EPISODUL X. Afacerile familiei Ponta scot la iveală un “dans al pinguinului” transpartinic: mama și sora premierului Victor Ponta, partenerii lui Octavian Morariu, nepoata lui Emil Boc, Silvian Ionescu, contabila familiei Blejnar, Sulfina Barbu, cumnatul lui Victor Ponta, soacra Andreei Paul Vass, aghiotantul lui Dorin Cocoș și o domnișoară de încredere a lui Dinu Patriciu, asociată cu protectorul financiar al familiei Geoană

.

.

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE

Încep acest articol cu o erată: Andreea Paul Vass mi-a atras atenția că din incompetență am scris că soacra sa este implicată în acest dans al pinguinului. Doamna Vass a avut amabilitatea să mă lămurească, după ce am reverificat informația publicată, că de fapt nu este soacra, ci, citez “a doua nevastă”, adică SOACRA VITREGĂ, cu care dumneai nu are nici o legătură de sânge. Rog cititorii ca atunci când văd cuvântul soacră în text, să consideră că acolo scrie SOACRĂ VITREGĂ (Nu e valabil și pentru soacra domnului Mircea Geoană. Aceea e SOACRA BUNĂ).

ACEASTA INVESTIGATIE MI-A FOST CENZURATA TIMP DE 5 LUNI DE PRESA CENTRALA.

Argumentul adus de directorul editorial a fost, cu o lună înainte de alegerile parlamentare din 2012: “Daniel, am indicii din surse cât se poate de credibile că Ponta va rămâne premier și după 2012, așa că te rog, nu te mai concentra pe mama lui. Concentrează-te pe ceilalți”. Această replică celebră, după ce am întrebat de ce de o lună  “pânza de păianjen” stă la sertar.

Iată povestea: 

Clienții firmei de contabilitate “EXFIN 2000 SRL”, fondată de mama premierului, Cornelia Naum, ulterior cedată surorii premierului, Alexandra Herțanu (fostă Ponta), scot la iveală o rețea de conexiuni “tip pânză de păianjen” între 42 de persoane și 23 de firme, care confirmă că duşmani politici de moarte, pică la pace în domeniul “economic”. Victima “agățată” în pânza de păianjen transpartinică este statul român, care le dăruiește contracte pe bani grei.

panza de paianjen

Prin demersuri pur jurnalistice (fără servite de la politicieni sau servicii), am intrat în posesia unor documente ale unei instituții cheie a statului român, care arată că în intervalul 2007-2012, între clienții firmei de contabilitate “EXFIN 2000 SRL” regăsim societăți comerciale ai căror patroni sunt fie “directori”, fie “administratori” ai altor firme abonate la contracte cu statul: ”concesiuni de câmpuri de gaze naturale şi participații în cadrul unor exploatații petrolifere”, “gestionarea deşeurilor orăşeneşti”, “construcții prestate pentru stat”.

Din portofoliul de clienți al “EXFIN 2000 SRL” din ultimii ani au făcut sau încă fac parte și firmele: “Gida Consult SRL”, “GB Management SRL”, “Enco Management SRL”, “Enco Metal Construct SRL” şi “P&P Consult SRL”. Nici una din aceste companii nu a încheiat contracte cu statul, însă acționarii acestora fie dețin alte afaceri abonate la banii publici, fie sunt administratori sau directori de firme care au contracte cu statul.

Cele 3 familii care au lucrat cu firma familiei Ponta, abonate de succes la banii statului

Giuliana Boicu, unul din asociații SRL-ului “Gida Consult”, e prezentă şi în SRL-ul “People Investment SRL”, firmă beneficiară a 19 milioane de euro din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Soțul Giulianei Boicu, respectiv socrul Giulianei Boicu, sunt acționari ai companiei “Bomaco” (firmă care de asemenea face parte din portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate “EXFIN 2000 SRL”). “Bomaco” e o firmă abonată la contracte cu statul: Primăria Sector 3, Primăria Sector 4, Primăria Sector 6, Primăria Miroslava, Primăria Jilava, Primăria Curtea de Argeş, Primăria Matca, CNADNR.

CLICK PE SCHEMA PENTRU DIMENSIUNEA MĂRITĂ:

EXFIN A

În acționariatul “People Investment SRL”, Giuliana Boicu e parteneră cu Bădină Gabriela, nume prezent și în acționariatul “Enco Management SRL” și “GB Management SRL”. Toate cele trei companii fac parte din portofoliul de clienți ai firmei “Exfin 2000 SRL”, aparținând familiei primului-ministru. Bădină Gabriela apare la Registrul Comerțului şi ca administrator al companiei “Transatlantic Worldwide România” până în anul 2008.

