Partenerii de afaceri ai lui Victor Ponta din “FC Național”. Conexiunile lor cu conducerea ASF, cu SOV, Nicolae Popa, Dorin Cocoș, Florin Georgescu de la BNR, Gabriel Oprea, Daniel Chițoiu, Rușanu, Dăianu și dezvoltatorii cartierului unde locuiește prim ministrul

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE.

ANTE SCRIPTUM: La momentul la care publicam investigația aceasta (2 februarie 2014), Băsescu și Ponta încă nu începuseră bătălia cu miză ASF-Dan Adamescu și Crin Antonescu nu sărise încă la gâtul lui Daniel Chițoiu, ca să-i ceară demisia și nici nu-l acuzase încă ca fiind omul lui Ponta. La acea dată despre Dan Radu Rușanu încă se credea că e o eminență cenușie intangibilă. A fost intangibil până când miza l-a depășit. Acolo s-au ciocnit Traian cu Victor. Cine va ieși victorios până la urmă? Războiul e încă la început… Daniel Befu (7 mai 2014)

 

În EPISODUL IV din seria de investigații cenzurate de presa mainstream, prezint cum hobby-ul fotbalului a strâns la aceeași masă, numită FC NAȚIONAL, o serie de personaje care fie s-au îmbogățit din afaceri cu statul, fie au ajuns să conducă România. Probabil că această densitate uriașă de lideri și milionari îmbogățiți pe spinarea statului, toți strânși sub pălăria unui club de fotbal falimentar, e o coincidență.  text de Daniel Befu Iubitor al sportului rege, prim-ministrul Victor Ponta a fost în intervalul 2004-2005 acționar cu 1% al echipei de fotbal FC Național. Procentul pare simbolic, însă lucrurile stau diferit, deoarece toți acționarii, printre ei și milionari, cu excepția unuia singur (controversatul Gino Iorgulescu), au deținut 1% din club, în acea perioadă. Deși procentul de 1% reprezintă nu reprezintă o miză pentru un investitor care urmărește profitul, în cazul acționarilor FC Național, cei 1% reprezentau altceva: “dovada simbolică a apartenenței la grupul respectiv”, fapt confirmat de Bogdan Niculescu Duvăz, alt coacționar cu 1% în FC Național, alături de Victor Ponta, în 2004-2005. Duvăz ne-a declarat: “Era mai mult o adunare de simpatie care vroia să sprijine clubul, nu avea sens de business… Erau simpatizanți ai clubului. Clubul avusese rezultate, dar n-avea resurse. Acel 1% era un pretext pentru a sprijini, o asociere de imagine, să dăm putere mai multă clubului, prin faptul că era sprijinit de mai multe personalități, prin prezența noastră, prin demersul nostru în stânga sau în dreapta, încercând să găsim oameni care să fie interesați să investească într-un club de fotbal”. Până aici povestea sună romantic, însă istoria “FC Național” este strâns legată de numele unor mari țepari ai tranziției, precum SOV și Nicolae Popa. Iar azi, în 2013, o parte din numele care roiau atunci în jurul echipei de fotbal, sau apropiați ai lor, se regăsesc acum în funcții de o importanță crucială pentru economia națională și anume în boardul de conducere al Autorității de Supraveghere Financiară, care monitorizează o piață cu active de 15 miliarde de euro. Ca să nu vă inducem în eroare, precizăm că de-a lungul timpului, în jurul clubului de fotbal “FC Național” au gravitat patru “persoane juridice”, dintre care două asociații non-profit (“Asociația Fotbal Club Național București” și  “Asociația Fotbal Club Național 2000”) și două firme (“Fotbal Club Național SA” și “SC Fotbal Club Național 2000 SA”). Principiul era simplu: în fiecare moment, în jurul echipei funcționau în paralel “o firmă” și “o asociație”. În prima fază, în anii ’90 și la începutul anilor 2000 în jurul echipei de fotbal a funcționat “Asociația Fotbal Club Național București” (dintre acționari enumerăm: vicele ASF Mircea Ursache, Gino Iorgulescu, SOV, Nicolae Popa, Vasile Goga-ofițer de securitate și Negură Gheorghe, aghiotant al lui SOV în dosarul FNI), în tandem cu firma “Fotbal Club Național SA” (dintre acționari menționăm: SOV, Vlad Soare, Gino Iorgulescu, Ion Țiriac). În perioada post 2005, frâiele echipei au fost preluate de o nouă pleiadă de politicieni și afaceriști (Victor Ponta, Chalil Abi Khahine, Bogdan