Firma mamă a “Transatlantic Worldwide România” apare în textul “H.G. nr. 1141/18.09.2007”, semnată de  primul ministru Călin Popescu Tăriceanu.  Reproducem un fragment din nota de fundamentare  a  H.G.-ului respectiv : “Pentru perimetrele de dezvoltare – exploatare petrolieră P VII – 18 Izvoru, P VII -19 Mârşa şi P VII -24 Vânători comisia de deschidere şi evaluare a ofertelor a declarat câştigătoare TransAtlantic Worldwide Ltd. Nassau Bahamas, cu sediul în Nassau, Bahamas, înregistrată la nr. 15183, cu care s-au negociat şi semnat acordurile de concesiune. TransAtlantic Worldwide Ltd. Nassau nu are restanțe privind plata unor impozite, taxe sau redevențe şi în prezent nu desfăşoară operațiuni petroliere în România”.

Firma al cărei administrator a fost Gabriela Bădină s-a asociat cu celebra companie “Sterling Resources” într-un program ce viza explorarea unui perimetru de 400.000 hectare în sudul țării, forarea a trei sonde onshore, în vederea identificării acumulărilor de gaz metan la adâncimi mici.

Pe site-ului companiei “Sterling Resources” găsim mai multe detalii despre program: “Forajul primei sonde din programul de trei sonde va începe la mijlocul lunii noiembrie, în concesiunea onshore EIII-7 Sud Craiova din România. Începerea acestui program urmează aprobării date de Agenția Națională pentru Resurse Minerale din România (ANRM) privind cesionarea a 50% din cota de participare Midia Resources SRL (filială română a Sterling Resources Ltd) către filiala din România a companiei TransAtlantic (TransAtlantic Worldwide Romania SRL) şi obținerea tuturor autorizațiilor şi certificatelor locale şi guvernamentale. După cum am anunțat anterior, compania TransAtlantic va fi integral responsabilă pentru costurile acestor trei sonde, pentru a câştiga 50% din cota de participare. Aceste foraje vor fi făcute pentru a stabili nivelul de gaze la adâncime mică şi caracteristicile pungilor de gaz din stratul neogen. Acest perimetru a fost recunoscut  atât de Sterling, cât şi de TransAtlantic ca având un potențial ridicat”.

Pe site-ul “TransAtlantic Worldwide”, aflăm că s-a urmărit nu doar scotocirea după “pungi” de gaz metan, ci şi după potențiale zăcăminte petrolifere.

Numele “TransAtlantic Worldwide Romania SRL” e citat şi de Consiliul Concurenței într-un comunicat oficial (datat iunie 2010): “Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind o posibilă înţelegere între agenţii economici implicaţi în licitaţiile organizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA Mediaş şi SC Transatlantic Worldwide România SRL Bucureşti pentru atribuirea contractelor de servicii de foraj”.

Partenerul companiei “TransAtlantic Worldwide Romania SRL”, firma “Sterling Resources” a fost în centrul unui scandal mediatic în anul 2008, după ce premierul în funcție la acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu, a fost arătat cu degetul de PDL, fiind acuzat că pe ultima sută de metri a mandatului său a emis o H.G. prin care a concesionat către “Sterling” perimetrele de petrol şi gaze “XV Midia’ și “XIII Pelican” din Marea Neagră. Decizia Lui Tăriceanu de concesionare a respectivelor perimetre submarine lui a fost caracterizată de o “grabă suspectă”, dacă ne gândim că  la acel moment autoritățile nu primiseră decizia Curții Internaționale de Justiție de la Haga în disputa dintre România şi Ucraina privind delimitarea platoului continental al Mării Negre.

În iulie 2012, contractul de concesiune încheiat de statul român cu “TransAtlantic Worldwide”, a fost anulat de ANRM.

Campioni olimpici în materie de contracte pe bani publici

În cele trei firme care fac parte din portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate a familiei Ponta: “GB Management SRL”, “Enco Metal Construct SRL”, “Enco Management SRL” îl găsim ca asociat și pe Bădină Daniel (soțul Gabrielei Bădină, administratorul concesionarului de câmpuri petrolifere de la stat).

Pe Daniel Bădină îl găsim și în firma “Viarom Construct SA” în calitate de fondator, director general şi vicepreşedinte al consiliului de administrație. Pe SEAP constatăm că “Viarom Construct SA” are succes la încheierea de contracte cu instituțiile statului: Primăria Odorheiul Secuiesc, Consiliul Local Bucureşti,Primăria Sector 6, Consiliul Local Mogoşoaia, Consiliul Local Cluj Napoca, ANL (canalizarea cartierului Brâncuşi).

Daniel Bădină, e prezent și în firma “Nan Group SA” (administrator). “Nan Group”  are de asemenea contracte cu instituțiile statului: Primăria Sectorului 4, Administrația Străzilor Bucureşti, CNADNR, Consiliul Județean Giurgiu.

În unul din contractele cu statul, firma “Nan Group” administrată de Daniel Bădină (clientul firmei de contabilitate a familiei Ponta) a intrat într-un consorțiu cu “Euroconstruct Trading ’98”. În iarna lui 2012 ”Euroconstruct Trading ‘98” încheia “în consorțiu”, cu firma “Grossmann Engineering Group” (firma cumnatului lui Victor Ponta) un contract de peste 10 milioane de euro cu statul.