Niculescu Duvăz, Barolomeu Finiș etc), prin două entități juridice ce poartă înglobată în nume particula “2000”. Între cele două generații de patroni ai echipei de fotbal FC Național trecerea nu a fost abruptă, ci s-a făcut prin intermediul unor personaje ca Gino Iorgulescu, ofițerul de informații Vasile Goga sau aghiotantul lui SOV, Vlad Soare și Mircea Ursache, care s-au regăsit atât în “vechea echipă de conducere”, cât și în “noua”. SCHIMBĂRILE DE ACȚIONARIAT LA FC NAȚIONAL LE POȚI VEDEA AICI: fcnational recom (1) Important de precizat este că lichidatorul “Asociației Fotbal Club Național București” a fost numit firma “BDO Business Restructuring SPRL”, reprezentată de Niculae Bălan. După preluarea șefiei Guvernului de către Victor Ponta, firma pe care o reprezintă domnul Bălan, a fost numită unul din cei doi administratori judiciari ai “Oltchim” (n.r. nu deținem dovezi că situația ar fi mai mult decât o simplă coincidență). Cine sunt partenerii de afaceri ai lui Victor Ponta? În cadrul “FC Național”, Victor Ponta a fost asociat și cu controversatul Gino Iorgulescu. Colegul de firmă al premierului, Gino Iorgulescu, a fost trimis în judecată pentru combinații cu un teren supraevaluat din Cotroceni care au păgubit Federația lui Mitică Dragomir, urmată de tranzacții imobiliare suspecte între Iorgulescu și șoferul LPF și  apoi între șofer și fiul lui Mitică Dragomir, procurorii considerând că e vorba de o șpagă mascată dată de Iorgulescu lui Dragomir. Procesul a avut o durată record, în final, cei doi reușind să scape la mustață, deoarece procurorii, care au demascat ingineria născocită pentru a devaliza LPF, nu au putut demonstra că între Iorgulescu și Dragomir a avut loc vreo înțelegere. Cum coincidențele nu pot fi condamnate de lege, Mitică de la Ligă și Gino Iorgulescu, au scăpat basma curată. Pe Gino Iorgulescu, în noiembrie 2013,  Victor Ponta l-a susținut să preia fotoliul lui MItică Dragomir la LPF, presa relatând despre episodul unei întâlniri nocturne dintre aceștia la un hotel de lângă Piața Crângași din Capitală. Mircea Ursache, vicele ASF, rădăcini în “FC Național” De asemenea, în cadrul “FC Național”, Victor Ponta a fost asociat cu Vlad Soare (unul din oamenii de încredere ai lui SOV din schema FNI) dar și cu Mircea Ursache, care a ocupat funcția de director general al BTT (Biroul de Turism si Tranzactii)  până în 1997 și consilier al președintelui Bancorex în 1998-1999. Ursache a fost proaspăt uns vicepreședinte al influentei Autorități de Supraveghere Financiară. Ponta a fost asociat în “FC Național” și cu Bartolomeu Finis, apropiat al grupării Bittner-Petrache și al lui Dorin Cocoș, în perioada guvernării Năstase. Astfel, Bartolomeu Finiș a fost asociat cu Alexandru Bittner și Adrian Petrache, în Dobrovin SA. Bartolomeu Finiș e partener de afaceri și cu Mircea Sandu (în Visit SRL). Bartolomeu Finiș a fost partener și cu cumnatul Andreei Paul (fostă Vass), Paul Dan Viorel (în “Parcul Turistic și de Agrement Snagov SA”). Cele mai interesante sunt asocierile soției lui Bartolomeu Finiș, Carmen Finiș. Aceasta a fost acționar în “Domino Impex ‘94”, firma care a pus mâna pe mai mult de 6000 mp în Parcul Herăstrău, urmare a unui document controversat de împroprietărire a BTT, semnat în anul 2000 de actualul “număr doi în stat” Crin Antonescu, pe când ocupa fotoliul de Ministru al Tineretului și Sportului. Terenul respectiv are alocată adresa “Șoseaua Nordului 7-9”. La aceeași adresă regăsim și firma “Trei Cocoși Internațional” (unde acționari au fost pe rând Gabriel Oprea, Dorin Cocoș, Elena Udrea și sora lui Dorin Cocoș, Anca Dinu). Fiica lui Gabriel Oprea este de asemenea angajată în cadrul ASF. Presa centrală relata la finalul lui 2013 că vicepremierul Gabi Oprea are printre atribuțiile primite de la premier și hobby-ul fotbalistic (vezi captura de mai jos). Președintele ASF, apropiat de partenerul lui Ponta din “FC Național” După achiziția de 40 de ori sub prețul pieței (cu doar 23 euro/mp) conform presei centrale, a “unei hălci” din