O altă companie în care apar familiile ce gravitează în jurul firmei de contabilitate a familiei Ponta este “Viarom Construct SA”, abonată din nou la contracte cu bani publici (Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., Municipiul Iasi, CNADNR; Orașul Chitila, Comuna Mogoșoaia, Orașul Negrești, Comuna Miroslava, Comuna Bucșani). În firma “Viarom”, pe lângă Bădină Daniel, mai apar şi membrii altor familii care fac parte din portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate a familiei Ponta.

CLICK PE SCHEMA PENTRU DIMENSIUNEA MĂRITĂ:

EXFIN B bun

Astfel, în acționariatul “Viarom Construct SA” apar și Dan Ovidiu Boicu (prezent şi în “Bomaco SRL”, altă firmă client a “Exfin 2000 SRL”) și Dragoş Preda, personaj pe care-l regăsim și în “P&P Consult SRL”, firmă aflată de asemenea în portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate a familiei Ponta.

Dacă analizăm istoricul firmei “Viarom Construct SA”, vom vedea că din acționariatul său au făcut parte și firmele “Viacon Grup SRL”  al cărei administrator în trecut a fost Octavian Morariu, Preşedintele Comitetului Olimpic Român și Vicepreședinte al CIO.

Din acționariatul “Viarom Construct SA” a făcut parte și “Vesta Construct și Management S.R.L”, în spatele căreia s-a aflat o perioadă Dana Morariu (fosta nevastă a lui Octavian Morariu).

Reamintesc că Octavian Morariu a ocupat fotoliul de secretar de stat în”Cabinetul Năstase”, fiind coleg de guvern cu Victor Ponta (pe atunci șef al Corpului de Control). Reamintim şi că Octavian Morariu a fost nominalizat la şefia COR înainte de alegerile generale din 2004, când PSD deținea puterea absolută peste România.

Printr-o ironie a sorții, pe 26 iulie 2012, la recepția de inaugurare a Casei Olimpice a României, în prima zi a Jocurilor Olimpice de la Londra, Primul Ministru al României Victor Ponta și Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Octavian Morariu, ciocneau o cupă de șampanie într-o atmosferă se sărbătorească.

În aceeași zi în care s-a desfășurat emoționantul moment festiv cu șampanie, firma “Viarom Construct”, al cărei manager general fusese în intervalul 2004-2006 persoana fizică Octavian Morariu (conform CV-ului postat pe site-ul Association of Nattional Ollympic Committees, câştiga de la statul român un contract de 1.664.700 RON (Anunț de atribuire numărul 126892/26.07.2012, din partea CNADNR).

morariu ponta sursa foto stiri de sport

În acționariatul firmei “Viarom Construct SA” se regăsește și societatea franceză “Eurovia SA”, cu care Octavian Morariu a fost partener în trecut.

Dă click aici ca să vezi o parte din portofoliul de contracte cu statul al firmei “Eurovia SA”.

Prezența în portofoliul de clienți ai firmei de contabilitate a familiei Ponta a celor trei familii de afaceriști enumerați mai sus: Bădină, Boicu şi Preda, personaje prezente în acționariatul și conducerea mai multor firme abonate la contracte cu statul, scoate la iveală nume neașteptate.

E vorba de o rețea de conexiuni transpartinice, care duc spre apropiați ai Elenei Udrea (și Dorin Cocoș), Sulfinei Barbu, Andreei Paul Vass, ai lui Dinu Patriciu, Silvian Ionescu, Sorin Blejnar şi ai cumnatului premierului Ponta.

“Coabitarea” discretă a filierei PSD cu filiera PDL

În acționariatul firmei “Viarom Construct SA”(prezentată mai sus), se regăseşte şi SRL-ul “Vesta Investment”, deținută de Spirea Andrei Radu Ştefan şi Spirea Andrei Camelia Ileana. Cei doi acționari (n.r. cel mai probabil sunt frate și soră) sunt prezenți în mai multe afaceri abonate la contracte cu statul.

Astfel, pe Spirea Andrei Radu Ştefan îl regăsim ca asociat și în SRL-ul “Edil Trafic SRL”, care a încheiat cu Primăria București un contract de 1,4 milioane RON în consorțiu cu compania “Search Corporation”, fericitul proiectant al “Autostrăzii Transilvania”. Nevasta lui Michael Stanciu, patronului “Search Corporation” deține firma “Primacons Group”, unde presa (realitatea.net si cotidianul.ro) a relatat că a fost angajată nepoata lui Emil Boc.

Spirea Andrei Radu Ştefan e asociat şi în firma “MarcaPlast SA”, abonată la contracte pe bani publici, având ca obiect execuția de marcaje rutiere şi semne de circulație în toată țara. Precizăm că atât “MarcaPlast SA”, cât și “Vesta” au derulat contracte cu statul în consorțiu cu “Euroconstruct Trading 98”.