Parcul Herăstrău, firma “Domino Impex ‘94” a tocmit ca cenzor firma “Dana Management SRL”, aparținând familiei lui Dan Radu Rușanu. În prezent multimilionarul Rușanu a fost pus de USL președinte al Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF). Crin Antonescu chiar l-a jelit pe Rușanu, în preajma momentului înscăunării: “De domnul Ruşanu, după foarte mulți ani, ne vom despărți cu durere în suflet, dar urându-i succes”. Nu știm ce sentimente umane îi leagă pe cei doi, însă cert e că acum “mulți ani”, atât numele lui Dan Radu Rușanu, cât și al lui Crin Antonescu, erau pomenite în “Scandalul Herăstrău”. Precizăm că Alin Petrache, fiul lui Adrian Petrache, parlamentar boboc, ne- a declarat că e prieten atât cu Elena Udrea cât și cu Victor Ponta și că uneori mai participă împreună cu premierul și la evenimente private. Nu știm dacă urmare a prieteniei cu Ponta, a relațiilor tatălui său, sau a propriilor competențe, domnul Petrache jr. a ocupat o înaltă funcție guvernamentală din clipa instalării lui Victor Ponta la Palatul Victoria. E vorba de postul de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. Anterior, Alin Cocoș avusese funcția de secretar general adjunct al Comitetului Olimpic Român, fiind una din mâinile drepte ale lui Octavian Morariu, președintele COR. În cadrul acestei serii de investigații cenzurate, voi prezenta și conexiunile partenerilor de afaceri ai lui Octavian Morariu, cu firma de contabilitate fondată de mama lui Victor Ponta, Important, “Radan 2000”, una din firmele familiei lui Dan Radu Rușanu a fost parteneră (cu 10%) în firma “Flora Internațional SA”, împreună cu “NIRO IMPEX ‘93” (38,5%) aparținând lui Nicolae Dumitru și cu Florentina Dona, cofondatoarea, alături de NIRO, a “Central Residential Park”, cartierul în care locuiește Victor Ponta. “În Episodul I” al seriei de investigații, arătam conexiunile dintre cartierul unde familiile Ponta-Sârbu dețin trei apartamente de lux și Nicolae Dumitru, Dan Andronic, familia Cocoș și Chalil Abi Khahine (alt coacționar cu 1% din FC Național și intim al lui Victor Ponta, al Elenei Udrea și al lui Dorin Cocoș, dar și partener de afaceri al familiei Creștin, implicată în “Dosarul bancherilor”, precum și apropiat al clanului Awdi, implicat în devalizarea Rodipet și a altor firme de stat). Important de precizat e că Dan Radu Rușanu este și nașul ministrului Finanțelor, Daniel Chițoiu. Mai mult, Chițoiu a fost și subalternul lui Rușanu între 1992-1994 la DGFP București, unde primul era inspector de specialitate și celălalt director general. Subalternul la Guvern al premierului Victor Ponta, vicepremierul Daniel Chițoiu, a fost și angajat ca cenzor de Khalil Abi Chahine, unul din asociații lui Victor Ponta din “FC Național 2000 SA”. Mai precis, Chițoiu este “cenzor” între 1999 și 2003 în una din firmele familiei Chahine, “Silva Carpat Prodimpex”. Mai mult, conform relatărilor presei centrale, o perioadă (1999-2001), funcția  de cenzor a lui Chițoiu s-a suprapus cu cea de șef adjunct al Finanțelor Publice București. Precizez și că nevasta lui Daniel Chițoiu, Laura, a fost la rându-i plantată directoare în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Despre Chițoiu, presa centrală titra la finalul lui 2013 că este un mediator între grupările Ponta, Băsescu, Antonescu (vezi captura de mai jos). Mai mult, există o conexiune din perioada 2008, în care Chițoiu era șef al ANAF și dezvoltatorii cartierului unde locuiește premierul Ponta. Astfel, unul din adjuncții lui Chițoiu, Dragoş Brezeanu, care ocupa funcția de director adjunct al Direcţiei Antifraudă din cadrul ANAF, a ascuns la acel moment faptul că era în paralel și administrator al unei firme (International Economic Consulting SA) în care era asociat cu Florin Marius Volschi, soțul Clitemnestrei Volschi (Gâdea), adică însăși asociata și administratoarea din Central Residential Park (în jurul căreia apar numele NIRO, Dan Andronic și offshore-uri în jurul cărora gravitează prietenul lui Ponta și Udrea, Khalil Abi