Spirea Camelia Ileana (celălalt acționar al “Vesta Investment”) a preluat pachetul majoritar de acțiuni (42%) deținute de Silvian Ionescu în firma “KVB Economic SA”, companie abonată la contracte cu statul de milioane de euro pentru proiecte de mediu. Silvian Ionescu şi-a cedat părțile sociale către Camelia Spirea cu prilejul numirii sale în fruntea Gărzii Naționale de Mediu. Ulterior ieșirii lui Silvian Ionescu din firmă, a sporit numărul contractelor “KVB Economic SA” cu statul. Enumerăm câțiva dintre clienții “KVB Economic SA”: Apa Nova, Fundația Snagov, Transgaz Mediaş, PMB, CJ Cluj, CJ Bistrița Năsăud.

“KVB Economic SA”  este firma care a realizat pentru Costică Constanda un raport de mediu “favorabil” care i-a permis afaceristului să defrişeze o parte din arborii parcului Bordei (celebru urmare a scandalului în care a fost implicat și Președintele României Traian Băsescu, pe când ocupa fotoliul de Primar General al Capitalei). KVB apare de asemenea și în raportul OLAF privind fraudarea fondurilor europene de multimilionarul Nelu Iordache prin Romstrade.

În  firma “KVB Economic SA” au fost prezenți de-a lungul vremii şi nume de funcționari publici superiori: Stan Zamfir Răvan (fost consilier local la Primăria Sectorului 3 în mandatul lui Liviu Negoiță), Udoriu Manuela (Agenția Națională de Protecția Mediului), Ghergheş Ioan (fost director al Agenției Naționale de Mediu), Mădălin Mihailovici (fost director general la Apele Române).

Cenzor al “KVB Economic SA” a fost Rodica Mîndroiu, prietenă veche de familie cu familia Blejnar şi cu Codruț Marta şi fostă colegă cu aceştia la Fisc. Mai mult, Rodica Mîndroiu este și contabila firmei Andreei Blejnar, soția lui Sorin Blejnar.

“KVB Economic”, asociată cu partenerul cumnatului lui Ponta

Legătura dintre ”grupul PDL” şi “grupul PSD” se vede şi în cazul “KVB Economic SA” Această firmă a câştigat un contract cu statul în consorțiu cu “Unix SRL”, firmă care-l are asociat pe Vamă Laurențiu.

Numele lui Laurențiu Vamă apare şi în firma “Elnet SRL”, împreună cu Drăgan Ilie Florin. Pe Drăgan Ilie Florin îl regăsim în firma de construcții “Grossmann Engineering Group”.

CLICK PE SCHEMA PENTRU DIMENSIUNEA MĂRITĂ:

EXFIN D

“Grossmann Engineering Group” are ca acționar minoritar cu 40% pe cetățeanul neamț Grossmann Karl Reinhold, reprezentat de Drăgan Ilie Florin și ca acționar majoritat pe Iulian Herțanu. Cel din urmă este soțul Alexandrei Herțanu (fostă Ponta). Alexandra Ponta este sora premierului Victor Ponta.

Drăgan Ilie Florin și Iulian Herțanu apar împreună ca asociați și în firma “Cardinal Proiect SRL”. De asemenea. pe Drăgan Ilie îl găsim și în acționariatul firmei “European Project Consulting”, abonată la bani publici.

Firma “European Project Consulting” a fost implicat într-un scandal în care este implicat și baronul PSD Constantin Nicolescu, preşedintele Consiliului Județean Argeş. Nicolescu a fost acuzat că şi-a folosit influența solicitându-le primarilor din județul păstorit de el să încheie contracte cu firma de consultanță a partnerului cumnatului lui Victor Ponta. Precizăm că Victor Ponta a făcut, împreună cu numeroși membri de vază ai PSD, pentru eliberarea baronului Constantin Nicolescu, atunci când acesta a fost arestat pentru fapte de corupție. Ulterior s-a dovedit că Nicolescu nu este cel mai demn de apărat “personaj”, fiind condamnat la închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție.

Alt personaj implicat în “European Project Consulting” a fost Aida Petronela Catană, ex-consilier personal al lui Constantin Nemirschi, care în 2009 a ocupat fotoliul de Ministru al Mediului în Guvernul PSD-PDL.

“KVB Economic” duce spre apropiații Elenei Udrea și ai Andreei Paul Vass

“KVB Economic SA” l-a avut în acționariat și pe fostul Ministru al Mediului, Sulfina Barbu. Firma prospera, primind de la stat milioane de euro pentru proiecte de mediu, în contextul în care Silvian Ionescu, prietenul și partenerul de afaceri al Sulfinei Barbu era șef al Gărzii de Mediu și deja în presă răsuflaseră informații despre un posibil conflict de interese al acestuia.

Am descris acest context pentru a înțelege momentul în care Sulfina Barbu și-a făcut exitul din profitabila firmă de mediu. Aceasta și-a cedat acțiunile către un tânăr personaj “no name”, Vişoianu Vladimir Emil. Pe Vișoianu Valdimir Emil îl găsim și în calitatea de partener de afaceri al lui Vişoianu Mihăiță Emil, ex-şef al Administrației Porturilor Maritime SA şi contracandidat al lui Radu Mazăre la alegerile din 2000.