Chahine, angajatorul lui Chițoiu). Reamintesc că Clitemnestra Volschi a fost și secretara de ședință din firma New Global Investments SRL,  înființată de Elena Udrea cu Dorin Cocoș și NIRO, pe care totuși, Elena Udrea neagă că ar cunoaște-o. Prim-vicepreședintele ASF, legături cu “FC Național” Mai sus am arătat că postul de președinte al ASF i-a fost rezervat partenerului de afaceri al soției lui Bartolomeu Finiș (asociatul lui Victor Ponta din “FC Național 2000”) și partener al lui NIRO (constructorul cartierului unde locuiește Ponta). Prim-vicepreședinte al ASF a fost ales Daniel Dăianu. Coincidență și Daniel Dăianu a fost membru în consiliul director al “Asociației Fotbal Club Național București”, alături de Radu Vasile și Florin Georgescu (în “Guvernul Ponta I”, ocupantul fotoliului de vicepremier și ministru al finanțelor, iar în prezent al funcției de prim-viceguvernator al BNR. Totodată numele ”Florin Georgescu” apare și printre asociații lui Dorin Cocoș în “Grupul Român de Investiții S.A.”). Fratele prim-vicepreședintelui ASF, Daniel Dăianu, fostul deputat Dorin Dăianu a fost asociat între ianuarie 2006-2008 în firma “Mid Invest” cu Florentina Dona, unul din fondatorii “Central Residential Park”, unde familia Ponta-Sârbu a achiziționat în ultimii 6 ani, 3 apartamente de lux. Partenera de afaceri a lui Dorin Dăianu, Florentina Dona e și cofondatoarea, în aceeași formulă de acționariat, alături de Nicolae Dumitru, a “Grand Hotel du Boulevard”, SRL-ul care a cumpărat de la Corneliu Iacobov în preajma alegerilor prezidențiale din 2004, un hotel istoric, localizat la intersecția Căii Victoriei cu Bulevardul Regina Elisabeta. Precizăm că adresa “Mid Invest” (unde asociat a fost fratele lui Daniel Dăianu) este “Șoseaua Afumați nr 13”, adresă de unde se gestionează o parte a imperiului “NIRO”. Mai mult, în firma în care apare menționat numele lui Dorin Dăianu, a fost acționar până la sfârșitul lui 2005 însuși Nicolae Dumitru, împreună cu Gâdea Clitemnestra. Numele Clitemnestrei Gâdea (Volschi), apare în “EPISODUL II” al seriei de investigații, implicată în 2006-2008 în afacerile familiei Udrea-Cocoș și ale surorii lui Dorin Cocoș cu NIRO și familia Creștin). Un alt asociat al lui Dorin Dăianu în “Mid Invest” este Ghenuș Mihai, care ne-a confirmat că e unul din procurorii care, între 1990-1993 s-a ocupat de dosarele criminalilor de la Revoluție. Criminali rămași neidentificați. Precizăm că “Mid Invest” l-a avut printre alții ca administrator, în intervalul în care fratele lui Daniel Dăianu a fost acționar și pe ofițerul de informații “Mugur Preda”. Acesta a fost asociat cu Nicolae Dumitru în mai multe companii. Mugur Preda a fost pentru o vreme și coordonator al publicațiilor “Atac” și “Interesul Public” ale lui Marius Locic (milionarul condamnat recent la închisoare în lotul “Cătălin Voicu”). În “Asociația Fotbal Club Național București”, alături de numele care ocupă sau au ocupat funcții înalte în statul român (printre care și ex-premierul Radu Vasile), îi găsim în conducere și pe ultracontroversații SOV, Nicolae Popa, Vlad Soare (omul lui SOV) și alți aghiotanți ai lui SOV: Corneliu Croitoru (ex-prim-vicepreședinte al BID), Gheorghe Negură (fost membru al Consiliului de Încredere al FNI) și pe Gino Iorgulescu (asociatul în 2005 al lui Ponta din “FC Național 2000 SA”).  CITEȘTE AICI DESPRE:  Legăturile președintelui ASF cu “Afacerea Herăstrău”, prin care apropiații lui Bittner-Cocoș-Ponta au pus mâna la preț infim pe o felie din Parcul Herăstrău În EPISODUL V voi prezenta informații în premieră despre conexiunile din jurul lui Victor Ponta, care duc spre…   Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.         Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro: Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro: Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro: Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:  Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti: Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