I-am întrebat pe Silvian Ionescu și pe Sulfina Barbu dacă știu cui și-au cesionat acțiunile. Fostul șef al Gărzii Financiare ne-a declarat că a cunoscut-o pe cumpărătoare întâmplător, la o petrecere, ulterior cedării acțiunilor de către Silvian Ionescu, iar ex-ministrul Mediului, Sulfina Barbu, a declarat că nici dumneaei nu l-a cunoscut pe cumpărătorul părții sale din afacerea “KVB Economic SA”, aceasta împuternicind un avocat să se ocupe de aspectele practice ale afacerii.

Prezint în premieră indiciile care dovedesc că exitul Sulfinei Barbu dintr-un business abonat la bani publici, reprezintă de fapt un transfer al acțiunilor deținute în “KVB Economic SA”, de la grei din PDL, către persoane din preajma greilor PDL, dar și din preajma unui grup de afaceriști apropiat de familia Ponta.

Image

Astfel, Vişoianu Vladimir Emil, “cumpărătorul” pachetului de acțiuni al Sulfinei Barbu, alături de “cenzorul” firmei “KVB Economic SA” (n.r. Stănescu Ionuț) şi de “avocatul” desemnat de Sulfina Barbu să-i reprezinte interesele în cadrul “KVB Economic SA” (n.r. Tudor Vladimir Victor), reprezintă membrii unui “trio”, pe care-i  regăsim și în calitate de angajați în cadrul SRL-ului “GDS Consult”.

Firma “GDS Consult SRL” are ca acționari principali pe Englizian Cosmina Camelia, pe Paul Eugenia Elena și pe Petre Ion.

Paul Eugenia Elena e soacra Andreei Paul (fostă Vass), consiliera lui Emil Boc, pe vremea când era premier.

Celălalt acționar din “GDS Consult SRL”, Petre Ion, este – un adevărat “hub” al afacerilor transpartinice, fiind prezent în multe afaceri în care statul a fost păgubit de active imense. Petre Ion a reușit performanța ca de-a lungul timpului să se asocieze în diverse firme cu o pleiadă de VIP-uri “antagonice”,  pe care le voi prezenta în episodul următor. În investigația de față precizez doar că Petre Ion a fost asociat cu  Elena Udrea și Dorin Cocoș în firma “Elan Group SRL”.

Englizian Cosmina Camelia e fiica lui Petre Englizian (comisar superior de la Comisariatul General al Gărzii Financiare) și sora lui Englizian Laurențiu Săvel (comisar al Gărzii Naționale de Mediu). Cosmina Englizian apare și ca administrator sau partener al mai multor societăți înființate de-a lungul vremii de Dinu Patriciu. Englizian mai este asociată şi administratoare a firmelor aparținând lui George Gaiță, tovarășul cel mai important al lui Dinu Patriciu în domeniul proiectelor imobiliare.

Familia Geoană, bani de la omul lui Patriciu

Subliniez, în premieră, că Gaiță, partenerul de afaceri al lui Dinu Patriciu, e una și aceeași persoană cu cea despre care presa (gandul.info, hotnews.ro si evz.ro) a scris că i-a vândut în 2000 soacrei politicianului de stânga Mircea Geoană (în calitate de mandatară a fratelui ei din America) o vilă în Primăverii, pe strada Herăstrău, nr 28, cu 350.000 dolari, mult sub prețul pieței.

Asta înseamnă că familia prezidențiabilului Mircea Geoană a primit de la omul de încredere al lui Dinu Patriciu un ajutor financiar pentru o nevoie personală: locuirea într-o zonă de lux. De altfel, atât Gaiță, cât și margareta Costea au făcut parte din boardul director al unor fundații deținute de Patriciu,

La congresul PSD din 2013, Mircea Geoană, întrebat de subsemnatul cum comentează tranzacția, s-a blocat timp de 10 secunde într-un zâmbet, după care, văzând că nu las reportofonul jos, a făcut o grimasă scârbită și a rostit: “Aberezi”

În firma “GDS Consult SRL” apar şi Daniel Ghioca, care, conform presei este ex-director al direcției de contencios din Primăria Capitalei şi Dinulescu Radu Andrei, ex-director în PMB, despre care ziarele titrau că e inițiatorul procedurilor de retrocedare a parcului Bordei către Costică Costanda.

Concluzionând, firma abonată la contracte cu statul, KVB Economic SRL, a trecut de la PDL-iștii Silvian Ionescu și Sulfina Barbu, la niște personaje aparent anonime. Unul dintre ei este angajat la firma deținută de soacra PDL-istei Andreea Paul (fostă Vass), de unul din oamenii de încredere al lui Dorin Cocoș (om de afaceri apolitic) și partener de afaceri al Elenei Udrea (PDL-istă până recent). Celălalt cumpărător, are legături cu gruparea de afaceriști abonați la contracte cu statul, care gravitează în jurul firmei de contabilitate a mamei lui Victor Ponta.

Mai mult, chiar firma KVB Economic SRL are legături de afaceri cu SRL-ul unui asociat al partenerului cumnatului lui Victor Ponta.