 

f2

EPISODUL II. Dezvoltatorii cartierului de lux unde stă familia Ponta-Sarbu, fac parte din grupul de interese apropiat de premier care a pus mana pe Piata Crangasi. Conexiunea cu personaje implicate in RMGC si in stergerea datoriilor Rompetrol

 

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ROMÂNIA ÎN CAPCANA EI. 

Astăzi vă prezint cum aceeași grupare care a construit cartierul în care familia Sârbu-Ponta și-au cumpărat trei imobile de lux, a pus mâna pe piața Crângași pentru 25 de ani, precum și indiciile care arată că Victor Ponta și-a intersectat interesele economice la un anumit moment cu această gruprare de interese transpartinică.

Piața Crângași, a încăput pe mâna acelorași fețe din “Central Residential Park Doi”

Am arătat în EPISODUL I cum familiile Sârbu-Ponta dețin 3 apartamente de lux într-un cartier ridicat de “Central Residential Park”, companie prezentă și în acționariatul “Central Residential Park Doi SA”. O bună parte din acționarii “Central Residential Park Doi SA” îi regăsim și în componența SRL-ului care a pus mâna pentru “25 de ani” pe Piața Crângași din Capitală. Și din nou vom ajunge la o conexiune între afaceriștii implicați în “afacerea Crângași” și Victor Ponta. Nu premierul, ci avocatul.

În 2008, la numai trei săptămâni după ce a fost înființată, firma “Zenith Business Group & Partners SRL”, deși avea experiență “zero” în administrarea piețelor, a încheiat cu Primăria Sectorului 6, condusă la acea vreme de apropiatul Elenei Udrea, Cristian Poteraș, un “norocos” contract de asociere pe “25 de ani” pentru administrarea Pieța Crângași. În acționariatul “Zenith” am regăsit aceleași fețe din “Central Residential Park Doi SA” și anume: “Central Residential Park SA” (controlată de Dumitru Nicolae) și “E.E.I. Imobiliara Investment SRL” (controlată parțial de Viorica Creștin).