EPILOG

Sunt sute de mii de firme care se luptă să facă afaceri în România. Sunt sute de mii de antreprenori în această țară, care în fiecare dimineață se trezesc având în minte “visul românesc” și tot restul zilei robotesc, încercând să-l pună în aplicare. În acest mediu în care ideile se chinuie să “germineze”, vedem cum ascuns de ochii noștri, o castă restrânsă, formată din politicieni și afaceriști apropiați lor, își împreunează interesele într-o frăție ocultă, care de ani buni își trag sevele din resursele statului. Chiar și atunci când România se usucă, ei prosperă.

FIINDCĂ E PREA COMPLICATĂ, SCHEMA COMPLETĂ A REȚELEI TRANSPARTINICE DE INTERESE ECONOMICO-POLITICE O VOI POSTA LA FINALUL SERIEI DE INVESTIGAȚII. PÂNĂ ATUNCI ATAȘEZ DOAR FRAGMENTE, PENTRU O LECTURĂ MAI UȘOARĂ.

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

MERITĂ SĂ CITEȘTI ȘI:  

HARD STORY CENZURAT: Indiciile că prim ministrul Victor Ponta ascunde în declarația de avere un fals în declarații. La fel și Daciana Sârbu, soția premierului României. ANI s-a făcut că plouă

EPISODUL I INVESTIGAȚII CENZURATE, 

EPISODUL II INVESTIGAȚII CENZURATE

 EPISODUL IV INVESTIGAȚII CENZURATE

și

EPISODUL V INVESTIGAȚII CENZURATE

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

Donate Button with Credit Cards

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

Donate Button with Credit Cards

21f06

Advertisements

EPISODUL VIII. Conexiunile din jurul sponsorului (Jack Daniel’s) echipei de raliu a lui Victor Ponta duc spre familia Măgureanu și spre dezvoltatorii cartierului de lux în care familia premierului deține 3 apartamente de lux

SERIAL. PÂNZA DE PĂIANJEN CARE A PRINS ÎN PLASA EI ROMÂNIA. EXCLUSIV INVESTIGAȚII CENZURATE 

Nicolae Dumitru, acționarul majoritar al dezvoltatorului “Central Residential Park SA”, unde familia prim ministrului deține 3 apartamente, e și proprietarul turnului de birouri unde și-a avut sediul multă vreme sponsorul echipei de raliu din care făcea parte Victor Ponta. Conexiunile duc spre un membru al Consiliului Concurenței și spre grupul de interese al lui NIRO, proprietarul Dragonul Roșu. Și această investigație a fost cenzurată de presa mainstream, într-un moment de vulnerabilitate pentru actori politici din diverse tabere. 

colaj episodul V

În mai 2009, în timpul guvernării de “stânga-dreapta” (PDL-PSD), Președintele României Traian Băsescu, dă un decret prezidențial prin care îl validează consilier de concurență pe Dan Ionescu, fostul director executiv al cartierului de lux unde locuiește prim ministrul, “Central Residential Park”, (dezvoltat de NIRO, Dan Andronic și un offshore legat de Khalil Abi Chahine, asociatul lui Victor Ponta).

Dan Ionescu, de cum se așează pe fotoliul de membru al Consiliului Concurenței, își schimbă data nașterii din CV, conform articolelor din presa vremii, care au descoperit năzdrăvănia acestui personaj și acum în funcție (verificați site-ul CC). Data nașterii nu o schimbi decât dacă vrei să nu fii identificat în cadrul firmelor în care ai fost acționar sau administrator și ți-ai lăsat datele personale “în văzul tuturor”. Așa că l-am căutat la firme pe fostul director executiv al cartierului de lux unde locuiesc familiile Sârbu și Ponta.

Dan Ionescu a cumpărat în 7 iunie 2006 o parte din acțiunile deținute în cadrul SRL-ului “R Distribution Group” de firma “Tribeca Distribuție SRL”. Asociații majoritari ai “Tribeca” erau Pepe Berciu și Ioan Biriș. Cei doi sunt distribuitorii mărcii de whisky “Jack Daniels” în România (prin intermediul unei alte firme a lor “BDG Import”).

În 2006, Biriș și Berciu au fost și parteneri de afaceri direcți (prin “Tribeca Distribuție SRL”) cu “NIRO ’95 Impex”(acționarul majoritar al “Central Residential Park”), căruia i-au vandut majoritatea părților sociale deținute în “R Distribution Group”.

În 2003-2006 Berciu și Biriș au fost parteneri și cu Clitemnestra Volschi (administratorul “Central Residential Park” și “secretar de ședință” în firma “New Global Investments” a trio-ului Udrea-Cocoș-NIRO). Sediul firmei “Tribeca Distributie SRL” a lui Biriș și Berciu este în “Str. Nerva Traian nr 184-186, Sector 2”, adresă unde este amplasat turnul de birouri al lui Nicolae Dumitru. În 2004 la aceeași adresă și-a deschis “sediu secundar” și firma “BDG Import”, distribuitorul “Jack Daniel’s” în România. Deși e doar sediu secundar, pe site-ul www.bdg.ro, blocul de birouri a lui NIRO apare ca adresă oficială a “BDG Import”.

bdg 1

Din 2006 până în 2010, la aceeași adresă cu “BDG Import” și-a avut sediul și compania “Brown-Forman Worldwide LLC Wilmington, Sucursala București”. Aceasta este filiala locală a concernului care produce celebra marcă de whisky “Jack”. Faptul că ambele firme au funcționat la aceeași adresă o perioadă de câțiva ani este ceva firesc, dacă ne gândim că “Brown Forman” e unul din partenerii strategici de afaceri ai “BDG”.