În această firmă apare ca acționar și Ionel Dumitru (fratele lui Nicolae Dumitru, care ulterior și-a cedat acțiunile către una din firmele apropiate de Dorin Cocoș), dar și Anca Dinu (care a intrat în scenă ulterior, după ce acțiunile au trecut mai întâi printr-o suveică de firme din sfera de influență a lui Dorin Cocoș).

În “Zenith Business Group & Partners SRL” a fost acționară pentru puțină vreme și firma “Meditest Global 2000 SRL” (avându-l ca asociat pe Florin Gabriel Dinu, cumnatul lui Dorin Cocoș și al Elenei Udrea-la acea vreme). Firma “Meditest Global 2000 SRL” a fost abonată din 2007 încoace la contracte cu unitățile spitalicești (n.r. adică tot cu statul) în valoare de 35 milioane de euro. Tot în“Zenith Business Group & Partners SRL” a deținut părți sociale pentru o scurtă perioadă și SRL-ul “Centrul de Diagnostic Clinic Internațional” (CDCI), firmă aparținând grupării Cocoș, pentru care avocatul Victor Ponta a prestat servicii în calitate de avocat.

Astfel, la coordonatele de contact ale “Centrului de Diagnostic Clinic Internațional”, găsim “adresa” Eurohotels (celebrul hotel al Elenei Udrea și al lui Dorin Cocoș) și “numărul de telefon” folosit de-a lungul vremii de cabinetul avocatului Victor Viorel Ponta. Numărul de telefon al cabinetului de avocat Victor Ponta apare în 6 SRL-uri legate de membrii familiei Cocoș, după cum am arătat într-o altă anchetă jurnalistică CENZURATĂ de presa mainstream, dar publicată de mine pe RISE, investigația cu titlul: Victor Ponta a lucrat pentru Dorin Cocoș (pe care o puteți citi la acest link). Atunci am arătat cum Ponta s-a ocupat cu modificarea actelor firmelor ex-soțului Elenei Udrea în intervalul 2005-2007 (la acel moment mariajul Elenei Udrea cu Dorin Cocoș avea doar 2-3 ani).

De pildă, pe 21 decembrie 2005 (respectiv pe 30 august 2006), firma “Centrul de Diagnostic Clinic Internațional” şi-a modificat structura acționariatului și a adăugat un nou domeniu de activitate prin “două” acte adiționale, în josul cărora apare mențiunea: “redactat și editat de avocat Victor Ponta”. Unul dintre patronii CDCI, la acea vreme, era Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș (cu 70%).

Ulterior dezvăluirii despre prezența lui Ponta în firmele lui Cocoș, premierul a fost forțat să iasă public și să recunoască prietenia care-l leagă de soțul Elenei Udrea (mai nou, ex-soț). Cosmin Gușă, într-o declarație publică mai veche, afirmând chiar că Ponta își datorează cariera politică lui Cocoș.

La momentul intrării CDCI în acționariatul “Zenith Business Group & Partners SRL”, firma o avea acționar pe o anume Mioara Radu (în 2011, firma “CDCI” a fost trecută pe numele lui Dorin Cocoș). Mioara Radu a fost membră în consiliul general al Municipiului București în mandatul de primar al lui Traian Băsescu, fiind colegă cu Elena Udrea. Mioara Radu apare cel mai adesea în firme de succes în materie de “contracte cu statul”, majoritatea acestor firme fiind legate de familia Cocoș la anumite momente din istoria lor.

De asemenea, în afacerea înstrăinării pe 25 de ani a pieței Crângași apare și Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoș. Pentru firme în care aparte și Anca Dinu, Ponta a prestat de asemenea servicii avocațiale în trecut.