Fiecare dintre cele două entități are rolul ei. Astfel, “Brown Forman” se ocupă de marketing, iar “BDG” e prestator de servicii pentru Brown Forman, ocupându-se de importul și distribuția mai multor mărci de produse spirtoase, printre care și Jack Daniel’s. O perioadă “Brown-Forman București” s-a ocupat și de scponsorizarea “Jack Daniel’s Rally Team”, cheltuind câte 20.000 euro/an/echipaj pentru asistența tehnică a echipajului și mașinii de curse. În 2010-2011, în cadrul “Jack Daniels Rally Team” îl regăsim în componența acestei echipe și pe Victor Ponta.

La aceeași adresă, Nerva Traian 184-186, se află și sediul firmei D.A. Communications & Media SRL, controlată de familia lui Dan Andronic, firmă care a fost unul dintre dezvoltatorii cartierului unde familia Ponta-Sârbu dețin 3 apartamente de lux.

Coincidență, pe Nicolae Dumitru (alias NIRO) îl găsim și în calitate de dezvoltator al cartierului de lux unde familiile Ponta și Sârbu și-au satisfăcut nevoile locative și totodată NIRO este și cel care a găzduit o vreme firma care a sponsorizat echipa “Jack Daniel’s Rally Team”, cea care a satisfăcut hobby-ul premierului Ponta.

andronic in central residential park si in niro building   andronic niro 1andronic niro 2andronic niro 3

Distribuitorii “Jack Daniel’s”, asociați cu colegul de Guvern al lui Ponta

Coacționarii “BDG”, importatorul și distribuitorul “Jack Daniel’s” în România, Ion Biriș și Pepe Berciu sunt parteneri în cluburile de fițe “Loft” și “El Capitan” cu Remus Truică, fost coleg cu Victor Ponta în “Guvernul Năstase”, pe vremea când unul era “șef de cabinet”, iar celălalt era “șef al Corpului de Control al primului ministru”.

În cadrul “Asociației Snagov Plus”, Remus Truică apare cofondator, alături de Ioan Biriș (acționarul BDG, distribuitorul Jack Daniels) și Radu Dimofte (asociat cu membrii familiei Creștin, familie despre care în EPISODUL II am arătat că e implicată în afacerile “Central Park Doi” și “Piața Crângași”). În august anul trecut, revista “OK Magazine” menționa într-un articol evenimentul prilejuit de lansarea paginii de Facebook “Finlandia Explore Midnight”, care a avut loc pe exclusivista plajă Nikki Beach de la Saint Tropez.

Organizatorii evenimentului monden au fost “Finlandia Vodka România” și “Fratelli Social Events”La evenimentul monden, unde a cântat o pleiadă de cântăreți dâmbovițeni, în frunte cu Loredana, printre oaspeți s-au numărat fostul patron al echipei de fotbal “FC Național”, Gino Iorgulescu și nevasta (adică asociatul lui Victor Ponta din “FC Național 2000 SA”, acum șef al LPF, cu ajutorul lui Ponta, așa cum am arătat în EPISODUL IV) și cuplurile Silvana și Petru Berciu și Anca și Ion Biriș  (patronii “BDG”, importatorii “Finlandia” și “Jack Daniel’s”, brandul de whisky care inscripționează echipa de raliu din componența căreia a făcut parte și premierul Ponta).

saint tropez 22

Ioan Biriș și Pepe Berciu mi-au declarat că nu-i cunosc pe Victor Ponta și pe Daciana Sârbu, iar cu Nicolae Dumitru (alias NIRO), Berciu susține că nu a făcut niciodată afaceri, deși datele de la Registrul Comerțului spun altceva și anume că în data de 7 iunie 2006, compania “Tribeca Distribuție” (unde Biriș și Berciu erau coacționari), și-a înstrăinat părțile sociale din “R Distribution Group” către “NIRO ’95 Impex” și către Dan Ionescu, vicepreședintele în funcție al Consiliului Concurenței (și ex-director executiv în “Central Residential Park”, unde familia Sârbu-Ponta deține 3 apartamente).

În mod bizar (întocmai ca Elena Udrea, care declara că nu cunoaște nici o Clitemnestră, deși a fost secretar de ședință în firma New Global Investments SRL), patronii “BDG” spun că nu o cunosc și că nu au auzit niciodată de Clitemnestra Gâdea, deși au derulat o afacere împreună. Astfel, pe 19.11.2002, Clitemnestra și firma “B.D.G. IMPREST” (unde acționari, printre alții, erau Biriș și Berciu) deveneau asociați (50%-50%), în compania “Romanian Distribution Tobacco”. Asocierea cu Clitemnestra Gâdea (Volschi) a durat 3 ani, iar în final, Berciu și Biriș și-au vândut majoritatea părților sociale deținute în “R Distribution Group” către firma “NIRO 95” reprezentată de aceeași Clitemnestra.