Răsplata că le-a dat pe “25 de ani” Piața Crângași

În 2008, Primăria Sectorului 6, condusă de Cristian Poteraș, a oferit pe tavă pentru “25 de ani” una din piețele cele mai importante ale Capitalei, “Piața Crângași”, SRL-ului “nou-nouț” “Zenith Business Group & Partners SRL”. (Ca o paranteză, Poteraș este cunoscut ca un apropiat al Elenei Udrea, cei doi susținându-se reciproc în diferitele campanii electorale de pe raza Sectorului 6, iar Poteraș a luat câteva decizii controversate care au favorizat apropiați ai Elenei Udrea).

Sursa foto: Cotidianul

Coincidență, după încheierea contractului prin care statul român renunța pentru un sfert de secol la Piața Crângași în favoarea grupării NIRO-Creștin-Cocoș), familia Poteraș își primea tainul de la cei care au pus mâna pe piață. Astfel, firma “All Plan Construction SRL” deținută în proporție de 50% de Aureliana Poteraș (la acel moment soția lui Cristian Poteraș), fiind cooptată de firma “Zenith” să efectueze “lucrări”la Piața Crângași. Mai mult, în aprilie 2010, Compania Națională de Investiții (aflată în subordinea MDRT, condus la acel moment de Elena Udrea), a acordat firmei “All Plan”(unde 50% din părțile sociale erau deținute de soția lui Poteraș), un contract pe bani publici de la în valoare de 1 milion de euro.

Presa a “cârâit” la timp și contractul s-a reziliat. Victoria “celei de-a patra puteri în stat” a fost însă de scurtă durată, deoarece în octombrie 2010, la o zi după ce Aureliana Poteraș și-a vândut părțile sociale deținute la firma “All Plan Construction SRL”, Consiliul Local Mangalia a atribuit SRL-ului, devenit peste noapte “firmă apolitică”, un nou contract de patru ori mai bănos: “4 milioane de euro”, pentru a reabilita și moderniza zona portului turistic Mangalia. Presa din Constanța, titra la acel moment că banii provin tot de la MDRT-ul Elenei Udrea.

Veriga care leagă “Afacerea Crângași” de “Central Park” de asociatul lui Ponta din FC Național

Deși oficial Aureliana Poteraș a spus “adio” bănoasei firme la care era asociată, personajul căruia i-a cedat 40% din acțiunile sale, naște întrebarea legitimă dacă chiar e “beneficiarul real” sau e folosit doar ca “paravan”. Se numește Puiu Bogdan Călin și despre el am descoperit că în trecut a reprezentat “ca împuternicit” celebra “Roșia Montană Gold Corporation SA” (pe vremea când compania auriferă RMCG era în proprietatea unor offshore-uri reprezentate de Frank Timiș). Pe Puiu Bogdan Călin îl găsim și în firma “Custom Line Energy” unde asociat e milionarul Theodor Berna (ex-consilierul lui Traian Băsescu și vecin de vilă la Snagov cu Adriean Videanu).

Calin Bogdan Puiu este fiul lui Horia Dumitru Puiu, fostul director general în cadrul Direcției Generale Mine și Geologie din Ministerului Industriilor, responsabil în mod direct de supervizarea afacerii de la Rosia Montană. Coincidență, fiul său Calin Bogdan Puiu, a ajuns să fie avocatul RMGC până în 2005.

Puiu Bogdan Călin, cumpărătorul celor 80% din acțiunile deținute de Aureliana Poteraș în “All Plan Construcțion SRL” apare în 2008 și ca administrator al firmei “Headquarters Center”, SRL înființat de Anca Dragoman (ex-membră a C.A. al “Roșia Montană Gold Corporation SA” în 2003) și de Khalil Abi Chahine.