Reprezentanții corporației “Brown Forman USA” mi-au declarat că Victor Ponta a beneficiat de sponsorizarea lor doar în 2011, însă sunt contraziși de o serie de articole de presa anilor 2010-2011, inclusiv unul de pe www.promotor.ro, datat 19 aprilie 2010, care titrează că Victor Ponta era integrat în echipă (deci în relații cu “Brown Forman”) încă din anul precedent. Reproducem fragmentul respectiv: “Jack Daniel’s Rally Team, aduce în 2010 mesajul său de responsanbilitate, cu urmatoarele echipaje: Edwin Keleti şi Victor Ponta la grupa A pe Renault Clio R3 Maxi Evo”.

Vezi capturi foto mai jos:

Picture 132

Picture 133

Prezența lui Ponta în echipa Jack Daniel’s în 2010 e confirmată și de http://www.topgear.ro.  De asemenea, “Brown Forman” a negat orice legătură cu Nicolae Dumitru sau vreuna din firmele din cadrul “NIRO Group”, deși “Brown Forman București” a fost chiriașă în clădirea lui NIRO. Un vicepreședinte al Brown Forman a revenit ulterior cu clarificări, susținând că e vorba de o nuanță și anume că dintre “actualii” angajați nu-l cunoaște pe Nicolae Dumitru și nu are relații cu firmele la care acesta e acționar, reprezentantul companiei americane declarând că nu știe dacă în trecut “foștii angajați” au avut legături cu NIRO.

Nici NIRO, nici premierul Ponta, nici purtătorul său de cuvânt nu au răspuns solicitărilor noastre legate de episodul sponsorizării de către Jack Daniels a hobby-ului său.

Nu știu de ce subiecții care fac obiectul investigației de față, s-au încurcat în miniciuni, de la patronii BDG, până la reprezentanții Brown Forman, în ciuda dovezilor care îi contrazic. Cert este un lucru, că atunci când, în preajma alegerilor parlamentare din 2012 s-a zvonit că Nicolae Dumitru ar urma să candideze pentru un loc în Parlamentul României pe listele USL, atunci însuși premierul României a simțit nevoia să iasă personal cu o declarație de negație: “Nu există nici un Niro pe listele de candidaţi! La Sectorul 2 din partea UNPR candidează Gabriel Oprea şi doctorul Iulian Popescu, nu Niro!”

Măgureanu gravitează în jurul nevoilor ambilor lideri ai USL

Ioan Biriș, unul din asociații “BDG Import” (partener strategic în România al “Brown Forman”- sponsorul echipei de raliu din care a făcut parte Ponta), e căsătorit cu Anca Biriș, fiica lui Virgil Măgureanu, fostul șef al SRI. Fiica lui Măgureanu, și Ion Biriș, apar ca parteneri în alt SRL cu Marian Măgureanu, băiatul lui Virgil Măgureanu.

În 2011, Marian Măgureanu apare ca reprezentant al părinților lui (Maria Măgureanu și Virgil Măgureanu) într-o tranzacție imobiliară prin care au înstrăinat un apartament de lux în nordul lacului Herăstrău, cuplului Adina Vălean-Crin Antonescu (puteți vedea contractul de vânzare-cumpărare pe www.investigatiimedia.ro).

Președintele Senatului, Crin Antonescu mi-a explicat că a ajuns să facă tranzacții imobiliare cu familia Măgureanu printr-o pură coincidență: “Soția mea știe detalii, că ea s-a ocupat. Contextul e comercial. Am căutat pe piață și am găsit un loc care mă interesa”.

Urmează EPISODUL VI (Fiind weekend, mă gândeam ca pe duminică să pun o poveste mai pentru suflet, care dă rotunjime EPISOADELOR I, II, IV și V), scris nu de mine, ci de cineva care chiar merită citit. Iar după EPISODUL VI, urmează EPISODUL VII, care va fi un pic mai neplăcut decât toate celelalte dinainte.

Crede-mă, merită să citești și EPISODUL IV

Dar și EPISODUL II

Și EPISODUL I

Cum presa centrală nu mă preia (ar fi și ciudat să facă asta, după ce chiar ei mi-au cenzurat timp de mai bine de un an aceste anchete jurnalistice și toate ușile la care am bătut mi s-au închis, pe rând…cu dovezi pe care le voi prezenta curând), singura șansă e ajutorul vostru, al comunității de prieteni de pe FACEBOOK care, după ce le citesc, le SHARE-uiesc mai departe.  

 

 

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 5 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 10 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 50 euro:

Donate Button with Credit Cards

Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând 100 euro:

Donate Button with Credit Cards

 Poți să sprijini Investigații Cenzurate donând cat poti:

Donate Button with Credit Cards

 

7f17.50