Numele libanezului Khalil Abi Chahine așa cum am arătat în prima parte a investigației, publicată în urmă cu 3 zile, apare și în offshore-ul “Meneldil Associated SA”, unul din acționarii (la un moment dat)  “Central Residential Park” (cartierul unde familia Sârbu-Ponta dețin 3 apartamente de lux). Așa cum am arătat și ieri, legăturile lui Victor Ponta cu Khalil Abi Chahine sunt atât de afaceri, amândoi fiind acționari, în 2005, în clubul de fotbal FC NAȚIONAL, dar și de preietenie, cuplurile Ponta-Sârbu și Udrea-Cocoș, fiind invitați de vază la nunta și botezul copilului lui Chahine din 2009.

Între gruparea care controlează Piața Crângași și proiectele Central Residential Park și partenerul de afaceri al lui Victor Ponta  apare încă un element de legătură în ianuarie 2008, când Khalil Abi Chahine, vinde către “E.E.I Imobiliara Investment SRL” (unul din acționarii  “Central Residential Park Doi”) o parte din părțile sociale deținute în firma “Headquarters Center SRL”. De asemenea, în 2012, Abi Chahine a cumpărat de la “Meneldil Associated SA”, părțile sociale pe care offshore-ul din Insulelel Virgine le deținea în “EEI Imobiliara”.

Conexiunile care duc spre ștergerea datoriilor Rompetrol

La începutul anilor 2000, în perioada în care numele Anca Dragoman și Puiu Bogdan Călin erau prezente în afacerea Roșia Montană, membru în C.A. al RMCG era Gabriel Dumitrașcu. Ulterior numele lui Puiu Bogdan Călin l-am regăsit în afaceri cu parteneri și prieteni ai lui Ponta și Udrea (Khalil Abi Chahine, respectiv familia Poteraș).

Pe Gabriel Dumitrașcu, al cărui nume, la începutul anilor 2000 era prezent în afacerea Roșia Montană, alături de Puiu Bogdan Călin, îl regăsim în ianuarie 2013, ca ocupant al fotoliului de șef al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie OPSPI), numit de USL în Guvernul Ponta.

OPSPI este gestionarul participațiilor Ministerului Economiei și Comerțului la toate companiile energetice, miniere și din domeniul apărării, iar Dumitrașcu a primit de la Guvernul condus de prim ministrul Ponta, însărcinarea de a “negocia” cu Rompetrol, iertarea companiei de o datorie de aproximativ jumătate de miliard de dolari, pe care o avea către statul român.

Pe 22 ianuarie, în urmă cu aproape o săptămână, premierul ștergea din pix datoria Rompetrol, în ciuda recomandărilor primite din partea mai multor instituții ale statului, inclusiv Curtea Constituțională să nu o facă. Nu cunosc resorturile care l-au împins să ierte Rompetrol de datorii, însă în cursul săptămânii trecute am dezvăluit că familia Ponta, printr-o firmă controlată de cumnatul (Iulian Herțanu), mama (Cornelia Naum) și sora premierului (Alexandra Herțanu), a primit bani de la Rompetrol, atât în perioada în care Patriciu erta acționar majoritar, cât și după preluarea companiei de către kazahi.

Nu este o coincidență faptul că prim ministrul și familia și-au cumpărat 3 apartamente de lux într-un cartier construit într-o zonă sensibilă din centrul Capitalei de către NIRO (patronul Dragonului Roșu) și personaje apropiate de Victor Ponta, cum nu e o coincidență nici prezența numelui avocatului Ponta în firme legate de grupul de afaceri care a pus mâna pe piața Crângași pe 25 de ani, același grup de afaceri care a construit și “Central Residential Park Doi”, ai cărui membri sunt prezenți în bună măsură și în “Central Residential Park”.

 

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

 

Dacă dorești să sprijini acest site și să adopți o investigație cenzurată, o poți face prin PayPal sau virament bancar, mai jos: 

Poți dona și în contul: RO53INGB0000999900483987 deschis la ING pe numele Daniel Befu

CITEȘTE AICI ȘI

EPISODUL I. Apartamentul de lux în care locuieşte prim ministrul Victor Ponta, a aparţinut unui offshore din Panama. Uimitoarele conexiuni transpartinice din jurul celor 3 locuinţe ale familiei Ponta-Sârbu, situate în buricul Capitalei